证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-016 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 限制性股票拟归属数量：127.50 万股 ● 归属股票来源：公司自二级市场回购 A 股普通股 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划主要内容 1、激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量（调整后）：2023 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计 划）授予限制性股票合计 302.1524 万股，其中，首次授予 255.00 万股，占本激 励计划限制性股票授予总额的 84.39%；预留授予 47.1524 万股，占本激励计划 限制性股票授予总额的 15.61%。 3、股票来源：公司自二级市场回购 A 股普通股。 4、授予价格（调整后）：限制性股票的授予价格（含预留授予）为每股 5.61 元，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股 5.61 元的价格购买公司 A 股 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归 属期归属名单的核查意见 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳市燕麦 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对《2023 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）首次授予第一个归 属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的 18 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授 限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意公司为本次符合条件的 18 名激励对象办理归属，对应限制性股 票的归属数量为 12 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 | 页 | | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………………第 | 3-6 页 | | （一）本所执业证书复印件……………………………………第 | 3 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………第 | 4 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 | 5-6 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-265 号 深圳市燕麦科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称燕麦科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是燕麦 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 14—96 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 97—100 | 页 | | ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一个归属期符合归属条件事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 释 义 3 | | --- | | 声 明 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 5 | | 二、本次限制性股票归属条件成就情况 7 | | 三、结论性意见 10 | | 四、备查信息 11 | 关于深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 燕麦科技、公司 | 指 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市燕麦科技股份有限公司 年限制性股票激 2023 | | | | 励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳市燕麦 科技股份有限公司 年限制性股票激励计划首次授 2023 | | | | 予部分第一个归属期符合归属 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 深圳市燕麦科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的核查意见 公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资用于购买安全性 高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定 期存款、大额存单、收益凭证等）。公司在选择投资收益凭证等产品时，相关产 品需属于风险低、安全性高、流动性好的产品。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"燕麦科技"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳燕麦科技股份有限公司章 程》《深圳市燕麦科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，对燕麦科 技拟使用最高不超过人民币 3,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市燕 麦科技股份有限公司首 ...

法律意见书 中国广东深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 法律意见书 关于深圳市燕麦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分 第二个归属期归属条件成就、部分限制性股票作废以及 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属条件成就相关事项的 | | | 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列简称和词语具有以下含义： | 公司 | 指 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 2022 年激励计划 | 指 | 2022 公司 年限制性股票激励计划 | | 2023 年激励计划 | 指 | 公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合 2022 年激励计划、2023 年激励计划授予条件的激励对 | | | | 象，在满足相应归属条件后分次获得并登记的公司股票，为 | | | | 第二类限制性股票 | | 激励对象 | 指 | 2022 年激励计 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》等法律、法规和规 范性文件，以及《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等公司制度的要求，在履职期间秉持客观、独立、公正的立场，恪尽职守，勤勉 尽责。本人及时了解公司运营情况，积极出席董事会及专门委员会、股东大会、 独立董事专门会议，认真审议相关议案，对公司重大事项发表了独立意见，促进 公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邹海燕，男，1965 年出生，中国国籍，毕业于香港理工大学企业管理学专 业，本科学历，中国注册会计师，澳大利亚公共会计师，英国财务会计师，印度 成本会计师，无境外永久居留权。历任广东省财政厅主任科员，香港 KPMG 国际 会计师事务所高级审计员，广州会计师事务所经理兼 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，独立、诚信、勤勉地履行独立董事的职责， 主动积极了解公司生产经营情况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员 会会议，按规定对相关事项发表客观、公正的意见，充分发挥独立董事的独立作 用，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邓超，男，1965 年出生，中国国籍,无永久境外居留权,管理科学与工程专 业,管理学博士学历。1991 年 3 月起在中南大学任教,历任助教、讲师、副教授、 教授、博士生导师;曾任株洲千金药业股份有限公司、湖南湘邮科技股份有限公 司、湖南郴电国际发展股份有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司、奥特佳 新能源科技股份有限公司、湖南长远锂科股份有限公司独立董事。 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2024 reached ¥497,576,855.91, representing a 52.20% increase compared to ¥326,912,562.39 in 2023[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥96,306,101.00, up 40.46% from ¥68,562,591.15 in 2023[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥82,814,775.55, reflecting a 58.35% increase from ¥52,297,179.21 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥37,396,938.91 in 2024, compared to a negative cash flow of ¥4,713,352.61 in 2023, marking an increase of 893.43%[21]. - The company achieved total operating revenue of 497.58 million yuan in 2024, representing a year-on-year increase of 52.20%[23]. - The net profit attributable to shareholders reached 96.31 million yuan, up 40.46% compared to the previous year[23]. - Basic earnings per share increased to 0.66 yuan, a rise of 37.50% year-on-year, while diluted earnings per share rose to 0.65 yuan, up 35.42%[23]. - The weighted average return on equity improved to 6.99%, an increase of 1.84 percentage points from the previous year[23]. - The gross margin for the specialized equipment manufacturing segment was 49.27%, a decrease of 1.25 percentage points compared to the previous year[102]. - The company achieved a main business revenue of 497.58 million RMB, an increase of 52.20% compared to the same period in 2023[99]. Research and Development - R&D expenses for 2024 were 121.08 million yuan, a 36.23% increase year-over-year, accounting for 24.33% of operating revenue[37]. - The company is focusing on expanding its business direction and enhancing core competitiveness through increased R&D efforts and personnel[78]. - The company has a total of 300 R&D personnel, representing 31.65% of the total workforce, emphasizing talent development and retention strategies[37]. - The company has developed multiple core technologies in testing measurement, including sensor testing and RF testing, with most technologies in batch use[58]. - The company is currently developing a high-stability RF testing probe technology, achieving a first-pass yield of no less than 99.9% in RF FPC testing projects[80]. - The company is focusing on the development of new technologies and products, including a fully automated testing system for automotive electronics[82]. - The company has established a strong patent portfolio across various technical fields, enhancing its competitive edge in the market[53]. - The company has accumulated 115 patents, demonstrating its commitment to innovation and technology leadership[195]. Market Strategy and Expansion - The company is focused on expanding its market presence and enhancing product development capabilities[15]. - Future outlook includes continued investment in new technologies and potential mergers and acquisitions to drive growth[15]. - The company aims to leverage advancements in smart wearable devices and MEMS technology to capture new market opportunities[15]. - The company is actively consolidating its market position in consumer electronics and expanding into new business areas, indicating a strategic focus on growth and innovation[24]. - The company plans to expand into the MEMS sensor testing field, with ongoing development of IMU testing equipment, targeting applications in consumer electronics and autonomous driving[136]. - The company plans to establish a factory in Thailand and has successfully launched its Hangzhou base, which is expected to significantly increase production capacity to meet growing delivery demands[137]. - The company is exploring acquisition opportunities in the tech sector, with a budget of 100 million allocated for potential deals[148]. - The company aims to maintain its leadership position in the FPC testing field by focusing on high-precision and high-efficiency upgrades of testing equipment, alongside the development of AI visual inspection systems[136]. Corporate Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm[4]. - There are no special arrangements for corporate governance applicable to the company[7]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[7]. - The company has not experienced any situation where more than half of the directors cannot guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[7]. - The company has implemented a comprehensive training program for employees across various levels, enhancing overall management and operational capabilities[165]. - The company has established a robust internal control system to enhance operational efficiency and risk management across subsidiaries[184]. - The board of directors is responsible for the compensation plans of senior management, which are adjusted based on company performance and individual contributions[183]. Risks and Challenges - The company faces risks related to reliance on Apple, with a significant portion of revenue derived from the Apple supply chain[90]. - Future revenue growth is limited due to dependency on the Apple consumer electronics sector and the overall market capacity for FPC testing equipment[91]. - The company may face significant operational impacts if R&D projects fail to materialize into marketable products[88]. - The company faces risks from intensified market competition and potential challenges in expanding into automotive and communication sectors[96]. - Global economic fluctuations and trade policies may adversely impact the company's performance in the future[98]. Employee and Management Compensation - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 948, with 372 in production, 24 in sales, 75 in management, and 477 in technical roles[163]. - Total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period amounted to 5.893 million RMB[152]. - Total remuneration for core technical personnel at the end of the reporting period amounted to 769,200 RMB[152]. - The company has established a performance-based incentive system, providing annual performance bonuses that reflect employee contributions and company performance[164]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 2.15 million yuan in environmental protection during the reporting period[188]. - The company has established comprehensive environmental management systems, including the "Environmental Management Measures" and "Waste Management Measures"[193]. - The company has not been subject to any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[190]. - The company promotes a culture of sustainability and encourages employees to adopt green practices in their work and life[186].