证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-027 北京诺禾致源科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101 栋诺禾致源大厦一楼多功能厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 64 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 64 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 281,449,499 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 281,449,499 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 69.4837 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-026 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京诺禾致源科技股份有限公司关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-024）。 特此公告。 北京诺禾致源科技股份有限公司监事会 北京诺禾致源科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 2025 年 5 月 8 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2025 年 5 月 7 日以现场结合视频的方式召开，经全体监事一致同意，豁 免监事会的提前通知程序和期限。本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加本 次监事会会议的监事 3 人，全体监事一致同意推选李兴园女士主持本次会议。会 议由监事李兴园女士召集并主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京 诺禾致源科技股份有限公司章程》及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下 议案： ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-024 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于完成公司董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召 开了 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事 3 名、独 立董事 2 名、第四届监事会非职工代表监事 2 名，与公司于 2025 年 4 月 28 日召 开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、 监事会，任期自股东大会通过之日起三年。 经全体董事、监事一致同意，豁免董事会、监事会的提前通知程序和期限， 公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议。第四届 董事会第一次会议选举产生了公司第四届董事会董事长、第四届董事会专门委员 会委员及主任委员，聘任了公司总经理、财务总监、董事会秘书、副总经理和证 券事务代表；第四届监事会第一次会议选举产生了公司 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-025 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于公司核心技术人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、核心技术人员变动的具体情况 基于公司经营发展阶段等相关因素考虑，于洋先生和李艳萍女士的工作职责 重新划分，公司不再认定于洋先生和李艳萍女士为核心技术人员，截至本公告披 露日，于洋先生和李艳萍女士仍在公司任职。 1 结合行业技术发展变化、公司业务定位及公司的经营策略等因素综合考虑， 公司对现核心技术人员于洋先生和李艳萍女士工作职责进行调整，公司不再 认定于洋先生和李艳萍女士为核心技术人员。 结合行业技术发展变化、公司业务定位及公司的经营策略，周婷婷女士、李 依雪女士的任职履历，及其能力特点，经公司管理层研究，认定周婷婷女士、 李依雪女士为公司核心技术人员。 本次核心技术人员调整后，于洋先生和李艳萍女士仍在公司任职。截至本公 告披露日，公司的生产经营与技术研发工作均正常开展，本次核心技术人员 的调整不影响公司的技术优势和核心竞争 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京诺禾致源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 2025 年 5 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 ...

10只科创板股大宗交易平台4月29日发生交易，合计成交2.09亿元。 证券时报·数据宝统计显示，4月29日共有10只科创板股发生大宗交易，合计成交21笔，累计成交量 611.49万股，成交额合计2.09亿元。 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 统计显示，成交金额最多的是派能科技，大宗交易成交量为305.63万股，成交金额1.22亿元；其次是国 博电子、悦安新材，大宗交易金额分别为3311.27万元、1405.30万元。（数据宝） （文章来源：证券时报网） 科创板股4月29日大宗交易概况 | 代码 | 简称 | 成交笔 | 大宗交易数量 | 平均成交价格 | 相对收盘价折溢价 | 大宗交易金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数 | （万股） | （元） | （%） | （万元） | | 688063 | 派能科 技 | 1 | 305.63 | 40.00 | -1.60 | 12225.20 | | 688375 | 国博电 子 | 7 | 71.75 | 46.15 | -6.90 | 3311.27 | ...

中信证券股份有限公司 关于北京诺禾致源科技股份有限公司 2024年持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机 构"）作为正在履行北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"诺禾致源"、"上 市公司"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2024 年（以下简称"本持 续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 赵陆胤、彭博 （三）现场检查人员 赵陆胤、彭博、汪宇麒 （四）现场检查时间 2025 年 4 月 7 日、2025 年 4 月 25 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 1 本次现 ...

中信证券股份有限公司 关于北京诺禾致源科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京诺 禾致源科技股份有限公司（以下简称"诺禾致源"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市项目及向特定对象发行股票并上市项目的保荐人，据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查 的工作要求。 2、保荐人已与公司签订承销保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续 督导工作，并于 2025 年 4 月 7 日及 4 月 25 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职 责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （5）对公司高级管理人员进行访谈； （6）对公司及其控 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-023 特此公告。 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司于 2025 年 4 月 28 日召开职工 代表大会，经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第四届 监事会职工代表监事的议案》，同意选举李兴园女士（简历详见附件）为公司第 四届监事会职工代表监事。本次会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的 有关规定。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成。其中，两名非职工 代表监事由公司 2024 年年度股东大会选举产生，一名职工代 ...

中信证券股份有限公司关于 北京诺禾致源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导 保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 4 月 一、发行人基本情况 年 4 月 13 日起在上海证券交易所上市交易。公司在上海证券交易所公开发行人 民币普通股（A 股）股票 40,200,000 股，每股发行价格为人民币 12.76 元，股票 发行募集资金总额为人民币 51,295.20 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 44,976.96 万元，上述资金于 2021 年 4 月 7 日全部到账，经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具"信会师报字[2021]第 ZG10614 号"《验资报告》。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"或"保荐人"） 担任北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"诺禾致源"或"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构，负责对诺禾致源 的持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行的募集资金已使用完毕。 根据《证券发行上市 ...