| 证券代码：688317 证券简称：之江生物 | | | | 公告编号：2025-038 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海之江生物科技股份有限公司 | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | ? 本次会议是否有被否决议案：无 | | | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | | （一） 股东大会召开的时间：2025 月 | 年 5 | 15 日 | | | | | | （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路 | | | 2388 号 | 8 102 幢 | | | | （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | | | | | | | 其持有表决权数量的情况： | | | | | | | | 普通股股东人数 | | | | ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-037 （一）会议召开时间：2025 年 05 月 27 日（星期二）09:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 上海之江生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 20 日（星期二）至 05 月 26 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@liferiver.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 27 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-038 上海之江生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 幢 102 本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和 网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公 司章程》的规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 102 | | ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 上海之江生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于上海之江生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0624 号 致：上海之江生物科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受上海之江生物科技股份有限公 司（以下简称"之江生物"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法 律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表 ...

2025 年 4 月 28 日，上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司以自有资金和股票回购专项贷款资金通过集中竞价交 易方式回购公司部分股份，回购的股份拟用于维护公司价值及股东权益并用于出 售，回购股份价格不超过人民币 25.05 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 关于 2025 年第二次以集中竞价交易方式首次回购股份 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/30 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 6,000万元~12,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 47,000股 | | 累计已回购股数 ...

上海之江生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688317 证券简称：之江生物 上海之江生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 1 上海之江生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海之江生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 5 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案一：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 7 | | | 议案二：《关于 2024 年度公司财务决算报告的议案》 12 | | | 议案三：《关于 2024 年度公司年度报告及摘要的议案》 17 | | | 议案四：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 18 | | | 议案五：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 19 | | | 议案六：《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 20 | | | 议案七：《关于增补第五届董事会独立董事的议案》 22 | | | 议案八：《关于 2024 年度公司利润分配的议案》 24 | ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-035 上海之江生物科技股份有限公司 关于 2025 年第二次以集中竞价交易方式回购股份的回 购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交 易方式回购部分公司已发行的普通股（A 股）股份，主要内容如下： ● 回购股份金额：不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 12,000 万 元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金和股票回购专项贷款资金。公司已取得 中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行出具的《贷款承诺函》，具体 贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。 ● 回购股份用途：回购的股份拟用于维护公司价值及股东权益，将在披露回 购结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关规则通过集中竞价交易方式出售，并在 披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售。公司如未能在规定期限内完成 出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。如国家相关政策调整，则回 ...

关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-034 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，具体详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年第二次以集中竞价交易方式回购股 份方案的公告》（公告编号：2025-033）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第五届董事会第十四次会议决议公告前一个交易日（即 2025 年 4 月 29 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量 和持股比例情况公告如下： 上海之江生物科技股份有限公司 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 上海之江药业有限公司 64,969, ...

之江生物公告，公司拟以6000万元至1.2亿元资金回购股份，回购价格不超过25.05元/股。本次回购股份 将全部用于维护公司价值及股东权益，预计回购股份数量为239.52万股至479.04万股，占公司总股本的 1.25%-2.49%。回购期限为董事会审议通过之日起3个月内，资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷 款资金。回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后根据相关规则通过集中竞价交易方式出 售，并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成出售。若未能在规定期限内完成出售，未出售部分 将履行相关程序予以注销。 ...

国泰海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，国泰海通根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法规、规范性文件相关要求， 出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 首次公开发行股票并在科创板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海之江生物科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（[2020]3214 号）批复，上海之江生物科技股份有限公司 （以下简称"之江生物"、"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行 股票 4,867.6088 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 43.22 元，募集 资金总额为人民 ...