证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-019 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、 参加人员 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 17 日(星期四)至 4 月 23 日(星期三)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@novogene.com进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日 发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 24 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司全体股东： 北京诺禾致源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11285 号 关于北京诺禾致源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11285 号 我们审计了北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称"诺禾致 源")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 14 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZG11287 号的 无保留意见审计报告。 诺禾致源管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指 南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。 编制 ...

2025 年度行动方案 诺禾致源"提质增效重回报" 股票代码：������ 目 录 聚焦价值创造 践行体系化建设与创新 用行动实质回报投资者 科学合规治理 夯实战略体系化建设 促可持续高质量发展 深化全球布局 拓展服务领域 加速智能水平 确保高质交付 践行共担共赢 基于责任贡献的价值分配 护航长期稳定发展 信息可视化 构建高效透明的投资者沟通路径 实质性落实"提质增效"举措 铸建可持续稳健发展路径 为了贯彻实施关于推动科创板上市公司进行"提质增效重回报"专项行动的倡议，积极践 行其中强调的"以投资者为中心"的理念，参与促进上市公司持续改善经营、规范治理和 积极回馈投资者活动，从而提升上市公司的质量，达到提振信心、稳定资本市场和促进经 济高质量发展的精神要求，诺禾致源 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，全面评估 2024 年度提质增效方案的执行情况，并制订 2025 年的行动方案，用以指导、践行此项工作。 诺禾致源深刻认识到，提升上市公司质量、增强投资者回报、提高投资者获得感，是上市 公司发展的应尽责任和应履行的义务。2025 年，公司将采取积极措施，实施"提质增效重 回报"专项行动，以提升公司经营质量 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司聘任 2024 年度审计 机构的议案》，该议案经 2023 年度股东大会审议通过。 二、会计师事务所履职情况评估 1、在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执 行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审 计范围、人员和时间安排、关键审计事项、重要审计发现等事项与公司管理层和 治理层进行了沟通。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计 报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2024 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 2024 | | 1-9 | | 告 | | | | | 三、 | 附件：募集资金使用情况对照表 | | | 四、 附件：变更募集资金投资项目情况表 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG11284 号 北京诺禾致源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 关于北京诺禾致源科技股份有限公司2024年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11284号 北京诺禾致源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称 "贵公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集 资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王春飞，已充分了解并同意由提名人北京诺禾致源科技 股份有限公司董事会提名为北京诺禾致源科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京诺禾致源科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》等的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人王天凡，已充分了解并同意由提名人北京诺禾致源科 技股份有限公司董事会提名为北京诺禾致源科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京诺禾致源科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-018 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"诺禾致源"）第三 届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《北京诺禾致源科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董 事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事 会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-014 北京诺禾致源科技股份有限公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司首次公开发行募集资金于 2021 年 4 月 7 日到账，共募集资金人民币 512,952,000.00 元，扣除证券公司承销费用人民币 46,170,038.40 元，募集资金实 际到账金额人民币 466,781,961.60 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金 使用及结余情况如下： 2、2022 年向特定对象发行股票 公司向特定对象非公开发行募集资金于 2023 年 10 月 12 日到账，共募集资 金人民币 332,160,000.00 元，扣除相关含税保荐承销费及持续督导费人民币 3,321,600.00 元，募集资金实际到账金额人民币 328,838,400.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 注：上述数据如存在尾差差 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司独立董事王天凡、王春飞的兼职、任职情况以及其签署的独 立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事及董事会专门委员会 委员外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性 的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 北京诺禾致源科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事王春飞、王天凡的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...