海通证券股份有限公司 关于上海之江生物科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为上 海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"之江生物"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司拟开展的外汇衍生品交易业务 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、交易概况 （一）交易目的 公司进出口业务主要通过美元等外币进行交易款项结算，因此当汇率出现较 大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效降低和防范汇率 波动风险可能对公司经营业绩带来的影响，结合资金管理需求和日常经营需要， 公司及合并范围内的子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 公司及合并范围内的子公司拟开展外汇衍生品交易业务与日常经营紧密联 系，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机交易。 （二）交易额度及期限 公司及合并范围内的子公司拟开展外汇衍生品交易的资金来源为自有资金， 不涉及募集资金。 1 （ ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-048 公司进出口业务主要通过美元等外币进行交易款项结算，因此当汇率出现较 大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效降低和防范汇率 波动风险可能对公司经营业绩带来的影响，结合资金管理需求和日常经营需要， 公司及合并范围内的子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 公司及合并范围内的子公司拟开展外汇衍生品交易业务与日常经营紧密联 系，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机交易。 上海之江生物科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为有效防范并降 低外汇市场波动风险，以降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响，公 司及合并范围内的子公司拟开展外汇衍生品交易业务,预计交易额度不超过 1,000 万美元（或等值其他货币）。交易业务主要包括但外汇远期、外汇掉期、 外汇期权、结构性远期及其他外汇衍生品产品业务。公司及合并范 ...

单位：元 币种：人民币 上海之江生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：688317 证券简称：之江生物 上海之江生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------- ...

上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 23 日发送至各监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事 会主席林海洋主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议 决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-050 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 上海之江生物科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 公司监事会认为：公司及合并范围内的子公司开展外汇衍生品交易业务，是 以正常经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司 的不良影响，符合公司业务发展需求。同意公司及合并范围内的 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-049 上海之江生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 幢 102 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-047 上海之江生物科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/10/17 | 2024/10/18 | 2024/10/18 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 13 日的 2023 年年度股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下制定实 施，并经过 2024 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第 八次会议审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利 0.11 元（含税） 相关日期 公司上海分公司（以 ...

海通证券股份有限公司 关于上海之江生物科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为上 海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"之江生物"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司 2024 年半年度利润分配所 涉及的差异化分红进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账 户中股份为基数分配利润。截至本核查意见出具日，公司总股本 192,157,999 股， 扣除公司回购专户的股份 2,314,287 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,882,808.32 元（含税）。计算公式如下：实际分派的现金红利=实际每股派发的 现金红利×参与分配的股本总数=0.11×（192,157,999–2,314,287）=20,882,808.32 元。 四、本次差异化分红除权除息的计算依据 （一）根据实际分派计算的除 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-046 上海之江生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 10 月 11 日(星期五) 上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 上午 09:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 投资者可于 2024 年 09 月 27 日(星期五) 至 10 月 10 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@liferiver.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海之江生物科技股份有 ...

海通证券股份有限公司 关于上海之江生物科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：之江生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王莉、陈邦羽 | 被保荐公司代码：688317 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海之江生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（[2020]3214 号）批复，上海之江生物科技股份有限 公司（以下简称"上市公司"、"之江生物"、"公司"或"发行人"）首次公 开发行股票 4,867.6088 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 43.22 元，募集资金总额为人民币 210,378.0523 万元，扣除发行费用后，实际募集资金 净额为人民币 194,232.1639 万元。本次发行证券已于 2021 年 1 月 18 日在上海证 券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"） 担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 1 月 18 日至 2024 年 12 月 31 日。 在持续督导期内（以下简称"本持续督导期间"），保荐机构及保荐代 ...

上海之江生物科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评 估报告 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理 念，推动上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续优化经营、 规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定 和经济高质量发展，公司制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。现 将 2024 年上半年行动方案的相关落实暨进展情况报告如下： 一、聚焦主业，加速培育新质生产力 一直以来，公司始终坚持"创新推动发展、品质创造效益、履行社会责任、 服务大众健康"的经营宗旨，在分子诊断领域辛勤耕耘，锐意创新，推动国际化、 智能化、绿色化产业持续升级。公司坚持自主研发、创新技术，在发展中不断丰 富产品管线，研发了传染病防控、妇幼健康、突发疫情防控等一系列产品 500 余 种，形成 20 大系列试剂产品，11 大系列仪器设备，累计取得 112 项国内医疗器 械注册证/备案凭证，产品用户涉足 100 多个国家和地区，目前已成为国内感染 性疾病分子诊断产品最为齐全的企业之一。 2024 年，公司将充分发挥创新主导作用，调动各方面 ...