Novogene Corporate Value and Return Enhancement Action Plan 2025 Stock code : ������ Contents Focus on value creation, fulfill systematic construction and innovation, and repay investors with actions Scientific and compliance governance, consolidate strategic systematization construction, and promotes sustainable and high-quality development Sharing and win-win, responsibility contribution based on value distribution, and seeking for long-term stable development Information visualization: building an effici ...

甘泉，女，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。1995 年 9 月至 1999 年 6 月，就读于北京医科大学药学院药学专业，取得理学学士学位。2004 年 9 月 至 2007 年 7 月，就读于北京大学医学部药学院药剂专业，取得理学硕士学位。 2015 年 9 月至 2017 年 7 月，就读于香港中文大学商学院金融专业，取得金融硕 士学位。2010 年 4 月至 2016 年 6 月，就职于人保资产管理有限公司担任董事副 总经理。2016 年 7 月至 2020 年 2 月，就职于中邮资本管理有限公司担任运营总 监。2020 年 3 月至今，就职于国投招商投资管理有限公司担任董事总经理。自 2022 年 6 月 15 日起任公司董事。 二、 审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均出席会议，严格遵循审 计委员会的决策程序召开审计委员会，按照审计委员会的议事规则进行表决，符 合相关法律法规的要求。以下为具体情况： 北京诺禾致源科技股份有限公司 2024 年年度审计委员会履职报告 根据北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董事 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-017 北京诺禾致源科技股份有限公司 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总 数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿 元，证券业务收入17.65亿元。 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11287 号 北京诺禾致源科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-112 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11287 号 北京诺禾致源科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称诺禾致源） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情 况的报告 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （二）聘任 2024 年度审计机构的程序 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届 董事会第十六次会议，于 202 ...

证券代码：688315 证券简称： 诺禾致源 公告编号：2025-016 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常性关联交易遵循 公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股 东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况 2025 年 4 月 14 日，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第二十二次会议审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》， 其中《与天津食安居餐饮管理有限公司的关联交易》关联董事李瑞强先生回避表 决，4 位非关联董事全部投票同意；《与北京诺禾心康基因科技有限公司的关联 交易》，关联董事王其锋先生回避表决，4 位非关联董事全部 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-019 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、 参加人员 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 17 日(星期四)至 4 月 23 日(星期三)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@novogene.com进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日 发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 24 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司全体股东： 北京诺禾致源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11285 号 关于北京诺禾致源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11285 号 我们审计了北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称"诺禾致 源")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 14 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZG11287 号的 无保留意见审计报告。 诺禾致源管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指 南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。 编制 ...

2025 年度行动方案 诺禾致源"提质增效重回报" 股票代码：������ 目 录 聚焦价值创造 践行体系化建设与创新 用行动实质回报投资者 科学合规治理 夯实战略体系化建设 促可持续高质量发展 深化全球布局 拓展服务领域 加速智能水平 确保高质交付 践行共担共赢 基于责任贡献的价值分配 护航长期稳定发展 信息可视化 构建高效透明的投资者沟通路径 实质性落实"提质增效"举措 铸建可持续稳健发展路径 为了贯彻实施关于推动科创板上市公司进行"提质增效重回报"专项行动的倡议，积极践 行其中强调的"以投资者为中心"的理念，参与促进上市公司持续改善经营、规范治理和 积极回馈投资者活动，从而提升上市公司的质量，达到提振信心、稳定资本市场和促进经 济高质量发展的精神要求，诺禾致源 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，全面评估 2024 年度提质增效方案的执行情况，并制订 2025 年的行动方案，用以指导、践行此项工作。 诺禾致源深刻认识到，提升上市公司质量、增强投资者回报、提高投资者获得感，是上市 公司发展的应尽责任和应履行的义务。2025 年，公司将采取积极措施，实施"提质增效重 回报"专项行动，以提升公司经营质量 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司聘任 2024 年度审计 机构的议案》，该议案经 2023 年度股东大会审议通过。 二、会计师事务所履职情况评估 1、在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执 行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审 计范围、人员和时间安排、关键审计事项、重要审计发现等事项与公司管理层和 治理层进行了沟通。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计 报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2024 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 ...