北京诺禾致源科技股份有限公司 二〇二五年八月 北京诺禾致源科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，明确内部审计职责，建立健全有效的内部监督体系，提高 公司抗风险能力，根据《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理 人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 内部审计制度 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制 ...

关联交易管理办法 二○二五年八月 北京诺禾致源科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的 关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《北京诺禾致源科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 北京诺禾致源科技股份有限公司 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-034 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 8 月 20 日（星期三）13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 8 月 13 日（星期三）至 8 月 19 日（星期二）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@novogene.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 15 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-031 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理 制度的公告 为进一步提升公司治理水平，优化公司治理结构，公司拟根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）、《上海证券 1 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范 性文件的规定，结合公司经营实际情况，拟对《北京诺禾致源科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款做出相应修改。《公司章程》的 其他主要修订对比详见附件。完整内容详见公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。 以上事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权相关人 员根据变更实际情况办理工商变更登记相关事宜。上述变更最终以工商登记部门 核准的内容为准 三、修订及制定部分治理制度的相关情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-033 北京诺禾致源科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 2022 年 11 月 10 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意北京诺禾 致源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2813 号），同意北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"诺禾致源"） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票注册申请。公司本次向特定对象发行 16,000,000 股 A 股股票，发行价格为每股 20.76 元，募集资金总额为人民币 332,160,000.00 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 4,551,356.60 元后，实际 募集资金净额为人民币 327,608,643.40 元。2023 年 10 月 12 日立信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了《北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 关于"提质增效重回报"2025 年度行动方案半年度评估报告 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"诺禾致源"）为贯 彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理念，推动 上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量， 助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定《"提质增效重回 报"2025 年度行动方案》（以下简称"行动方案"）。具体内容详见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司"提 质增效重回报"2025 年度行动方案》。 2025 年上半年，行动方案实施效果如下： 四、以客户为中心、赋能科研效率提升 二、 践行共担共赢、基于责任贡献的价值分配 报告期内，公司对投资者回报高度重视，为维护公司全体股东权益，回馈 广大投资者，公司实施利润分配政策，实施回购计划。 公司根据自身盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定合理的 利润分配方案。公司已于 2025 年 6 月 10 日发放了 2024 年度现金红利，每股派 发现金红利 0.05 元人民币（含税），合 ...

（二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 9 月 1 日 13 点 30 分 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-032 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （七） 涉及公开征集股东投票权 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101 栋诺禾致源大 厦一楼多功能厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 日 至2025 年 9 月 1 日 股东大会召开日期：2025年9月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 8 月 9 日以电子邮件方式 送达公司全体监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李兴 园女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规、规范性文件和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《北京诺禾致源科技股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-035 北京诺禾致源科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 监事会对公司编制的 2 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688315 公司简称：诺禾致源 北京诺禾致源科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 196 北京诺禾致源科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，并已在本报告中详细阐 述在公司生产经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分 析"之"四、风险因素"部分内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人李瑞强、主管会计工作负责人施加山及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者保持足够的风险防范意识，并且应当理解计划、预测与实际之间的差异，注意投资风险。 九、 是否存在被 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第八章 | 通知和公告 45 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 | | 第十章 | 修改章程 49 | | | 第十一章 | 附则 | 50 | 北京诺禾致源科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京诺禾致源科技股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）、 公司股东、公司职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。本章程中的各 项条款与法律、法规、规章 ...