第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 投资行为，为维护公司和股东的合法权益，防范经营风险，避免投资决策失误， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《北京青云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资包括证券投资、委托理财、风险投资、委托贷款、对 子公司、合营企业、联营企业投资、投资交易性金融资产、可供出售金融资产、 持有到期投资等。 北京青云科技股份有限公司 对外投资管理制度 第二章 公司对外投资的决策与管理 第三条 公司对外投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控 制投资风险、注重投资效益。 第四条 公司的对外投资要按照相关法律法规和《公司章程》的规定经合法程 序通过，重大金额对外投资必须经董事会或股东大会批准。 第五条 公司对外投资达到如下标准之一的，应当经董事会审议： （三） 交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 10% 以上； （四） 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一 个会计年 ...

北京青云科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件，以及《北京青云科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京青云科技股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，忠实履行职责，切实发挥独立董事的作用。现将 本人于 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵卫刚先生（已离任），中国国籍，无境外永久居留权。1970 年生，中国人 民大学硕士研究生学历。1991 年 8 月至 2000 年 1 月，任山西省太原市国家税务 局涉外分局科员；2000 年 2 月至 2003 年 5 月，任普华永道会计师事务所北京办 公室高级税务顾问；2003 年 6 月至 2008 年 6 月，任通用电气医疗集团大中国区 税务经理；2008 年 7 月至 2011 年 6 月，任美国联合技术公司税务经理；2011 年 7 月至 2016 年 10 ...

北京青云科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件，以及《北京青云科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京青云科技股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，忠实履行职责，切实发挥独立董事的作用。现将 本人于 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李星先生，中国国籍，无境外永久居留权。1956 年生，美国 DREXEL 大学 博士研究生学历。1975 年 2 月至 1978 年 3 月于北京石油机械厂工作；1978 年 4 月至 1982 年 7 月，于清华大学无线电电子工程学系学习；1982 年 8 月至 1983 年 7 月，任北京师范大学助教；1983 年 8 月至 1991 年 6 月，于美国 DREXEL 大学电机和计算机工程系学习；1991 年 7 月至 1993 年 10 月，任清华大学电子 工程系副教 ...

第一章 总则 第一条 为确保北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司信息披露管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《北京青云科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"，是当有需要定期披露的信息、发生或即 将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息（以下简称 "重大信息"）时，根据法律、行政法规、部门规章和其他有关规定及时将相关信 息的公告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所登记，并在中国证监会指定的 媒体发布。 第三条 本制度适用于如下人员和机构等相关信息披露义务人的信息披 露行为： 1 （一） 公司董事会秘书和证券事务部（信息披露事务管理部门）； （二） 公司董事和董事会； （三） 公司监事和监事会； （四） 公司高级管理人员； （五） 公司总部各部门以及各分公司、子公司的负 ...

北京青云科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京青云科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指通过向不特定对象发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等相关法律法 规以及本办法的规定，及时披露募集资金的使用情况。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资 ...

北京青云科技股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0295 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn） 进行 报告编码:京248ND 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 72 关于北京青云科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]100Z0295号 北京青云科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了北京青云科技股份有限 公司（以下简称青云科技公司）2023年度财务报表,并于 2024年 4 月 23 日出具 了容诚审字[2024]100Z0451 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的青云科技公司管理层编制的《北京青云科技股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司自律监管 指南第 9号 -- 财务类退市指标:营业收入扣除》的有关规定编制营业收入扣除 情况表是青云科技公司管理层的责任,这 ...

二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：688316 公司简称：青云科技 北京青云科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京青云科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 ...

| 项目 | 2023 年度计提减值准备金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 1,777.67 | | 资产减值损失 | | 23.78 | | 合计 | | 1,801.45 | 证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-020 北京青云科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 计提资产减值准备情况概述 北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公司 会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日 的财务状况和 2023 年度的经营成果，本着谨慎性原则，并与年审会计师进行了充分 的沟通，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。2023 年确认的 资产减值损失和信用减值损失共计 1,801.45 万元。具体情况如下表所示： 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 本公司对于存在客观证据 ...

北京青云科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第六章 | 董事会专门委员会 34 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 ...

【下载】容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京青云科技股份有限公司 容诚专字|2024|100Z0296 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zg.cngf.ggv.cn）" 近行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///z - 报告编码: 京24T20V26X 北京青云科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京青云科技股份有限 公司（以下简称青云科技公司）2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2024]100Z0451 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来,对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监 管指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》,青云科技公司管理 ...