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之江生物:董事会议事规则
2024-01-30 09:20
上海之江生物科技股份有限公司 董事会议事规则 上海之江生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了保护上海之江生物科技股份有限公司(以下简称"公司")和股东的权 益,规范董事的行为,建立规范化的董事会组织架构及运作程序,保障公司经营 决策高效、有序地进行,依照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、等有关法律法规以及《上海 之江生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定 第二条 董事会秘书办公室 董事会下设董事会秘书办公室,处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会秘书办公室负责人,保管董事会和董事会秘书办公室 印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年度至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 (三)监事会提议时; 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会秘书办公室应当充分征求各董 事的意见,初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前,应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议: (一)代表 1/10 以上表决 ...
之江生物:募集资金管理制度
2024-01-30 09:20
上海之江生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 上海之江生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海之江生物科技股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件以及《上海之江生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金,是指公司通过向不特定对象发行证券(包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等)以及向特定对象发行证券募集的资金,但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司应当建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度,对募集 资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行 ...
之江生物:第五届监事会第四次会议决议公告
2024-01-30 09:20
上海之江生物科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海之江生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次 会议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于 2024 年 1 月 24 日发送至各监事。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议由监事 会主席林海洋主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议 决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案: 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 证券代码:688317 证券简称:之江生物 公告编号:2024-004 监事会认为:根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、部门规 章,为了更好地促进公司规范运作,结合公司实际情况,公司监事会同意对 ...
之江生物(688317) - 投资者关系活动记录表
2024-01-16 07:36
证券简称:之江生物 证券代码:688317 上海之江生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-001 投资者关系活 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 泰信基金 时间 2024年1月12日 地点 公司会议室 公司接待人员 公司副总经理兼董事会秘书:倪卫琴 姓名 公司证券事务代表金宇丹 投资者关系活动 交流的主要问题及答复: ...
之江生物:首次公开发行部分限售股上市流通公告
2024-01-10 09:14
上海之江生物科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码:688317 证券简称:之江生物 公告编号:2024-001 重要内容提示: 本次股票上市类型为首发限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为 70,971,560 股。 本次股票上市流通总数为 70,971,560 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 18 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于 2020 年 11 月 27 日出具的《关于同意上海之江生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》(证监许可[2020]3214 号),同意上海之江生物科技股份有限公司(以下简称 "之江生物"或"公司")首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公 开发行人民币普通股(A 股)股票 48,676,088 股,并于 2021 年 1 月 18 日在上海 证券交易所科创板上市,发行完成后总股本为 194,704,350 股,其中有限售 ...
之江生物:海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
2024-01-10 09:14
海通证券股份有限公司 关于上海之江生物科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"海通证券")作为上海 之江生物科技股份有限公司(以下简称"之江生物"或"公司")首次公开发行 股票并上市的保荐机构,根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管 理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文 件的要求,海通证券对公司首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核 查。具体情况如下: 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于 2020 年 11 月 27 日出具的《关于同意上海之江生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》(证监许可[2020]3214 号),同意之江生物首次公开发行股票的注册申请。 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 48,676,088 股,并于 2021 年 1 月 18 日在上海证券交易所科创板上市,发行完成后总股本为 194,704,350 股,其中有限售条件流通股 153,831,673 股,无限售条件流通股 40,872, ...
之江生物:关于变更签字会计师的公告
2023-12-25 07:52
证券代码:688317 证券简称:之江生物 公告编号:2023-029 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海之江生物科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 11 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十 八次会议、2022 年年度股东大会,审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议 案》,同意公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计 师事务所")为公司 2023 年度审计机构,具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘 2023 年度审计机 构的公告》(公告编号:2023-012)。 近日,公司收到中汇会计师事务所送达的《关于变更签字会计师告知函》, 现将具体情况公告如下: 一、 本次签字会计师变更的基本情况 上海之江生物科技股份有限公司 | | | 会计师时 | 上市公司 | | 执业时间 | | 司提供审计 | ...
之江生物:关于自愿披露公司产品获得相关认证的公告
2023-12-19 07:40
上海之江生物科技股份有限公司 关于自愿披露公司产品获得相关认证的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海之江生物科技股份有限公司(以下简称"公司")近期 16 项产品获得 相关认证,现将具体情况公告如下: 证券代码:688317 证券简称:之江生物 公告编号:2023-028 | HCV Real Time RT-PCR KIT | | | N 2117 | 该产品用于对血清、血 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 摩洛哥卫生和 | | 浆样本中丙型肝炎病毒 | 2028-9- | | 丙型肝炎病毒(HCV)核酸定量测定试 | | 社会保障部 | -23/URIVD/DP | RNA 核酸片段进行荧光 | 24 | | 剂盒(荧光 PCR | 法) | | /DMP/18 | | | | | | | | 定量 RT-PCR 检测 | | | HCV Real Time RT-PCR Kit | | | N | 该产品用于对血清、血 | | | 丙型 ...
之江生物(688317) - 2023年11月投资者关系活动表
2023-12-04 04:16
上海之江生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 (2023 年11月) 证券简称:之江生物 证券代码:688317 投资者关系活 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 华创证券,易方达基金 时间 2023年11月 地点 上海市闵行区新骏环路588号26号楼之江生物 公司接待人员 公司副总经理兼董事会秘书:倪卫琴 姓名 公司董秘办投资者关系总监:王菁 投资者关系活动 交流的主要问题及答复: ...
之江生物:关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告
2023-11-19 07:34
证券代码:688317 证券简称:之江生物 公告编号:2023-027 上海之江生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 投资者可于 2023 年 11 月 21 日(星期二) 至 11 月 27 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@liferiver.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海之江生物科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 11 月 28 日上午 09:00- 10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指 ...