北京诺禾致源科技股份有限公司全体股东： 北京诺禾致源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11285 号 关于北京诺禾致源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11285 号 我们审计了北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称"诺禾致 源")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 14 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZG11287 号的 无保留意见审计报告。 诺禾致源管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指 南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。 编制 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情 况的报告 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （二）聘任 2024 年度审计机构的程序 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届 董事会第十六次会议，于 202 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-014 北京诺禾致源科技股份有限公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司首次公开发行募集资金于 2021 年 4 月 7 日到账，共募集资金人民币 512,952,000.00 元，扣除证券公司承销费用人民币 46,170,038.40 元，募集资金实 际到账金额人民币 466,781,961.60 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金 使用及结余情况如下： 2、2022 年向特定对象发行股票 公司向特定对象非公开发行募集资金于 2023 年 10 月 12 日到账，共募集资 金人民币 332,160,000.00 元，扣除相关含税保荐承销费及持续督导费人民币 3,321,600.00 元，募集资金实际到账金额人民币 328,838,400.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 注：上述数据如存在尾差差 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》等的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人王天凡，已充分了解并同意由提名人北京诺禾致源科 技股份有限公司董事会提名为北京诺禾致源科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京诺禾致源科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪 ...

公司代码：688315 公司简称：诺禾致源 北京诺禾致源科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京诺禾致源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司聘任 2024 年度审计 机构的议案》，该议案经 2023 年度股东大会审议通过。 二、会计师事务所履职情况评估 1、在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执 行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审 计范围、人员和时间安排、关键审计事项、重要审计发现等事项与公司管理层和 治理层进行了沟通。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计 报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2024 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-020 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 7 日 13 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101 栋诺禾致源大 厦一楼多功能厅 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 至 2025 年 5 月 7 日 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-022 北京诺禾致源科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议于 2025 年 4 月 14 日召开，公司已于 2025 年 4 月 4 日以邮件、电话等方式 向公司全体监事发出了会议通知。本次会议由监事会主席李兴园女士召集并主持， 应参加本次监事会会议的监事 3 人，实际参加本次监事会会议的监事 3 人。会议 符合《中华人民共和国公司法》和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》 根据有关法律法规的相关规定，监事会就公司 2024 年年度监事会的运转情 况拟订了《2024 年年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议并 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-021 根据有关法律法规的有关规定，总经理就公司 2024 年年度公司生产经营情 况拟订了《2024 年年度总经理工作报告》。 北京诺禾致源科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2025 年 4 月 14 日召开，公司已于 2025 年 4 月 4 日以邮件、电话等方 式向公司全体董事发出了会议通知。会议由董事长李瑞强先生召集并主持，应参 加本次董事会会议的董事 5 人，实际参加本次董事会会议的董事 5 人。会议符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京诺禾致源科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律法规要求。会议审议并通 过了如下议案： 一、审议并通过了《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》 根据有关法律法规的相关规定，董事会就公司 2024 年年度董事会的运转 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-013 北京诺禾致源科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司期末可供分配利润为人民币 631,130,982.16 元。2024 年度，公司合并利 润表归属于上市公司股东的净利润为人民币 196,788,496.06 元。经公司第三届董 事会第二十二次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： 1 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 416,200,000 股，扣减回购专用证券账户中股份数 11,141,468 股，可参与利润分配股数 405,058,532 股，以此计算合计拟 ...