证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2024-012 深圳市燕麦科技股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市光明区塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西 邦凯科技工业园（一期）2 号厂房 3 楼好学厅会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 至 2024 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的情况 天健成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西 溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度上市公 司(含 A、B 股)审计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。这些上市公 司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业， 房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、 仓储和邮政业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会第十一次会议以 及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件……………………………………………………………第 10—13 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 11 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 12—13 页 我们鉴证了后附的深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称燕麦科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供燕麦科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为燕麦科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 燕麦科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔 ...

股票代码：688312 股票简称：燕麦科技 公告编号：2024-005 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，深 圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燕麦科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕808 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）3,587 万股，发行价格 19.68 元/股，募集资金总额人民币 705,921,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额人民币 626,120,382.45 元。公司上 ...

公司代码：688312 公司简称：燕麦科技 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市燕麦科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 7 日(星期二)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2024-013 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 7 日上午 11:00-12:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 投资者可于 2024 年 4 月 25 日(星期四)至 5 月 6 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 ir@yanmade.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2024-007 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司拟使用额度不超过人民币 7 亿元(含 7 亿元)进行理财产品投资，在额度 内可循环使用。 (三)投资产品品种 公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的中低风险理财产品， 1 包括不限于银行、证券公司等金融机构发行的理财产品、债券、基金、分红型保 险等。 (四)投资行为授权期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 一、使用自有资金购买理财产品的概况 (一)投资产品目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下， 利用闲置的自有资金进行理财产品投资，增加公司收益，为公司及股东获取更多 回报。 (二)投资产品额度 深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称"公司"或"燕麦科技")于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于使用暂时闲置 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 深圳市燕麦科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"燕麦科技"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳燕麦科技股份有限公司章 程》《深圳市燕麦科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，对燕麦科 技拟使用最高不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了核查，并出具本核查意见如下： 1 （二）额度及期限 在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不 超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月， 自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内， 公司可以循环滚动使用。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市燕 麦科技股份有限公司首次公开发行股票注 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 is RMB 68,562,591.15, with a distributable profit of RMB 349,084,828.84 as of December 31, 2023[6]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 4.00 per 10 shares, totaling RMB 56,730,804.80, which represents 82.74% of the net profit attributable to shareholders for 2023[6]. - The total amount of cash dividends for 2023, including share repurchase, is RMB 105,897,343.43, exceeding the net profit by 154.45%[7]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 326,912,562.39, representing a 2.84% increase compared to CNY 317,883,404.87 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 decreased by 16.00% to CNY 68,562,591.15 from CNY 81,620,690.65 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 52,297,179.21, down 17.66% from CNY 63,510,511.04 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was negative CNY 4,713,352.61, a significant decrease of 105.73% compared to CNY 82,279,107.98 in 2022[23]. - The company's total equity attributable to shareholders was CNY 1,331.01 million, a decrease of 0.42% from the previous year[34]. - The company's main business sales revenue slightly increased in 2023, while gross profit margin slightly decreased, with foreign exchange gains negatively impacting net profit attributable to shareholders[35]. Research and Development - The company is focusing on the development of flexible printed circuits and related technologies to enhance product offerings[16]. - New product development initiatives are underway, particularly in the field of smart wearable devices and MEMS technology[16]. - Research and development (R&D) expenses accounted for 27.19% of operating revenue, down from 28.42% in 2022[24]. - R&D expenses for 2023 amounted to 88.88 million yuan, a decrease of 1.61% year-on-year, accounting for 27.19% of operating revenue[36]. - The company has a total of 260 R&D personnel, accounting for 34.44% of the total workforce, and employs a talent development strategy combining internal training and external recruitment[37]. - The company has made significant progress in new product development, including MEMS sensor testing equipment and automotive electronic testing devices, with orders being delivered to leading domestic customers[35]. - The company aims to enhance core technology and product iterations to meet customer demands effectively[34]. - The company is focusing on integrating artificial intelligence technology into testing equipment to enhance automation and adaptability in production processes[58]. - The company has developed core technologies in testing measurement, precision machinery, and automatic control, with several technologies in mass production and trial operation stages[59]. Market Strategy and Expansion - Future strategies include market expansion and potential mergers and acquisitions to strengthen competitive positioning[16]. - The company aims to improve operational efficiency through the adoption of machine vision and image processing technologies[16]. - The company is focusing on expanding its market presence in the automotive electronics sector, with a product coverage rate of over 80% for vehicle-mounted FPCA products[74]. - The company has established a wholly-owned subsidiary in Vietnam with a registered capital of 500,000 USD, which commenced production in October 2023 to serve Southeast Asian customers[36]. - The company plans to enter the European market in 2024, targeting a 20% market share within the first two years[137]. - The company has established R&D and production bases in Shenzhen and Hangzhou, with a new subsidiary in Vietnam to enhance service capabilities[129]. - The company is actively upgrading its core technologies annually to meet industry expansion and customer demand, ensuring continuous improvement in its product offerings[61]. Governance and Management - The company has maintained a robust governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and enhancing operational transparency[133]. - The company’s board of directors includes specialized committees to provide professional advice for major decisions, ensuring effective governance[133]. - The total remuneration for key executives during the reporting period amounted to 590.20 million yuan, with no significant changes in shareholdings[136]. - The company has implemented strict internal controls and risk management for its subsidiaries to enhance operational efficiency[172]. - The board of directors is responsible for the compensation and assessment of senior management, with adjustments based on company performance and individual contributions[171]. - The company has established specialized committees under the board, including the audit committee and the strategic committee[146]. Risks and Challenges - The company faces risks related to reliance on Apple, with a significant portion of revenue derived from the Apple supply chain, which could impact financial performance if Apple’s market position weakens[84]. - The company is exposed to significant management risks as it scales up operations and increases personnel, necessitating enhanced management capabilities[85]. - The competitive landscape in the FPC testing industry is intensifying, posing risks to the company's market position and profitability[89]. - The company is at risk of inventory devaluation due to the custom production model and potential order cancellations[88]. - Seasonal fluctuations in revenue are evident, with core technology product sales concentrated in the second half of the year[87]. Employee and Compensation - The company has established a competitive salary and benefits policy, providing annual performance bonuses based on employee performance and company results[153]. - The total remuneration for core technical personnel at the end of the reporting period was 780,100 RMB[141]. - The company has implemented a training program for employees across different levels, enhancing overall employee quality and management capabilities[154]. - The company has a remuneration policy for directors and senior management based on business performance and market salary levels[141]. - The company has not established any employee stock ownership plans, with 0 employees holding shares and 0 shares held[191]. Environmental and Social Responsibility - The company reported an investment of 0.51 million CNY in environmental protection during the reporting period[177]. - The company did not incur any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[179]. - The company has established a complete human resources management system, focusing on employee safety and health, and enhancing communication channels[188]. - The company strictly adheres to labor laws and regulations, ensuring timely and full payment of social insurance and benefits to employees[189]. Investor Relations - The company actively engages with investors through various channels, holding 8 investor reception activities in addition to the earnings briefings[197]. - The company has implemented strict information disclosure practices, ensuring compliance with relevant laws and regulations to protect minority investors' interests[198]. - The company has conducted 3 earnings briefing sessions in 2023, including one on May 30, one on September 5, and one on November 9[197].

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2024-011 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： 1、本次发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发 行股票募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产的百分之 二十。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总 数的 30%。 2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 1 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会 ...