证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《北京诺禾致源科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京诺禾致源科技股 份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，北京诺禾致源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场签到确认 参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的 股东和代理人人数及所持有的表决权数量。 三、会议按照会议通知上 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王天儿,已充分了解并同意由提名人北京诺禾致源科技股份有限公司董 事会提名为北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称"该公司")第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易 所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退〈离〉体 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (二)直接或向接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 北京诺禾致源科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事与高级管理人员的管理结构，加强监督公司董事、监事及高级管理人 员（以下简称"董监高"）薪酬的管理规范准则，建立科学有效的激励与约束机 制，积极有效地调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提升公司的 经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及 《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事（包括独立董事及股东派出董事）； （二）监事（包括股东代表监事和职工代表监事）； （三）高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及 《公司章程》规定的其他高级管理人员）。 （五）薪酬考核采用科学严谨的方 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 独立黄事提名人声明 提名人北京诺禾致源科技股份有限公司董事会,现提名王天凡为北京诺禾致源科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背 景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任北京诺禾致源科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京诺禾致源科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定 取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的情况 鉴于北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事泮伟江 先生已申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应 职务。为保证公司董事会的正常运作，依照《公司法》和《公司章程》的相关规 定，经董事会提名委员会资格审查通过后，公司于 2023 年 8 月 14 日召开第三届 董事会第十次会议，审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委 员的议案》，同意提名王天凡女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股 东大会选举通过后担任公司第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪 酬与考核委员会委员，并担任提名委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之 日起至公司第三届董事会任期届满为止。王天凡女士的简历详见附件。 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-033 公司独立董事对前述事项发表了独立意 ...

关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 北京诺禾致源科技股份有限公司独立董事 二、关于《关于制定<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》的独立意见 本次拟定的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，有利于公司的发展，不存在 损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。因此，独立董事一致同意上述 事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 独立董事：王春飞、泮伟江 2023 年 8 月 16 日 根据《上市公司治理准则》、《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以 下简称 "《公司章程》"）等相关规定，作为北京诺禾致源科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第十次会议审议的相关 议案进行了审阅，基于独立客观的立场，本着负责审慎的态度，现发表独立意见 如下： 一、关于《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》的独 立意见 本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 表决程序合法、有效。经审阅独立董事候选人的简历，未发现独立董事候选人王 天凡女士有《公司法》、《公司章程 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-034 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 1 日 13 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101 栋诺禾致源大 厦一楼多功能厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 1 日 至 2023 年 9 月 1 日 股东大会召开日期：2023年9月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事泮伟江先生 因个人原因于近日向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司第三届董事会独 立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。辞职后，泮伟江先生不再担任公 司任何职务。泮伟江先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对泮伟 江先生在任职期间为公司所做的各项工作和贡献表示衷心感谢。 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-032 北京诺禾致源科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 12 日 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，由于泮伟江先生的 辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职应当在新任独 立董事补选后生效。在此之前，泮伟江先生仍将按照法律、法规及《公司章程》 的相关规定继续正常履行独立董事职责及董事会专门委员会中相应职务。 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of RMB 1.2 billion, representing a year-on-year growth of 25%[1]. - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 929.92 million, an increase of 9.44% compared to the same period last year, primarily driven by growth in revenue from Hong Kong, Macau, Taiwan, and overseas regions, which reached CNY 46.35 million, up 30.79% year-on-year[24]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 75.03 million, a 32.34% increase from the previous year, due to higher operating revenue, improved capital efficiency, and increased foreign exchange gains[24]. - Basic and diluted earnings per share were CNY 0.19, reflecting a growth of 35.71% compared to the same period last year, influenced by the increase in net profit attributable to shareholders[24]. - The net cash flow from operating activities was -CNY 4.51 million, an improvement from -CNY 19.08 million in the same period last year, mainly due to increased customer payments[24]. - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 3,113.27 million, a 2.13% increase from the end of the previous year[24]. - The company's net assets attributable to shareholders were CNY 2,038.62 million, up 3.75% from the end of the previous year[24]. - The company achieved a revenue of 929.92 million RMB in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 9.44%[83]. - The net profit attributable to shareholders reached 75.03 million RMB, marking a year-on-year increase of 32.34%[83]. - Research and development investment totaled 49.69 million RMB, accounting for 5.34% of total revenue[83]. Market Outlook and Growth Strategy - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 25%[1]. - New product launches are expected to contribute an additional RMB 300 million in revenue by the end of the year[1]. - Market expansion efforts include entering two new international markets, aiming for a 15% increase in market share[1]. - The company has completed a strategic acquisition of a biotech firm for RMB 500 million, enhancing its product portfolio[1]. Research and Development - The company is investing in R&D, with an allocation of RMB 150 million for new technology development in genomics[1]. - Research and development expenses accounted for 5.34% of operating revenue, a decrease of 1.24 percentage points compared to the previous year[24]. - The company has published or been cited in nearly 20,000 SCI articles, with a cumulative impact factor of nearly 120,000, and holds 62 patents related to gene sequencing technology[31]. - The company has developed a comprehensive multi-omics service system, including genomics, transcriptomics, and proteomics, to meet the latest research demands[85]. - The company is actively enhancing its transcriptome and epigenomics sequencing technologies, focusing on applications in tumor diagnosis and precision medicine[49]. Operational Efficiency - The management highlighted a focus on improving operational efficiency, targeting a 10% reduction in costs by the end of the fiscal year[1]. - The company has improved overall operational efficiency by 13.5% through over 80 lean improvement activities across various delivery stages, including sample management and sequencing[42]. - The company has established a fully automated workflow for sample extraction, detection, library preparation, and bioinformatics analysis, improving efficiency in newborn screening[72]. Risk Management - There are no significant risks identified that could impact the company's operations in the near term[1]. - The company is facing risks related to a lack of clinical application qualifications, which could limit its market opportunities if new products do not meet expectations[90]. - The company acknowledges the risk of declining product prices due to intense market competition, which could negatively impact its gross and net profit margins[93]. - The company is dependent on a limited number of suppliers for sequencing instruments and reagents, which poses a risk to its operational stability[94]. Corporate Governance and Compliance - The company has established mechanisms for environmental protection and has not reported any significant environmental pollution incidents[134]. - The company has committed to fulfilling all public commitments made during its initial public offering of A-shares and listing on the Sci-Tech Innovation Board[182]. - The company will ensure that any income obtained from non-compliance will be returned to the company within five days[162]. - The company will comply with regulations regarding the restriction of share transfers as per the relevant laws and stock exchange rules[157]. Global Presence and Client Base - The company serves approximately 7,000 clients across nearly 90 countries and regions, significantly leading domestic competitors in global business coverage[77]. - The company has established laboratories in Tianjin, Shanghai, and Guangzhou, as well as localized operations in Singapore, the USA, and the UK, serving nearly 7,000 clients globally[85]. Product Development and Innovation - The company has developed a high-throughput newborn genetic disease screening product based on the Illumina sequencing platform, capable of screening over 100 genetic diseases, significantly improving detection rates compared to traditional methods[72]. - The company has completed the development of a targeted gene detection kit for lung cancer and colorectal cancer, which has received registration certification for three types of medical devices[71]. - The company has developed a low-frequency mutation detection technology for ctDNA, aimed at improving tumor gene detection sensitivity and specificity[71].

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-029 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 1 日(星期二)至 8 月 7 日(星期一)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@novogene.com进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 1 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 上半年的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 8 日上午 11:00-12:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务 ...