| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于使用部分可转债募集资金向全资子公司 提供借款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用部分可转债募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的的议 案》，同意使用部分可转债募集资金向全资子公司成都盟升科技有限公司（以下 简称"盟升科技"）提供借款用于实施募投项目"电子对抗装备科研及生产中心 建设项目"。借款期限为实际借款之日起不超过 5 年，借款利息为无息，盟升科 技可以根据其实际经营情况提前偿还或到期续借。根据项目实际情况及资金使用 需求，公司将分批次拨付前述借款。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明 确的同意意见， ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资 金置换自筹资金支付的部分发行费用人民币 1,183,962.26 元，本次募集资金置 换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法规的要求。公司独立董 事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都盟升电子技术股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 公司依照规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、中信银行股份有限 公司成都分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四 方监管协议》。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"盟升电子"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》以及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则， 对盟升电子使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项进行了认真、审 慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都盟升电子技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[202 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议通知于2023年10月19日以通讯方式送达全体董事。会议于2023年10月24 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生 召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年第三季度报告> 的议案》 第四届董事会第十五次会议决议公告 鉴于公司向不特定对象发行可转债实际募集资金净额低于拟投入募集资金 金额,拟对募投项目拟投入募集 ...

成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 股票简称：盟升电子 股票代码：688311 成都盟升电子技术股份有限公司 （CHENGDU M&S ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD.） （中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2023 年 10 月 1 成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 第一节 重要声明与提示 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"盟升电子"、"发行人"、 "公司"或"本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真 实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责 任。 中国证券监督 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：盟升电子 证券代码：688311 编号：2023-007 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 2023年9月26日（上午）：华安证券 2023年9月26日（下午）：德邦证券、前海开源基 时间及参与单位名称 金 会议地点 公司会议室 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-061 成都盟升电子技术股份有限公司 关于设立募集资金账户并签署募集资金专户存储 三方和四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规及公司《募集资 金使用管理办法》等规定，公司于 2023 年 9 月 7 日召开第四届董事会第十四次 会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于设立向不特定对象发 行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》。 近日，公司、全资子公司成都盟升科技有限公司、保荐机构华泰联合证券有 限责任公司分别与中信银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储三 方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，前述协议与上海证券交易所 《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 公司向 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-060 成都盟升电子技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）公开发行可 转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕 1352 号文核准。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"主承销 商"或"保荐人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转 债简称为"盟升转债"，债券代码为"118045"。 | 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 216,845 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 81,904 | 1,251 | | 网下机构投资者 | 0 | 0 | | 主承销商包销数量（放 | | 1,251 | | 弃认购总数量） ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 （2023）蓉天意字第 41 号 致：成都盟升电子技术股份有限公司 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2023 年 9 月 14 日 14 点 30 分在四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南 街 350 号公司会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《成都盟升电子技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法 律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《成都盟升电子技术股份有限公司关于第 四届董事会第十三次会议决议的公告》《成都盟升电子技术股份有 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-059 成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长向 荣先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《公司 章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 39 ...