| 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件……………………………………第 | | 3 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………第 | | 4 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………… 第 | 5—6 | 页 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-199 号 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是燕麦 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2024-003 公司拟以实施 2023 年度权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证 券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。截 至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 144,848,536 股，回购专用证券账户中股份 总数为 3,021,524 股,以此计算合计拟派发现金红利 56,730,804.80 元（含税）， 占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 82.74%。公司不进行公积金 转增股本，不送红股。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股 份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事 ...

关于深圳市燕麦科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审 计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 …………………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………… 第3页 | 三、附件 … (一)本所执业证书复印件 … | | --- | | (二)本所营业执照复印件 … | | (三) 本所注册会计师执业证书复印件 ………………………第 6-7 页 | 33 -- 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-201 号 深圳市燕麦科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称燕麦科技公 司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的燕麦科技公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2024-012 深圳市燕麦科技股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市光明区塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西 邦凯科技工业园（一期）2 号厂房 3 楼好学厅会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 至 2024 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件……………………………………………………………第 10—13 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 11 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 12—13 页 我们鉴证了后附的深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称燕麦科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供燕麦科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为燕麦科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 燕麦科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的情况 天健成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西 溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度上市公 司(含 A、B 股)审计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。这些上市公 司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业， 房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、 仓储和邮政业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会第十一次会议以 及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 ...

股票代码：688312 股票简称：燕麦科技 公告编号：2024-005 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，深 圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燕麦科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕808 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）3,587 万股，发行价格 19.68 元/股，募集资金总额人民币 705,921,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额人民币 626,120,382.45 元。公司上 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2024-007 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司拟使用额度不超过人民币 7 亿元(含 7 亿元)进行理财产品投资，在额度 内可循环使用。 (三)投资产品品种 公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的中低风险理财产品， 1 包括不限于银行、证券公司等金融机构发行的理财产品、债券、基金、分红型保 险等。 (四)投资行为授权期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 一、使用自有资金购买理财产品的概况 (一)投资产品目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下， 利用闲置的自有资金进行理财产品投资，增加公司收益，为公司及股东获取更多 回报。 (二)投资产品额度 深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称"公司"或"燕麦科技")于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于使用暂时闲置 ...

公司代码：688312 公司简称：燕麦科技 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市燕麦科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 7 日(星期二)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2024-013 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 7 日上午 11:00-12:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 投资者可于 2024 年 4 月 25 日(星期四)至 5 月 6 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 ir@yanmade.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 ...