证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-031 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理 制度的公告 为进一步提升公司治理水平，优化公司治理结构，公司拟根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）、《上海证券 1 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范 性文件的规定，结合公司经营实际情况，拟对《北京诺禾致源科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款做出相应修改。《公司章程》的 其他主要修订对比详见附件。完整内容详见公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。 以上事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权相关人 员根据变更实际情况办理工商变更登记相关事宜。上述变更最终以工商登记部门 核准的内容为准 三、修订及制定部分治理制度的相关情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-033 北京诺禾致源科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 2022 年 11 月 10 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意北京诺禾 致源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2813 号），同意北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"诺禾致源"） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票注册申请。公司本次向特定对象发行 16,000,000 股 A 股股票，发行价格为每股 20.76 元，募集资金总额为人民币 332,160,000.00 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 4,551,356.60 元后，实际 募集资金净额为人民币 327,608,643.40 元。2023 年 10 月 12 日立信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了《北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 关于"提质增效重回报"2025 年度行动方案半年度评估报告 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"诺禾致源"）为贯 彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理念，推动 上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量， 助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定《"提质增效重回 报"2025 年度行动方案》（以下简称"行动方案"）。具体内容详见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司"提 质增效重回报"2025 年度行动方案》。 2025 年上半年，行动方案实施效果如下： 四、以客户为中心、赋能科研效率提升 二、 践行共担共赢、基于责任贡献的价值分配 报告期内，公司对投资者回报高度重视，为维护公司全体股东权益，回馈 广大投资者，公司实施利润分配政策，实施回购计划。 公司根据自身盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定合理的 利润分配方案。公司已于 2025 年 6 月 10 日发放了 2024 年度现金红利，每股派 发现金红利 0.05 元人民币（含税），合 ...

（二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 9 月 1 日 13 点 30 分 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-032 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （七） 涉及公开征集股东投票权 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101 栋诺禾致源大 厦一楼多功能厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 日 至2025 年 9 月 1 日 股东大会召开日期：2025年9月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 8 月 9 日以电子邮件方式 送达公司全体监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李兴 园女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规、规范性文件和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《北京诺禾致源科技股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-035 北京诺禾致源科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 监事会对公司编制的 2 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688315 公司简称：诺禾致源 北京诺禾致源科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 196 北京诺禾致源科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，并已在本报告中详细阐 述在公司生产经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分 析"之"四、风险因素"部分内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人李瑞强、主管会计工作负责人施加山及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者保持足够的风险防范意识，并且应当理解计划、预测与实际之间的差异，注意投资风险。 九、 是否存在被 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第八章 | 通知和公告 45 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 | | 第十章 | 修改章程 49 | | | 第十一章 | 附则 | 50 | 北京诺禾致源科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京诺禾致源科技股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）、 公司股东、公司职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。本章程中的各 项条款与法律、法规、规章 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年八月 北京诺禾致源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不 受侵害，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《上市公司 独董办法》）并根据《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 本公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立、公正地履行职责，不受本公 司及本公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责， 在董事 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 二〇二五年八月 北京诺禾致源科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为进一步完善北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的管理结构，加强监督公司董事、高级管理人员（以下简称"董高"） 薪酬的管理规范准则，建立科学有效的激励与约束机制，积极有效地调动公司董 事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《北京诺禾致源科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本薪酬管理制度。 第二条 适用范围 本制度适用于以下人员： （一）董事（包括独立董事、非独立董事）； （二）高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员）。 第三条 原则 董高薪酬制度的制定遵循以下原则： （一）为确保决策的公正性，公 ...

董事、高级管理人员持股变动管理制度 二○二五年八月 北京诺禾致源科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （下称"《上市规则》"）及公司章程的相关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。公司董事和高级管理人员不得开展以本公司股票为标的证券的融 资融券交易。 第四条 公司董事和高级管理人员，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、 行政法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进 ...