上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 23 日发送至各监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事 会主席林海洋主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议 决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-050 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 上海之江生物科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 公司监事会认为：公司及合并范围内的子公司开展外汇衍生品交易业务，是 以正常经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司 的不良影响，符合公司业务发展需求。同意公司及合并范围内的 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-047 上海之江生物科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/10/17 | 2024/10/18 | 2024/10/18 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 13 日的 2023 年年度股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下制定实 施，并经过 2024 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第 八次会议审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利 0.11 元（含税） 相关日期 公司上海分公司（以 ...

海通证券股份有限公司 关于上海之江生物科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为上 海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"之江生物"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司 2024 年半年度利润分配所 涉及的差异化分红进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账 户中股份为基数分配利润。截至本核查意见出具日，公司总股本 192,157,999 股， 扣除公司回购专户的股份 2,314,287 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,882,808.32 元（含税）。计算公式如下：实际分派的现金红利=实际每股派发的 现金红利×参与分配的股本总数=0.11×（192,157,999–2,314,287）=20,882,808.32 元。 四、本次差异化分红除权除息的计算依据 （一）根据实际分派计算的除 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-046 上海之江生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 10 月 11 日(星期五) 上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 上午 09:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 投资者可于 2024 年 09 月 27 日(星期五) 至 10 月 10 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@liferiver.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海之江生物科技股份有 ...

海通证券股份有限公司 关于上海之江生物科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：之江生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王莉、陈邦羽 | 被保荐公司代码：688317 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海之江生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（[2020]3214 号）批复，上海之江生物科技股份有限 公司（以下简称"上市公司"、"之江生物"、"公司"或"发行人"）首次公 开发行股票 4,867.6088 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 43.22 元，募集资金总额为人民币 210,378.0523 万元，扣除发行费用后，实际募集资金 净额为人民币 194,232.1639 万元。本次发行证券已于 2021 年 1 月 18 日在上海证 券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"） 担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 1 月 18 日至 2024 年 12 月 31 日。 在持续督导期内（以下简称"本持续督导期间"），保荐机构及保荐代 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-045 上海之江生物科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 8 月 27 日，上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议， 现将具体事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公 允地反映公司 2024 年 6 月 30 日的财务状况和 2024 年半年度的经营成果，公司 及下属子公司对截至 2024 年 6 月 30 日的公司资产进行了充分的评估和分析，本 着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。2024 年半年度公司计提各类减值准备共计 1,554.14 万元，具体如下： 单位：人民币万元 | | 项目 | 本半年度计提金额 | ...

上海之江生物科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评 估报告 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理 念，推动上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续优化经营、 规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定 和经济高质量发展，公司制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。现 将 2024 年上半年行动方案的相关落实暨进展情况报告如下： 一、聚焦主业，加速培育新质生产力 一直以来，公司始终坚持"创新推动发展、品质创造效益、履行社会责任、 服务大众健康"的经营宗旨，在分子诊断领域辛勤耕耘，锐意创新，推动国际化、 智能化、绿色化产业持续升级。公司坚持自主研发、创新技术，在发展中不断丰 富产品管线，研发了传染病防控、妇幼健康、突发疫情防控等一系列产品 500 余 种，形成 20 大系列试剂产品，11 大系列仪器设备，累计取得 112 项国内医疗器 械注册证/备案凭证，产品用户涉足 100 多个国家和地区，目前已成为国内感染 性疾病分子诊断产品最为齐全的企业之一。 2024 年，公司将充分发挥创新主导作用，调动各方面 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-041 上海之江生物科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日发送至各监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事 会主席林海洋主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议 决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 公司监事会认为：公司 2024 年半年度报告 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-044 上海之江生物科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2020年11月27日经中 国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2020]3214号《关于同意上海之江生 物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A股）股票4,867.6088万股，每股发行价格人民币43.22元，募 集资金合计210,378.05万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为194,232.16 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 由其出具《验资报告》（中汇会验[2021]第0039号）。 二、募集资金投资项目的基本情况 截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金 使用情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资预算 | 募集资金拟投 | 募集资金累 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 总额 | 资总额 | 计投入金额 | | 1 | 体外诊断试剂生 ...

海通证券股份有限公司 关于上海之江生物科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 之江生物科技股份有限公司（以下简称"之江生物"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目的延期事项进行了核查，具 体情况如下： 1 | 1 | 体外诊断试剂生产线升级项目 | 21,905.99 | 21,905.99 | 1,353.95 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 分子诊断工程研发中心建设项目 | 22,168.75 | 22,168.75 | 6,259.06 | | 3 | 营销与服务网络升级项目 | 11,514.37 | 11,514.37 | 1,762.97 | | 4 | 产品研发项目 | 55,000.00 | 55,000.00 | 12,03 ...