证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-049 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 电话：0755-23243087 邮箱：ir@yanmade.com 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召 开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 董事会同意聘任姜铁君先生为公司董事会秘书，由于姜铁君先生获聘时尚未取得 上海证券交易所颁发的科创板上市公司董事会秘书任职培训证明，暂由财务负责 人邝先珍代行董事会秘书职责，姜铁君先生任期自其取得相关证明之日起至第四 届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 13 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、各专门委员会委员、监事会 主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-040）。 姜铁君先生近期已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-047 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于补充确认使用暂时闲置募集资金进行现金管理 额度暨增加现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认使用暂时闲置募集资 金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》，保荐机构华泰联合证券有限 责任公司对本事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市燕 麦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕808 号） 同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3587 万股，募集资金总额为人民币 705,921,600.00 元，扣除发行费用人民币 79,801,217.55 元（不含税），募集资金净额为人民币 626,120,382. ...

股票代码：688312 股票简称：燕麦科技 公告编号：2025-041 深圳市燕麦科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燕麦科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕808 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）3,587 万股，发行价格 19.68 元/股，募集资金总额人民币 705,921,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额人民币 626,120,382.45 元。公司上述募集资金已于 2020 年 6 月 2 日到账。以上募集资 金到位情况，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报 告》（天健验[2020]3-36 号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。 （二）募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 62,612.04 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 60,311.66 | 1 2025 年半年度募集资金存放与实际使用 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-048 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于参加 2025 年半年度科创板半导体设备及材料行 业集体业绩说明会的公告 投资者可于 2025 年 9 月 3 日（星期三）至 9 月 9 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ir@yanmade.com）进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日 发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 15:00-17:00 参 加由上海证券交易所举办的 2025 年半年度科创板半导体设备及材料行业集体业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对经营成果及财务指标 的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者 1 普遍关注的问题进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-046 深圳市燕麦科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室召开，本次会议 通知及相关材料已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件送达公司全体董事。本次会议 由董事长刘燕女士主持，会议应出席董事六人，实际出席董事六人。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和 《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会认为，公司《2025 年半年度报告》的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合相关规定，真 实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项，不 存在任何虚假 ...

董事会薪酬与考核委员会同意公司为本次符合条件的 33 名激励对象办理归 属，对应限制性股票的归属数量为 17.04 万股。上述事项符合相关法律、法规及 规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 董事会薪酬与考核委员会关于 2022 年限制性股票激励计划 预留授予第二个归属期归属名单的核查意见 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 对《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）预留 授予第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 除 12 名激励对象因离职不符合归属条件，本次拟归属的 33 名激励对象符合 《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职 资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-043 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）是否有利于公司的持续发展及 是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第三 届监事 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-045 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 限制性股票拟归属数量：23.5762 万股 ● 归属股票来源：公司自二级市场回购 A 股普通股 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划主要内容 2、授予数量（调整后）：2023 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计 划）授予限制性股票合计 302.1524 万股，其中，首次授予 255.00 万股，占本激 励计划限制性股票授予总额的 84.39%；预留授予 47.1524 万股，占本激励计划 限制性股票授予总额的 15.12%。 3、股票来源：公司自二级市场回购 A 股普通股。 4、授予价格（调整后）：5.12 元/股，即满足授予条件和归属条件后，激 励对象可以每股 5.12 元的价格购买公司自二级市场回购的 A 股普通股。 5、激励对象：本激励计划的激励对象不包括公 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2023 年限制性股票激励计划 预留授予第一个归属期归属名单的核查意见 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 对《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）预留 授予第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的 27 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授 限制性股票的归属条件已成就。 董事会薪酬与考核委员会同意公司为本次符合条件的 27 名激励 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予 第二个归属期符合归属条件的公告 证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划主要内容 1、激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）授 予限制性股票合计 400 万股，其中，首次授予 320 万股，占本激励计划限制性股 票授予总额的 80%；预留授予 80 万股，占本激励计划限制性股票授予总额的 20%。 3、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 4、授予价格（调整后）：8.53 元/股，即满足归属条件后，激励对象可以 每股 8.53 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。 5、激励对象：本激励计划的激励对象不包括公司独立董事和监事，符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，其中，首次授予的激 励 ...