登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-034 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年8月12日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025年8月12日 14点30分 召开地点：深圳市光明区塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西邦凯科技工业园（一期）2 号厂房3楼好学厅会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年8月12日 至2025年8月12日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-031 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章 程》并办理工商变更登记暨修订及制定部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 27 日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于撤销监事会暨废止监事会议事 规则的议案》《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议 案》《关于修订 <股东大会议事规则> 等内部治理制度的议案》《关于修订 <董事> 会审计委员会工作细则>等内部治理制度及制定部分内部治理制度的议案》，其 中《关于撤销监事会暨废止监事会议事规则的议案》《关于变更公司注册资本、 修订公司章程并办理工商变更登记的议案》《关于修订 <股东大会议事规则> 等内 部治理制度的议案》尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，具体情况如 下： 一、变更公司注册资本情况 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-034 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ? 股东大会召开日期：2025年8月12日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市光明区塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西 邦凯科技工业园（一期）2 号厂房 3 楼好学厅会议室 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 12 日 至2025 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-032 深圳市燕麦科技股份有限公司 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订 <公司章程> 并办理工商变更登 记暨修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-031）。 特此公告。 深圳市燕麦科技股份有限公司监事会 经与会监事审议，做出如下决议： 公司监事会认为，本次公司撤销监事会暨废止监事会议事规则的事项是公 司为贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况需要做出 的决定，有利于进一步规范和优化公司法人治理结构、更好地满足公司经营发 展需求。该事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规及规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。本议案经出席监事会 的监事一致通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选 人的审查意见 关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管 理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不 得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易 所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和《深圳市燕麦 科技股份有限公司章程》等有关规定，深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格 进行了审核，并发表审查意见如下： 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-029 深圳市燕麦科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举 工作，现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 特此公告。 深圳市燕麦科技股份有限公司董事会 附件： 董事候选人简历 刘燕：女，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1993 年 7 月至 1995 年 8 月，任三江航天集团总体研究所助理工程师。1997 年 9 月至 2006 年 7 月，历任中兴通讯股份有限公司开发经理、项目经理。2006 年 8 月至 2007 年 7 月，任深圳市名通科技股份有限公司研发工程师。2007 年 8 月至 2012 年 2 月任深圳市大路科技有限公司技术总监。2012 年 3 月至 2016 年 3 月，创立燕麦 有 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 深圳市燕麦科技股份有限公司 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资 金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。 本制度所称"关联方"，是指根据《上市规则》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下简称"资金占用"），包括：经 营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为大股东及关联方垫付工资、福利、保险、广 告等费用和其他支出，代大股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直 接或间接拆借给大股东及关联方资金，为大股东及关联方承担担保责任而形成的 债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给大股东及关联方使用的资金。 第二章 防范资金占用的原则 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及其子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东、实际控制人及其他关 联方占用公司资金 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 深圳市燕麦科技股份有限公司 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指 登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 董事、高级管理人员所持公司股份变动管理 第四条 公司董事、高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员所持深圳市燕麦科技股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）本公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 深圳市燕麦科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范信息披 露暂缓、豁免行为,督促公司及相关信息披露义务人（以下合称"信息披露义务 人"）依法依规履行信息披露义务,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、法规、部门规章、规范性文件及《深圳市燕麦 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第三章 信息暂缓与豁免披露的程序 第六条 信息披露义务人应当审慎确定信息暂缓、豁免披露事项,并采取有效 措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行 的信息披露义务。 第七条 信息披露义务人对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，公司内部相 关部门、分公司或子公司等应填写《信息披露暂缓与豁免业务审批表》 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳市燕麦科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护公司与投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规、规范性文件和《深 圳市燕麦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 董事会应当按照法律、法规、规范性文件以及上海证券交易所相关 规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责公司内幕信息知情人的 登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认意见。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司、分公司及公 司能够对其实施重大影 ...