海通证券股份有限公司 关于上海之江生物科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划， 公司的募集资金存在暂时闲置的情形。 三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 之江生物科技股份有限公司（以下简称"之江生物"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2020年11月27日经中 国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2020]3214号《关于同意上海之江生 物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。公司获准向社会公开发行 人民币普通股（A股）股票4,867.6088 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-011 上海之江生物科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"之江生物"）于 2025 年 2 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过 人民币 8.8 亿元（含 8.8 亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，上述额度自公司董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 公司董事会授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相 关合同文件。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。保荐 机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。 一、募集资 ...

重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：本次预计的 2025 年度日常关联交易，是公 司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可 控，不会因该关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存 在损害公司及股东利益的情况。 证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-010 上海之江生物科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"之江生物"）于 2025 年 2 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议， 分别审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。该议案关联董事 邵俊斌先生及倪卫琴女士对部分关联交易进行了回避表决。出席会议的非关联董 事一致同意该议案。 独立董事专门会议审议通过该议案，并形成以下意见：公司对 2025 年度 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-013 上海之江生物科技股份有限公司 2025 年度估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司 股东的净资产（以下简称"长期破净情形"），根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第五届董事会第十 二次会议审议通过了本次估值提升计划。 估值提升计划概述：2025 年度公司拟通过提升经营效率和盈利能力、积 极实施回购、持续现金分红、强化投资者关系管理、增强信息披露质量、建立健 全长效激励机制、积极寻求并购重组机会、鼓励控股股东、实控人、董事及高级 管理人员长期持有公司股份等措施提升公司投资价值。 风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-012 上海之江生物科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计估 计变更采用未来适用法进行相应的处理，本次会计估计变更自 2024 年 10 月 1 日起开始执行，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务 状况和经营成果不会产生影响。 本公司自 2024 年 10 月 1 日起变更医疗设备类产品的可变现净值确定依 据，基于 2024 年 12 月 31 日医疗设备类产品的账面余额进行测算，本次变更预 计将导致本公司 2024 年度资产减值损失增加 9,494.03 万元（数据未经审计，最 终影响数据以 2024 年度审计报告为准）。 一、概述 （一）会计估计变更的原因 随着公司业务的发展和外部经济环境的变化，公司不断加强存货的精细化 管理。鉴于公司 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-009 上海之江生物科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于 2025 年 2 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 19 日发送至各监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事 会主席林海洋主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议 决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果： 1)上海之江智能科技有限公司:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 2)三优生物医药(上海)有限公司:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 3)上海之江医学检验所有限公司:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 4 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-008 上海之江生物科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 姓名 | 角色 | 成为注册 会计师时 | | 开始从事 | | 开始在本所 | | 开始为本公 | 近三年签署及复核过 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 上市公司 | | 执业时间 | | 司提供审计 | 上市公司审计报告家 | | | | 间 | | 审计时间 | | | | 服务时间 | 数 | | 王雪芬 | 签字注册 | 2018 | 年 | 2015 | 年 | 2018 7 | 年 | 2024 年 | 近三年签署及复核过 1 | | | 会计师 | | | | | 月 | | | 家上市公司审计报告 | （二） 诚信记录 上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、 行业主管部门的行政处罚、监督 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-007 上海之江生物科技股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 2025 年 1 月 15 日，上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司以自有资金和股票回购专项贷款资金通过集中竞价交 易方式回购公司部分股份，回购的股份拟用于维护公司价值及股东权益并用于出 售，回购股份价格不超过人民币 25.99 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 11,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份的 回购报告书》（公告编号：2025-006）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末 的回购进展情况。现将公司 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-006 上海之江生物科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交易方 式回购部分公司已发行的普通股（A 股）股份，主要内容如下： ● 回购股份金额：不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 11,000 万 元（含）。 3、如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务 情况、外部客观情况等发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方 案的事项发生，则存在本次回购方案无法顺利实施或根据规则变更或终止回购方 案的风险； 4、公司本次回购股份为维护公司价值及股东权益所必需，拟在未来适宜时机 用于出售。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未出售 部分股份注销程序的风险。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金和股票回购专项贷款资金。公司已取得 招商银行股份有限公司上海分行出具 ...

上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，具体详见公司于 2025 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公 告编号：2025-001）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第五届董事会第十一次会议决议公告前一个交易日（即 2025 年 1 月 16 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量 和持股比例情况公告如下： 证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-005 上海之江生物科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 上海之江药业有限公司 64,969,560 33.81 ...