上海之江生物科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情 况的报告 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为对公司 2023 年度 财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对中汇会计师事务所在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如 下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册 ...

Group 1: Financial Overview - As of September 30, 2023, the company's monetary funds exceeded 2.7 billion [2] - The company experienced a significant decline in sales revenue for its self-developed molecular diagnostic reagents and equipment due to market demand changes, leading to a net profit loss in 2023 [3] Group 2: Asset Management - The company has increased its fixed assets due to the acquisition of laboratory equipment, research buildings, and vehicles, resulting in higher depreciation [1] - The company is focused on efficient resource allocation for daily operations and R&D pipelines, while strictly controlling risks and investing in safe, liquid financial products [2] Group 3: Business Strategy and Development - The company aims to enhance technological innovation through its research platform, focusing on smart manufacturing and digital twin applications [2] - Future plans include increasing investment in technology and product development, primarily through self-research, while also exploring partnerships and investments in high-tech projects [2] Group 4: Product Portfolio - The company was established in 2005, with its main products being molecular diagnostic reagents and equipment, forming 11 major series of instruments and over 500 products across 20 major series [2] - The focus is on high-risk HPV and respiratory pathogen detection products, with ongoing efforts to expand product lines and develop high-sensitivity products [3] Group 5: Leadership and Investor Confidence - The company's chairman and secretary have increased their stock holdings based on confidence in the industry and the company's future, aiming to enhance investor confidence and protect the interests of small investors [2]

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-019 2024 年 3 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 345,499 股，占公司总股本 194,704,350 股的比例为 0.18%，回购成交 的最高价为 16.61 元/股，最低价为 15.47 元/股，支付的资金总额为人民币 5,529,933.42 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 762,357 股，占公司总股本 194,704,350 股的比例为 0.39%， 回购成交的最高价为 17.29 元/股，最低价为 15.47 元/股，支付的资金总额为人 民币 12,370,042.82 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19，由实际控制人兼董事长、总经理邵 | ...

海通证券股份有限公司 关于上海之江生物科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海之江生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（[2020]3214 号）批复，上海之江生物科技股份有 限公司（以下简称"之江生物"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行股票 4,867.6088 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 43.22 元，募集资 金总额为人民币 210,378.0523 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民 币 194,232.1639 万元。本次发行证券已于 2021 年 1 月 18 日在上海证券交易所上 市。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任其持续 督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 1 月 18 日至 2024 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规要求，海通证券作为持续督导保荐机构，于 2024 年 3 月 14 日 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-017 上海之江生物科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：本次预计的 2024 年度日常关联交易，是公 司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可 控，不会因该关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存 在损害公司及股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 独立董事专门会议审议通过该议案，并形成以下意见：公司对 2024 年度日 常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，定价符合市场化原则，符合公司和 全体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益的情况，同 意将《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》提交董事会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 | 关联人 | | | 占同类 业务比 | 本年年初 ...

上海之江生物科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议于 2024 年 3 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 2 日发送至各监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主 席林海洋主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议 合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-018 表决结果： 1）上海之江智能科技有限公司：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 2）三优生物医药（上海）有限公司：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票 回避。 3）上海之江医学检验所 ...

海通证券股份有限公司 关于上海之江生物科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2020年11月27日经中 国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2020]3214号《关于同意上海之江生 物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。公司获准向社会公开发行 人民币普通股（A股）股票4,867.6088万股，每股发行价格人民币43.22元，募集 资金合计210,378.05万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为194,232.16万元。 上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出 具《验资报告》（中汇会验[2021]第0039号）。 一、募集资金基本情况 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 之江生物科技股份有限公司（以下简称"之江生物"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-016 上海之江生物科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2020年11月27日经中 国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2020]3214号《关于同意上海之江生 物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A股）股票4,867.6088万股，每股发行价格人民币43.22元，募 集资金合计210,378.05万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为194,232.16 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 由其出具《验资报告》（中汇会验[2021]第 0039号）。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行的募集 资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下： 单位：万元 上海之江生物科 ...

海通证券股份有限公司 关于上海之江生物科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 之江生物科技股份有限公司（以下简称"之江生物"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等有关规定，对公司2024年度日常关联交易预计事项进 行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 7 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五 次会议，分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。该议案 关联董事邵俊斌先生及倪卫琴女士对部分关联交易进行了回避表决。出席会议的 非关联董事一致同意该议案。 独立董事专门会议事前审议通过该议案，并形成以下意见： | | 向关联人销售 产品、商品 | 50.00 | 0.13 | / | | --- | --- | --- | --- | --- | | 小计 | | 550. ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-013 上海之江生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、首次实施回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2024 年 2 月 26 日，上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 82,540 股，占公司总股本 194,704,350 股的比例为 0.04%，回购成交的最高价为 17.09 元/股，最低价为 16.70 元/股，支付的资金总额为人民币 1,384,420.39 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 18 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购 ...