3、公司将加强区域布局规划，目前已形成华南深圳、华东杭州两大研发生 产基地，全面辐射珠三角、长三角客户群。2024 年，随着 2024 年公司杭州基地 建成投产，将进一步充分利用该区先进装备制造产业集群优势，完善公司的产 业链布局，释放公司产能，匹配公司主业和新孵化业务的新增交付需求。同时， 充分利用越南工厂的地理优势，快速响应海外订单，满足当地客户交付需求。 4、公司将积极参加相关行业展会，计划 2024 年内参加 3 个及以上展会， 深圳市燕麦科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于 对公司未来发展前景的信心及价值的认可，推动持续优化经营、规范治理和积 极回报投资者，深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，主要措施如下： 一、专注自动化、智能化测试设备领域，巩固提升核心竞争力 公司严格按照既定发展战略和经营计划，深耕智能制造行业的自动化、智 能化测试领域，积极拓展市场份额、持续迭代核心技术及产品、精细化管控以 降本增效、严控资金及运营风险。2023 年，公司积极巩固消 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2024-010 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该 议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红（2023 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际 情况，拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十七条 公司股东大会对利润分配方案 | 第一百五十七条 公司股东大会对利润分配方案 | | 作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 | 作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审 | ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2024-006 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募 集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于 结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用 期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前 述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。授权公司总经理在上述额度及决 议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市燕 麦 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为深圳市燕麦科技股份有限公司现任 审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由刘燕女士（已离任）、邓超先生、邹海燕先 生，3 位委员组成。2023 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通 过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，根据中国证监会自 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，"审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，公司对审计委员会部分成 员进行调整，公司董事长兼总经理刘燕女士不再担任公司第三届董事会审计委员 会委员，由公司董事陈清财先生担任审计委员会委员，与邹海燕先生（召集人）、 邓超先生共同组成第三届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止。 二、审计委员会年度会议出席 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2024-003 公司拟以实施 2023 年度权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证 券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。截 至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 144,848,536 股，回购专用证券账户中股份 总数为 3,021,524 股,以此计算合计拟派发现金红利 56,730,804.80 元（含税）， 占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 82.74%。公司不进行公积金 转增股本，不送红股。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股 份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事 ...

| 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件……………………………………第 | | 3 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………第 | | 4 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………… 第 | 5—6 | 页 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-199 号 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是燕麦 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

（一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册 地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的 会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度上市公司(含 A、B 股)审 计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，金融业，交通运输、仓储和邮政业等。 深圳市燕麦科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则， ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，在 2023 年度工作中，积极参加公 司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，诚信、勤勉地履 行独立董事职责和义务，切实维护公司全体股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邓超，男，1965 年出生，中国国籍,无永久境外居留权,管理科学与工程专 业,管理学博士学历。1991 年 3 月起在中南大学任教,历任助教、讲师、副教授、 教授、博士生导师;曾任株洲千金药业股份有限公司、湖南湘邮科技股份有限公 司、湖南郴电国际发展股份有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司、奥特佳 新能源科技股份有限公司独立董事。2015 年至 2020 年任中南大学商学院金融系 主任;2020 年 3 月至今任湖南长远锂科股份有 ...

关于深圳市燕麦科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审 计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 …………………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………… 第3页 | 三、附件 … (一)本所执业证书复印件 … | | --- | | (二)本所营业执照复印件 … | | (三) 本所注册会计师执业证书复印件 ………………………第 6-7 页 | 33 -- 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-201 号 深圳市燕麦科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称燕麦科技公 司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的燕麦科技公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2024-012 深圳市燕麦科技股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市光明区塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西 邦凯科技工业园（一期）2 号厂房 3 楼好学厅会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 至 2024 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交 ...