证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2024-011 经公司测算，本期计提的减值准备总额约为 1,963.70 万元。具体情况如下表所 示： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 年度计提金额 2023 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 1,651.27 | 应收账款、其他应收款的减值 | | 2 | 资产减值损失 | 312.43 | 存货的减值 | | | 合计 | 1,963.70 | | 1 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》以及公司的会计政策、会计估计的相关规定，为客观、 公允地反映公司截至 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10757 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10757 号 北京诺禾致源科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称诺禾致源）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是诺禾致源董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 内控审计报告 第 1 页 立信会计师事务所(特殊普通 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2024-016 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"诺禾致源"）于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励 计划"）、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称 "《考核办法》"）的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董 事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计 1,005,180 股。现将相关 事项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序 1、2021 年 5 月 28 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计 报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2023 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （二）聘任会计师事务所 ...

经核查公司独立董事王天凡、王春飞的兼职、任职情况以及其签署的独 立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事及董事会专门委员会 委员外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性 的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 北京诺禾致源科技股份有限公司董事会 北京诺禾致源科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事王春飞、王天凡的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 2024 年 4 月 12 日 ...

关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688315 证券简称： 诺禾致源 公告编号：2024-018 北京诺禾致源科技股份有限公司 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常性关联交易遵循 公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股 东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2024 年 4 月 12 日，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十六次会议审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》， 其中《与天津食安居餐饮管理有限公司的关联交易》关联董事李瑞强先生回避表 决，4 位非关联董事全部投票同意；《与北京诺禾心康基因科技有限公司的关联 交易》，关联董事王其锋先生回避表决，4 位非关联董事全部投票同意。 2、独立董事专门会议审议情况 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2024-010 北京诺禾致源科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 290,292,483 股。 本次股票上市流通总数为 290,292,483 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 15 日。 一、本次上市流通的限售股类型 （3）在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人 公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 9 日出具的《关于同意北京诺禾 致源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕737 号）， 同意北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"诺禾致源"）首次公 开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,020.00 万股，并于 20 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2024-009 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由实际控制人、董事长兼总经理李 瑞强提议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 月 日第三届董事会第十五次会议 | 2 | 5 | | | 审议通过后 个月 12 | | | | 预计回购金额 | 8,000 万元~16,000 万元 | | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | 累计已回购股数 | 3,225,051 股 | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.77% | | | | 累计已回购金额 | 万元 4,774.75 | | | | 实际回购价格区间 | 13.93 元/股~15.86 元/股 | | | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截止 2024 年 2 月 29 日，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 50,000 股，占公司总股本的比例为 0.012%，回购成交的最高价为 15.86 元/股， 最低价为 15.20 元/股，支付的资金总额为人民币 771,035.08 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2024-008 北京诺禾致源科技股份有限公司 一、股份回购的基本信息 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限 内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京诺禾致源科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 2 ...

二、 首次实施股份回购的进展情况 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2024-007 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月 28 日，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 50,000 股， 占公司总股本的比例为 0.012%，回购成交的最高价为 15.86 元/股，最低价为 15.20 元/股，支付的资金总额为人民币 771,035.08 元（不含交易佣金等交易费 用）。 一、股份回购的基本信息 2024 年 2 月 5 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 1.6 亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式 回购公司股份，用于实施股权激励及员工持股计划，并将在公司披露股份回购实 施结果 ...