北京青云科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件，以及《北京青云科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京青云科技股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，忠实履行职责，切实发挥独立董事的作用。现将 本人于 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 韩冰先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士，2006 年 8 月至 2007 年 1 月，在联想（北京）有限公司任技术工程师；2007 年 2 月至 2013 年 11 月，在全时云商务服务股份有限公司任销售总监；2013 年 12 月至 2017 年 2 月在中通天鸿（北京）通信科技股份有限公司任副总经理；2017 年 2 月至 今在中通天鸿（北京）通信科技股份有限公司任董事长；2017 年 12 月至今在北 京奥法科技有限公司任董事；2018 年 ...

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，本 北京青云科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件，以及《北京青云科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京青云科技股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，忠实履行职责，切实发挥独立董事的作用。现将 本人于 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 任英女士（已离任），中国国籍，无境外永久居留权。1956 年生，对外经济 贸易大学硕士研究生学历。1971 年 6 月至 1979 年 8 月，于山西省建一公司工作； 1979 年 9 月至 1983 年 8 月，于山西财经大学学习；1983 年 8 月至 1984 年 11 月， 任中国商业部五交化局财务处科员；1984 年 11 月至 1994 年 4 月，先后任中国 技术进出口总公司财务部科员、总经理 ...

北京青云科技股份有限公司 一、资质条件 1、基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，拥有30 多年 的证券业务从业经验。容诚所总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门 外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，在全国设有 19 家分支机构。 2、人员信息 关于会计师事务所履职情况评估报告 北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"或"青云科技"）聘请容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计 机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所 资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体 情况如下： 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1,395 人，其中 745 人 ...

北京青云科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，为维护公司和股东的合法权益，防范经营风险，根据《中华人民共和 国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京青云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法 律法规、规范性文件，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称对外担保是指公司以及其控股子公司以第三人身份 为他人提供的保证、抵押或质押，包括公司对控股子公司的担保。 第二章 公司对外担保的决策与管理 第三条 公司对外担保需逐级审批；总经理办公会议批准后报董事会审批，须 经股东大会批准的，还应提交股东大会审批。 第四条 下列对外担保行为必须经公司董事会审议通过后，提交股东大会审 议： （一） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他 股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条 第（一）项、第（二）项及第（四）项。 （二） 公司及公司控股子公司的对外担 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特 殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，拥 有30 多年的证券业务从业经验。 容诚会计师事务所注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸 大厦 901-22 至 901-26，在全国设有19 家分支机构。 北京青云科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况的报告 北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机 构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员 会切实对容诚会计师事务所在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体 情况如下： 师事务所履行监督职责的情况如下： 1、2023 年 4 月 24 日，第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过《关 于续聘公司 202 ...

北京青云科技股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0297 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 RSM 容诚 募集资金年度存放和使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.co）"进行查 " 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]100Z0297 号 北京青云科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京青云科技股份有限公司（以下简称青云科技公司）董 事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供青云科技公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为青云科技公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》是青云科技公司董事会的责任，这种责任包括 ...

2023 年度，审计委员会共召开 3 次会议，全体委员均全部出席。 1、2023 年 4 月 24 日，召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通 过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2022 年度财务决 算报告的议案》《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2022 年 度利润分配预案的议案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于公司 2022 年度 董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于 2022 年度内部审计报告的议 案》《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》《关于公司 2022 年度内部控制评 价报告的议案》《关于聘任内部审计负责人的议案》。 2、2023 年 8 月 14 日，召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通 过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于公司 2023 年半年度内部审计报告 的议案》。 3、2023 年 10 月 30 日，召开第二届董事会审计委员会第六 ...

2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的构成与职权 1 | | 第三章 | 监事会会议的召开程序 3 | | 第一节 | 会议的召开方式 3 | | 第二节 | 会议提案的提出与征集 4 | | 第三节 | 会议的通知 4 | | 第四节 | 会议的出席 5 | | 第五节 | 会议的召开 5 | | 第六节 | 会议表决、决议和会议记录 6 | | 第四章 | 监事会决议的执行和反馈 7 | | 第五章 | 附 则 8 | 第一章 总 则 第一条 为规范北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 运作，保障监事会依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《北京青云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制订本规则。 第二条 监事会为公司法定的内设监督机构，是公司的重要组成部分，对 股东大会负责。 北京青云科技股份有限公司 监事会议事规则 第三条 监事 ...

北京青云科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定， 将北京青云科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]351 号文《关于同意北京青云科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司于 2021 年 3 月向社会公开发行 人民币普通股（A 股）1,200.00 万股，每股发行价为 63.70 元，募集资金总额为人民币 76,440.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,712.16 万元后，实际募集资金金额为 68,727.84 万元。该募集资金已于 2021 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师 事务所容诚验字[2021]100Z0010 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储 管理。 2023 年度，本公司募集资 ...

容诚审字[2024]100Z0451 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 "RsM | 容 诚 审计报告 北京青云科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co） 进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co） 进行查测 （1） 审 计 报 告 容诚审字[2024]100Z0451 号 北京青云科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京青云科技股份有限公司(以下简称青云科技公司)财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了青云科技公司 2023年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 ...