北京诺禾致源科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11286 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11286 号 北京诺禾致源科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称诺禾 致源）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是诺禾致源董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 立信会计师事务所(特殊 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《北京诺禾致源科技股份有限公司公 司章程》等有关规定，公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候 选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 北京诺禾致源科技股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 4 月 14 日 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人王天凡、王春飞的个人履历等 相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级 管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的 不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券 交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。 北京诺禾致源科技股份有限公司董事会提名委员会 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王天凡，女，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国人民 大学法学专业，博士研究生学历。2011 年 7 月至今，任职北京航空航天大学法 学院副教授，硕士生导师。现兼任北航工业和信息化法治研究院（工信部重点实 验室）副秘书长。自 2023 年 9 月 1 日起担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，我拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积累 了丰富的经验，具有《上市公司独立董事管理办法》及《公司法》要求的任职资 格及独立性。我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职， 且未在公司关联企业任职，均不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管 理人员、实际控制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的专业判断，不 存在影响独立性的情况。 我作为北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 以及《北京 ...

Novogene Corporate Value and Return Enhancement Action Plan 2025 Stock code : ������ Contents Focus on value creation, fulfill systematic construction and innovation, and repay investors with actions Scientific and compliance governance, consolidate strategic systematization construction, and promotes sustainable and high-quality development Sharing and win-win, responsibility contribution based on value distribution, and seeking for long-term stable development Information visualization: building an effici ...

甘泉，女，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。1995 年 9 月至 1999 年 6 月，就读于北京医科大学药学院药学专业，取得理学学士学位。2004 年 9 月 至 2007 年 7 月，就读于北京大学医学部药学院药剂专业，取得理学硕士学位。 2015 年 9 月至 2017 年 7 月，就读于香港中文大学商学院金融专业，取得金融硕 士学位。2010 年 4 月至 2016 年 6 月，就职于人保资产管理有限公司担任董事副 总经理。2016 年 7 月至 2020 年 2 月，就职于中邮资本管理有限公司担任运营总 监。2020 年 3 月至今，就职于国投招商投资管理有限公司担任董事总经理。自 2022 年 6 月 15 日起任公司董事。 二、 审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均出席会议，严格遵循审 计委员会的决策程序召开审计委员会，按照审计委员会的议事规则进行表决，符 合相关法律法规的要求。以下为具体情况： 北京诺禾致源科技股份有限公司 2024 年年度审计委员会履职报告 根据北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董事 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-017 北京诺禾致源科技股份有限公司 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总 数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿 元，证券业务收入17.65亿元。 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11287 号 北京诺禾致源科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-112 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11287 号 北京诺禾致源科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称诺禾致源） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情 况的报告 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （二）聘任 2024 年度审计机构的程序 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届 董事会第十六次会议，于 202 ...

证券代码：688315 证券简称： 诺禾致源 公告编号：2025-016 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常性关联交易遵循 公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股 东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况 2025 年 4 月 14 日，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第二十二次会议审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》， 其中《与天津食安居餐饮管理有限公司的关联交易》关联董事李瑞强先生回避表 决，4 位非关联董事全部投票同意；《与北京诺禾心康基因科技有限公司的关联 交易》，关联董事王其锋先生回避表决，4 位非关联董事全部 ...