国泰海通证券股份有限公司 关于上海之江生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 经中国证券监督管理委员《关于同意上海之江生物科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3214 号）同意注册，公司向社会公 开人民币普通股（A 股）48,676,088.00 股，发行价为每股人民币 43.22 元，共计 募集资金总额为人民币 2,103,780,523.36 元，扣除各项发行费用 161,458,884.31 元，实际募集资金净额为 1,942,321,639.05 元。上述募集资金到位情况经中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（中汇会验〔2021〕 0039 号）。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 2024 年度，公司投入募集资金总额 20,817.19 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 3,586.69 万 元，具体使用情况如下： 单位：万元 | | | | | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

前十大流通股东累计持有： 8669.99万股，累计占流通股比： 45.11%，较上期变化： 94.46万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 上海之江药业有限公司 | 6496.96 | 33.81 | 不变 | | 宁波康飞顿斯投资管理合伙企业(有限合伙) | 600.20 | 3.12 | 不变 | | 广发价值核心混合A | 481.72 | 2.51 | 128.40 | | 宁波睿道创业投资合伙企业(有限合伙) | 332.12 | 1.73 | -25.02 | | 富诚海富资管-杭州银行（600926）-富诚海富通之江1号员工 参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 228.19 | 1.19 | -6.10 | | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 170.00 | 0.88 | 72.70 | | 上海迈景纳米科技有限公司 | 125.34 | 0.65 | 不变 | | 大成景恒混合A | 90.92 | 0.47 | 18.54 | | 北京泰德圣私募基金管 ...

上海之江生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(于永生) 我作为上海之江生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"之江生 物")的独立董事,2024年度,我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等相关制度的规范要求,本着对全体股东负责的态度,忠实、勤勉地履行 独立董事职责,积极发挥独立董事的作用,维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 现将2024年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事,我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职,且未在公司关联企业任职,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实 际控制人之间不存在关联关系,能够确保客观、独立的专业判断,不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议情况 于永生,男,1969年7月,中国国籍,无境外永久居留权,博士,教授。 1991年7月于齐齐哈尔师范学院外国语学院本科毕业;2006年7月获上海财经大 学会计学硕士学位:2009年7月获中南财经 ...

上海之江生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(李学尧) 我作为上海之江生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"之江生 物"）的独立董事,2024年度,我按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关制度的规范要求,本着对全体股东负责的态度,忠实、勤勉地履行独立 董事职责,积极发挥独立董事的作用,维护公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将2024年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 李学尧,男,1977年4月,中国国籍,无境外永久居留权,博士。2005年至 今,历任上海交通大学讲师、副教授、教授;2006年至2009年,中国政法大学 博士后(在职);2008年2月至12月,最高人民法院访问学者;2011年至2012 年,耶鲁大学访问学者;2013年6月至9月,香港城市大学研究员;2018年至 2019年,哈佛大学访问学者;2013年至2014年,曾任上海交通大学规划处副处 长,2014年12月至2016年9月,曾任上海财经大学法学院院长、讲席教授;2 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 was CNY 178.65 million, a decrease of 34.88% compared to CNY 274.33 million in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders was CNY -127.46 million in 2024, compared to CNY -136.86 million in 2023[22]. - Operating cash flow net amount increased by 194.75% to CNY 77.59 million in 2024, up from CNY -81.88 million in 2023[22]. - The company reported a basic earnings per share of CNY -0.67 for 2024, slightly improved from CNY -0.71 in 2023[23]. - Total assets decreased by 6.98% to CNY 3.79 billion at the end of 2024, down from CNY 4.07 billion at the end of 2023[22]. - The weighted average return on equity was -3.42% in 2024, a slight decrease from -3.41% in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -128.27 million in 2024, compared to CNY -155.24 million in 2023[22]. - The company reported a net profit attributable to ordinary shareholders of -124,287,955.10 RMB for the most recent accounting year[172]. - The company reported a stable management structure with key personnel holding significant positions since 2005, ensuring continuity and expertise[146]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 32.90% of total revenue in 2024, an increase of 10.66 percentage points from 22.24% in 2023[24]. - The company has increased its R&D investment, obtaining 1 domestic filing certificate, 6 invention patents, 2 overseas patents, 1 utility model patent, and 7 software copyrights during the reporting period[34]. - The company achieved a total R&D investment of ¥58,783,335.09, a decrease of 3.64% compared to the previous year, with R&D expenses accounting for 32.90% of operating revenue, an increase of 10.66 percentage points[66]. - The company has developed core technologies including automated nucleic acid extraction and high-throughput sequencing sample preprocessing[75]. - The company is focused on continuous innovation in molecular diagnostics, with a commitment to developing new products and technologies to meet market demands[52]. - The company is actively collaborating with research institutions to enhance the self-sufficiency and stability of core raw materials in the molecular diagnostics upstream sector[54]. Market and Industry Trends - The global in vitro diagnostic (IVD) market is projected to reach $109.2 billion in 2024 and $135.1 billion by 2029, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 4.3%[44]. - China's IVD market is expected to approach $6.1 billion in 2024 and reach $8.9 billion by 2029, with a CAGR of 7.8%, outpacing global growth rates[44]. - The molecular POCT market is expected to maintain rapid growth due to increasing chronic disease prevalence and supportive policies, despite its current small market size[56]. - The in vitro diagnostic industry is characterized by high technical barriers, integrating various fields such as biology, medicine, and engineering, with AI advancements reshaping competitive dynamics[47]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a governance framework with clear roles and responsibilities among shareholders, the board, and management to ensure compliance and effective operation[139]. - The company has established a comprehensive internal control system to protect the rights and interests of shareholders and creditors[198]. - The company has maintained a stable leadership structure with no significant changes in shareholding among key executives during the reporting period[143]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[151]. - The company emphasizes strict compliance with cybersecurity laws and regulations, ensuring the confidentiality, integrity, and availability of information[193]. Social Responsibility and Community Engagement - The company donated a total of 1.5 million CNY to support the daily research work of the Shanghai Youth Fifty Innovation and Entrepreneurship Research Institute[194]. - The company contributed 0.5 million CNY to the Anhui Suzhou Red Cross and the Lin Tun Village Committee for rural revitalization efforts[196]. - The company actively engages in community support through charitable donations and rural revitalization projects[195]. - The company emphasizes social responsibility by ensuring accurate and timely information disclosure to protect shareholder rights and interests[180]. Operational Efficiency and Management - The company has implemented new policies to enhance the quality management of point-of-care testing (POCT) and home diagnostic products, improving regulatory compliance[129]. - The company has established and continuously improved its internal control system, focusing on high-risk areas such as procurement management, financial reporting, and product quality, with no significant internal control deficiencies reported[175]. - The company has a robust internal audit process for its internal control effectiveness, with a standard unqualified opinion issued by the auditing firm[177]. - The company has established a sound social security system for employees, including various insurance and housing fund contributions[162]. Employee and Talent Management - The number of R&D personnel is 128, accounting for 44.91% of the total workforce, with an average salary of 18.89万元[73]. - The company emphasizes talent development and employee motivation, aiming to build a high-quality talent team to support sustainable growth[135]. - Employee stock ownership includes 27 individuals, representing 9.47% of the total workforce, with a total of 5,372.93 thousand shares held, accounting for 27.96% of total share capital[200]. - The company conducts diverse cultural and sports activities monthly to enhance employee engagement and team cohesion[199]. Product Development and Innovation - The company has developed over 500 products, widely used in major hospitals and medical institutions across China and exported to multiple countries[77]. - The company is focused on developing new technologies to enhance its competitive edge in the market[146]. - The company has developed a fully automated molecular detection platform, with a total investment of ¥6,000.00 million, currently in the research and development stage[69]. - The company is developing a respiratory pathogen nucleic acid testing kit with a total investment of ¥11,604.88 million, with ongoing product line expansion and upgrades[68].

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：688317 公司简称：之江生物 上海之江生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海之江生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关要求，上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司独立董事于永生、李学尧的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事于永生、李学尧的兼职、任职情况以及其签署的 独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司 任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 上海之江生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 上海之江生物科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海之江生物科 技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，上海之江生 物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会对公司第五 届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，并出具如下审查意见： 上海之江生物科技股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，且为会计学专业人士，具备 较丰富的会计专业知识和经验，具备会计学专业教授职称、会计学专业博士学位 等资格。 综上，我们同意提名徐强国为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将 该事项提交公司董事会审议。 上海之江生物科技股份有限公司提名委员会 2025 年 4 月 23 日 1、经审阅公司第五届董事会独立董事候选人徐强国个人履历等相关资料， 上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司 法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，符合 中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-028 上海之江生物科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计事务所的名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以 下简称"中汇会计师事务所"） 一、 拟聘任会计事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：289 人 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 ...

上海之江生物科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案年度评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理 念，推动上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续优化经营、 规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定 和经济高质量发展，基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可， 公司于 2024 年 4 月 22 日制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》、 2024 年 8 月 29 日公告了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估 报告》。公司对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况进行了整体评 估。同时，为进一步提升公司市场竞争力，更好的保障投资者权益，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。具体如下： 一、聚焦主业，加速培育新质生产力 公司始终坚持"创新推动发展、品质创造效益、履行社会责任、服务大众健 康"的经营宗旨，在分子诊断领域辛勤耕耘，锐意创新，推动国际化、智能化、 绿色化产业持续升级。公司坚持自主研发、创新技术，在发 ...