证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-035 北京诺禾致源科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 经与会监事表决，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 监事会对公司编制的 2025 年半年度报告提出如下审核意见： 司章程》和公司内部管理制度各项规定。 从各个方面公允地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况。 载，误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》 监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券 ...

Group 1 - The company, Beijing Novogene Technology Co., Ltd., is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 1, 2025 [1][3] - The voting method for the meeting will combine on-site voting and online voting through the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting voting system [1][3] - The meeting will take place at the company's headquarters located at No. 10 Jia, Jiu Xian Qiao North Road, Chaoyang District, Beijing [1][3] Group 2 - The online voting period is set from September 1, 2025, with specific time slots for trading system voting and internet platform voting [1][3] - Shareholders must register to attend the meeting by presenting relevant documents at the company’s office before August 29, 2025 [4][5] - The company will not accept telephone registrations for the meeting [5] Group 3 - The meeting will review non-cumulative voting proposals that have already been approved by the board and supervisory committee [3] - Shareholders can delegate their voting rights to representatives, who do not need to be shareholders themselves [4][10] - The company has provided contact information for inquiries related to the meeting [6][9]

Core Viewpoint - The company, Beijing Novogene Technology Co., Ltd., is experiencing a decline in stock price and has a lower price-to-earnings (PE) ratio compared to the industry average, indicating potential undervaluation in the context of its financial performance and market position [1][2]. Company Summary - The company's closing stock price on August 14 was 16.37 yuan, down 3.02%, with a rolling PE ratio of 33.50 times and a total market capitalization of 6.813 billion yuan [1]. - As of the 2025 semi-annual report, the company reported a revenue of 1.04 billion yuan, a year-on-year increase of 4.36%, and a net profit of 78.73 million yuan, a year-on-year increase of 1.03%, with a gross profit margin of 40.80% [1]. - The company has published or been cited in over 34,574 SCI articles with a cumulative impact factor of 227,372.12, and holds 82 invention patents and 547 software copyrights [1]. Industry Summary - The average PE ratio for the medical services industry is 49.00 times, with a median of 62.63 times, positioning Novogene at the 22nd rank within the industry [1][2]. - The company is among 12 institutions holding shares, with a total of 88.87 million shares held, valued at 1.255 billion yuan [1].

Group 1 - The company announced the approval of multiple resolutions during the second meeting of the fourth supervisory board, including the proposal to remove the chairman of the supervisory board [2]

Core Insights - The company reported a revenue of 1,040,082,062.05 yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 4.36% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 78,729,618.47 yuan, showing a year-on-year increase of 1.03% [1] Financial Performance - Revenue for the first half of 2025: 1,040,082,062.05 yuan, up 4.36% year-on-year [1] - Net profit for the first half of 2025: 78,729,618.47 yuan, up 1.03% year-on-year [1]

智通财经APP讯，诺禾致源(688315.SH)披露2025年半年度报告，报告期公司实现营收10.4亿元，同比增 长4.36%;归属于上市公司股东的净利润7873万元，同比增长1.03%;扣非净利润6293万元，同比下降 4.52%;基本每股收益0.19元。 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 募集资金管理办法 二○二五年八月 北京诺禾致源科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司持续监管办法 （试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规 则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律法规和规范性文件以及《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，确保 公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 公司控股股东、实际控制人不得直接 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 北京诺禾致源科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京诺禾致源科技股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定 及《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机关，依据《公司法》、《公司章程》及本规则 的规定行使职权。股东会行使职权时，不得干涉股东对自身权利的处分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《公司 章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； 1 （六）法律、行政法规、部 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 二○二五年八月 北京诺禾致源科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，促进公司依法规范运作，维护公司及投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票科创板上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《北京诺禾致源科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京诺禾致源科技股份有限公司 信息披露管理制度》，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所（以下简称"上交所"） 其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《上市规则》及其他相关法律法规中规定 的暂缓、豁免情形的，可以无须向上交所申请， ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年八月 北京诺禾致源科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》等法律、法规、规范性文件及《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、 部门规章和证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程 序、以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监管部门。 第三条 本制度由公司董事会负责实施，公司董事长为实施本制度的第一责 任人，董事会秘书是具体负责人，证券办公室为公司信息披露的责任部门，公司 各部门和下属子公司予以配合。 第四条 ...