证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-047 上海之江生物科技股份有限公司 关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2020 年 11 月 27 日经中 国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2020]3214 号《关于同意上海之江生 物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。公司获准向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 4,867.6088 万股，每股发行价格人民币 43.22 元，募 集资金合计 210,378.05 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 194,232.16 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由 其出具《验资报告》（中汇会验[2021]第 0039 号）。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行的募集资 金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下： 三、前次使 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-050 上海之江生物科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 幢 102 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-045 上海之江生物科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 公司监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相 关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允地反映了公司 2025 年 半年度的财务状况和经营成果等事项。 2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 公司监事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《公司募集 资金管理制度》等有关规定存放、管理和使用募集资金，不存在违法违规存放、 使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情 形。《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2025 年半年度募集资金存放和使用的实际情况，内容真实、准确、完整， ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海之江生物科技股份有限公司 增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 1 | | | 算总额 | 资总额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 体外诊断试剂生产线升级项目 | 21,905.99 | 21,905.99 | 之江生物 | | | 2 | 分子诊断工程研发中心建设项目 | 22,168.75 | 22,168.75 | 之江科技 | | | 3 | 营销与服务网络升级项目 | 11,514.37 | 11,514.37 | 之江生物 | | | 4 | 产品研发项目 | 55,000.00 | 55,000.00 | 之江生物/ 之江科技 | | | 5 | 补充流动资金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 之江生物 | | | | 合计 | 135,589.11 | 135,589.11 | | - | 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上 海之江生物科技股份有限公司（以下简称"之江生物"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市的 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海之江生物科技股份有限公司 部分募投项目变更的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上 海之江生物科技股份有限公司（以下简称"之江生物"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对之江生物部分募投项目变更的事项进行了核查，核查 情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 1 募投项目"体外诊断试剂生产线升级项目"的建设，并将尚未投入的部分募集资 金及募集资金累计利息收入、现金管理收益合计共22,291.10万元（具体金额以转 出时实际金额为准）用于新增募投项目"日本智能化制造项目"的建设及调增"产 品研发项目"的投资金额。 本次变更前后募投项目的计划投入情况如下： 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 变更前募集资金 计划投入总额 | 变更后募集资金 计划投入总额 | 变更情况说 明 | ...

上海之江生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：688317 公司简称：之江生物 上海之江生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 235 上海之江生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施， 敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人邵俊斌、主管会计工作负责人倪卫琴及会计机构负责人（会计主管 人员）虞红兵声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及公司未来计划，发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意 ...

上海之江生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 上海之江生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海之江生物科技股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，促进公司规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公 司治理中的作用，促进提高上市公司质量。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《上海 之江生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

上海之江生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 上海之江生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应、职责权利相 匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事、高管人员的工作积极性，提高公司 经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据国家相关法律、法规的规 定及《上海之江生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的 相关规定，制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度所称董事和高级管理人员是指由股东会或董事会批准 任命的全体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》 认定的其他高级管理人员。 上海之江生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬与公司长远发展、股东利益相结合， 董事、高级管理人员薪酬与公司经营效益及各自分管工作目标完成情况紧密结合， 同时与市场价值规律相符。 第四条 以公司经济效益和工作目标为出发点，根据年度生产、经营和各自 分管工作的工作目标完成情况 ...

上海之江生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股及变动管理制度 上海之江生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的监督和管理，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》以及其他有关法律、法规、规 范性文件和《上海之江生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度规定的自然人、法 人或其他组织持有和买卖公司股票的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持 ...

上海之江生物科技股份有限公司 公司章程 上海之江生物科技股份有限公司 章 程 | | - | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | | 1 | | > | | 1 | 1 | - | œ | | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 14 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 2 ...