按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：688317 公司简称：之江生物 上海之江生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海之江生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-028 上海之江生物科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计事务所的名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以 下简称"中汇会计师事务所"） 一、 拟聘任会计事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：289 人 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 ...

上海之江生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人徐强国,已充分了解并同意由提名人上海之江生物科技 - 股份有限公司董事会提名为上海之江生物科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海之江生物科技股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。并已 取得独立董事资格证书 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关要求，上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司独立董事于永生、李学尧的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事于永生、李学尧的兼职、任职情况以及其签署的 独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司 任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 上海之江生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 上海之江生物科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

上海之江生物科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案年度评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理 念，推动上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续优化经营、 规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定 和经济高质量发展，基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可， 公司于 2024 年 4 月 22 日制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》、 2024 年 8 月 29 日公告了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估 报告》。公司对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况进行了整体评 估。同时，为进一步提升公司市场竞争力，更好的保障投资者权益，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。具体如下： 一、聚焦主业，加速培育新质生产力 公司始终坚持"创新推动发展、品质创造效益、履行社会责任、服务大众健 康"的经营宗旨，在分子诊断领域辛勤耕耘，锐意创新，推动国际化、智能化、 绿色化产业持续升级。公司坚持自主研发、创新技术，在发 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-026 上海之江生物科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 23 日，上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "之江生物"）召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司 股东大会审议，现将具体事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公 允地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司及下 属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的公司资产进行了充分的评估和分析，本着 谨慎性原则，并与公司年审会计师进行了充分的沟通，对相关资产进行了减值测 试并计提了相应的资产减值准备。2024 年度公司计提各类减值准备共计 17,372.11 万元，具体如下： 单位：人 ...

上海之江牛物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 上海之江生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会按 照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所监管要求及《公司章程》、《董事会 审计委员会工作细则》等规定，在 2024 年度尽职尽责,积极开展工作，认真履行职 责。现对审计委员会 2024年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 第五届董事会审计委员会委员由独立董事于永生先生、独立董事李学尧先 生和非独立董事麻静明先生组成,并由具备专业会计资格的于永生先生担任主 任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开 5 次会议,全体委员均出席了会议，具体如 下: | 召开日期 | 屈次 | 参会委员 | 会议名称 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024年3月 | 第五届重 事会审计 | 于永生、麻静 | 第五届董事会审 计委员会2024年 | 审议通过《关于 2024年度会计师 | | 28日 | | 明、李学尧 | | 事务所选聘文件 | | | 委员会 | | 第一次会议 | 的议案》 | ...

上海之江生物科技股份有限公司 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对中汇会计师事务所在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如 下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情 况的报告 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为对公司 2024 年度 财务报告出具审计报告的会计师事务所。 最近一年（2024 年度）经审计的收入总额：101,434 万元 最近一年（2024 年度）审计业务收入：89,948 万元 最近一年 ...

关于上海之江生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海之江生物科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-34635507 关于上海之江生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于上海之江生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 第 1 页 共 3 页 中汇会专[2025]5289号 上海之江生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海之江生物科技股份有限公司(以下简称之江生物公 司)2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]52 ...

关于上海之江生物科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | 二、2024年度营业收入扣除情况表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于上海之江生物科技股份有限公司 202 ...