证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-024 迈得医疗工业设备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 20 日以现场加通讯的方式在公司会议 室召开。本次会议于 2024 年年度股东大会结束后，通知公司第五届董事会全体 董事参加会议，经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会 议由全体董事共同推举董事林军华先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会 议董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规 以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了如下议案： (一)审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举林军华先生为公司第五届董事会董事长。任期自本 次董事会审议通过之日起至第 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-023 迈得医疗工业设备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设 备股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 普通股股东人数 12 普通股股东所持有表决权数量 109,167,687 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.7173 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 2,592,575 股，不享有股 东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。 主持。本次股东大会的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 （五） ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-023 迈得医疗工业设备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设 备股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 109,167,687 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 109,167,687 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 66.7173 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.7173 | 重要内 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于迈得医疗工业设备股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话: 0571-89838088 邮编：310020 致:迈得医疗工业设备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受迈得医疗工业设备股份有 限公司 （以下简称"公司"）的委托,就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》）等法律、法规和其他规范性文件以及《迈得医疗工业设备股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履行了法定职 责,遵循了勤勉尽责和诚 ...

Group 1 - The chairman and general manager of Maide Medical, Wang Yuling, increased her shareholding by 195,900 shares at an average price of 11.59 yuan, totaling 2.2712 million yuan, resulting in a new holding of 197,800 shares [1][2] - Maide Medical's main business includes the manufacturing of molds, industrial automation control systems, laboratory analysis instruments, plastic products, industrial robots, and specialized machinery with independent functions, as well as software development and information system integration services [1] - As of December 31, 2024, the revenue breakdown for Maide Medical shows that safety infusion line machines generated 116 million yuan (42.18%), blood purification line machines 104 million yuan (37.90%), safety infusion single machines 38.6019 million yuan (14.04%), and other revenues 16.1469 million yuan (5.87%) [1] Group 2 - The latest market capitalization of Maide Medical is 1.961 billion yuan [2]

Core Viewpoint - The announcement details the shareholding increase plan by Wang Yuling, a concerted actor of the actual controller of Maide Medical Industrial Equipment Co., Ltd, with a planned investment between RMB 5 million and RMB 10 million over a six-month period starting from April 11, 2025 [1][2]. Group 1: Shareholding Increase Plan - Wang Yuling plans to increase her shareholding through the Shanghai Stock Exchange using her own funds, without setting a specific price range for the shares [1][2]. - As of May 15, 2025, the total shares held by the actual controller and concerted actors amount to 84,297,522 shares, representing 50.7145% of the total share capital [2][3]. - The increase plan is ongoing, with Wang Yuling continuing to implement the shareholding increase [4]. Group 2: Implementation Details - The increase plan was first disclosed on April 11, 2025, and is set to run until October 10, 2025 [3]. - The planned increase amount is between RMB 5 million and RMB 10 million, with no specific quantity or percentage of shares set for the increase [3]. - As of May 15, 2025, Wang Yuling has already acquired 195,882 shares, amounting to RMB 2,271,190.87, which is 0.1178% of the total share capital [3]. Group 3: Compliance and Governance - Wang Yuling commits to adhering to regulations set by the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange during the shareholding increase process [4][5]. - The implementation of this increase plan will not lead to changes in the company's controlling shareholder or actual controller, nor will it affect the company's governance structure or ongoing operations [4].

关于实际控制人之一致行动人首次增持公司股份的 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《迈得医疗工业设备股份有 限公司关于实际控制人之一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2025-010）。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理林军华先生的配偶王 瑜玲女士拟自 2025 年 4 月 11 日起 6 个月内，以自有资金，通过上海证券交易所 交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，增 持金额不低于人民币 500 万元（含）且不超过人民币 1,000 万元（含）。本次增 持计划不设置增持股份价格区间，将根据公司股票的价格波动情况及资本市场整 体趋势择机增持公司股份。 首次增持情况：迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人、董事长、总经理林军华先生的配偶王瑜玲女士于 2025 年 5 月 ...

迈得医疗公告，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理林军华的配偶王瑜玲于2025年5月15日通 过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份19.59万股，约占公司总股本的0.1178%， 成交总额为227.12万元人民币(不含交易费用)。截至2025年5月15日，林军华及其一致行动人合计持有公 司股份8429.75万股，占公司总股本的50.7145%。本次增持计划尚未实施完毕，王瑜玲将继续实施增持 计划。 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-021 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 迈得医疗工业设备股份有限公司 监事会 2025 年 5 月 16 日 附件： 简历 吴江平先生：1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历。曾任职于浙江荣发动力有限公司。2016 年 10 月入职公司，现任公司项目 部副经理。 截止目前，吴江平先生直接持有公司股票 19,589 股，占公司总股本的 0.01%。 其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公 司章程》规定不得担任公司监事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要 求的任职条件。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 1 | 2024 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | 6 | | 年年度股东大会会议议案 2024 | 9 | | 议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 | 9 | | 议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 | 15 | | 议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 | 20 | | 议案四：关于公司 年年度报告及摘要的议案 2024 | 29 | | 议案五：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案 | 30 | | 议案六：关于审核公司董事薪酬的议案 | 31 | | 议案七：关于审核公司监事薪酬的议案 | 32 | | 议案八：关于续聘会计师事务所的议案 | 33 | | 议案九：关于公司 年度利润分配预案的议案 2024 | 34 | | 议案十：关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027）>的议案 | 35 | | 议案十一：关于公司董事会换届 ...