证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-029 上海之江生物科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日发送至各董事。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议由董 事长邵俊斌主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决 议合法、有效。 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 2024 年，公司管理层围绕公司发展战略，坚持技术创新集中产品优势，紧 跟市场发展，实现了较为稳定的经营业绩。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《上海证券交易所 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-024 上海之江生物科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-127,462,123.71 元，母公司报表 中期末未分配利润为人民币 1,344,904,033.93 元。公司根据《科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》等相关规定，并结合公司未来战略发展安排、目前经营状况以及实 际资金安排，为促进公司持续健康发展、维护全体股东的长远利益，经董事会决 议，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不进行资 本公积金转增股本和其他形式的利润分配。 本年度公司中期已分配的现金红利金额为 20,882,808.32 元（含税）， ...

上海之江生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.oov.cn）" #行客w 报告编码:浙25YW8K48A5 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5292号 上海之江生物科技股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海之江生物科技股份有限公司(以下简称之江生物公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海之江生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 经中国证券监督管理委员《关于同意上海之江生物科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3214 号）同意注册，公司向社会公 开人民币普通股（A 股）48,676,088.00 股，发行价为每股人民币 43.22 元，共计 募集资金总额为人民币 2,103,780,523.36 元，扣除各项发行费用 161,458,884.31 元，实际募集资金净额为 1,942,321,639.05 元。上述募集资金到位情况经中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（中汇会验〔2021〕 0039 号）。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 2024 年度，公司投入募集资金总额 20,817.19 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 3,586.69 万 元，具体使用情况如下： 单位：万元 | | | | | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

前十大流通股东累计持有： 8669.99万股，累计占流通股比： 45.11%，较上期变化： 94.46万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 上海之江药业有限公司 | 6496.96 | 33.81 | 不变 | | 宁波康飞顿斯投资管理合伙企业(有限合伙) | 600.20 | 3.12 | 不变 | | 广发价值核心混合A | 481.72 | 2.51 | 128.40 | | 宁波睿道创业投资合伙企业(有限合伙) | 332.12 | 1.73 | -25.02 | | 富诚海富资管-杭州银行（600926）-富诚海富通之江1号员工 参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 228.19 | 1.19 | -6.10 | | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 170.00 | 0.88 | 72.70 | | 上海迈景纳米科技有限公司 | 125.34 | 0.65 | 不变 | | 大成景恒混合A | 90.92 | 0.47 | 18.54 | | 北京泰德圣私募基金管 ...

上海之江生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(于永生) 我作为上海之江生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"之江生 物")的独立董事,2024年度,我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等相关制度的规范要求,本着对全体股东负责的态度,忠实、勤勉地履行 独立董事职责,积极发挥独立董事的作用,维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 现将2024年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事,我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职,且未在公司关联企业任职,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实 际控制人之间不存在关联关系,能够确保客观、独立的专业判断,不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议情况 于永生,男,1969年7月,中国国籍,无境外永久居留权,博士,教授。 1991年7月于齐齐哈尔师范学院外国语学院本科毕业;2006年7月获上海财经大 学会计学硕士学位:2009年7月获中南财经 ...

上海之江生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(李学尧) 我作为上海之江生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"之江生 物"）的独立董事,2024年度,我按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关制度的规范要求,本着对全体股东负责的态度,忠实、勤勉地履行独立 董事职责,积极发挥独立董事的作用,维护公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将2024年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 李学尧,男,1977年4月,中国国籍,无境外永久居留权,博士。2005年至 今,历任上海交通大学讲师、副教授、教授;2006年至2009年,中国政法大学 博士后(在职);2008年2月至12月,最高人民法院访问学者;2011年至2012 年,耶鲁大学访问学者;2013年6月至9月,香港城市大学研究员;2018年至 2019年,哈佛大学访问学者;2013年至2014年,曾任上海交通大学规划处副处 长,2014年12月至2016年9月,曾任上海财经大学法学院院长、讲席教授;2 ...

上海之江生物科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688317 公司简称：之江生物 上海之江生物科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 275 上海之江生物科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司于2025年4月23日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于2024年度公司利润分配的议案》，同意公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金 股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。本次利润分配预案尚需提 交2024年年度股东大会审议。 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海之江生物科 技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，上海之江生 物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会对公司第五 届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，并出具如下审查意见： 上海之江生物科技股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，且为会计学专业人士，具备 较丰富的会计专业知识和经验，具备会计学专业教授职称、会计学专业博士学位 等资格。 综上，我们同意提名徐强国为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将 该事项提交公司董事会审议。 上海之江生物科技股份有限公司提名委员会 2025 年 4 月 23 日 1、经审阅公司第五届董事会独立董事候选人徐强国个人履历等相关资料， 上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司 法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，符合 中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 上海之江生物科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事 务所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 ...