证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2024-019 深圳市财富趋势科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。 （7） ...

深圳市财富趋势科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一 名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以 上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责权限 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论，并由全体独 立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市财富趋势科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法 规、规范性文件和《深圳市财富趋势科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会 ...

作为深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称"财富趋势"或"公司"） 的独立董事，2023 年度，我按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工 作制度》等制度规范，勤勉尽责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员 会会议，认真审议各项议案及相关材料，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽 责，对各项重大事项发表了独立意见，发挥专业特长，促进公司规范运作，为公 司经营发展提出合理化建议，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历 伍新木，男，1944 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年毕业于 武汉大学经济学院政治经济学专业,大学学历,武汉大学经济学与管理学院教授, 博导,注册资产评估师。曾任第八、第九届武汉市人大代表、人大财经委员、第 十届湖北省人大代表、湖北省第一届咨询委员、武汉市第一至第七届咨询委员。 2020 年 6 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 深圳市财富趋势科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（伍新木） 作为公司独立董 ...

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对众环在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 深圳市财富趋势科技股份有限公司 关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职 情况评估报告 深圳市财富趋势股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"众环"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计 报告的会计师事务所。 （一）机构信息 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。 （7）2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万 元、证券业务收入 57,267.54 万元。 （8）2022 年度上市公司审计客户家数 195 家，主要行业涉及制造业，批发 和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及 ...

公司2023年年度利润分配预案是基于公司所处的行业特点、发展阶段、自身 经营需求等因素所作出的,有利于公司实现持续稳定发展。符合法律、法规和《 公司章程》的要求,不存在侵害全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立 董事同意2023年年度利润分配预案,并同意提交公司2023年年度股东大会审议。 二、关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见 公司制定的2024年度董事、高管薪酬方案,是依据公司规模、经营目标并结 合了公司实际情况,有利于公司的经营发展,不存在损害公司及股东利益,尤其是 中小股东利益的情况,我们同意《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议 案》。 深圳市财富趋势科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定,我们 作为深圳市财富趋势科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事本着认 真、负责的态度,审阅了公司第五届董事会第十一次会议的相关文件,基于独立、 客观判断的立场,对本次董事会相关议案发表如下独立意见: 一、 ...

公司是国内证券行情交易系统软件和证券信息服务的重要供应商，主要面向 证券公司等金融机构客户提供安全、稳定、可靠的金融软件解决方案，同时为终 端投资者提供专业、高效的证券信息服务。作为金融科技类上市公司，公司本身 就是为资本市场和投资者服务的，产品和服务已覆盖了国内 90％以上的证券公 司，且与大部分证券公司形成了长期合作伙伴关系。公司以"专注、专心、专业" 为经营宗旨，持续聚焦证券市场信息技术服务。 资本市场持续深化改革为公司业务发展带来新契机，公司未来会把握更多市 场机遇，全面加快产品研发进展，调整优化产品结构，丰富产品矩阵，提供更专 业、高效、稳定、实用的软件系统和服务。公司将充分利用客户资源、研发优势、 产品优势、品牌优势和数据资源等优势，不断扩大证券应用领域的覆盖面，围绕 证券业务场景深挖用户需求，提升用户量和企业综合竞争实力。同时，坚持以市 场和客户需求为导向，重点开拓新客户、新模式、新市场，确保公司业务的可持 续稳健发展。 2024 年度，公司信创产品进一步在各大券商部署上线。在新的业务线上， 公司会加大对债券市场产品的开发和销售投入，债券终端有望形成一定收入。同 时，加快加强全品类金融数据库系统 ...

深圳市财富趋势科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事伍新木、刘炜、徐长生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 2024 年 3 月 28 日 经核查独立董事伍新木、刘炜、徐长生的兼职、任职情况以及出具的《关于 独立性的自查报告》，董事会认为公司全体独立董事均具有胜任独立董事岗位的 资格。上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 深圳市财富趋势科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2024-018 深圳市财富趋势科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 8.00 元（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现营 业收入 434,670,761.74 元，归属于上市公司股东的净利润 310,715,497.03 元， 公司可供分配利润 1,527,897,027.16 元。经综合考虑公司 2023 年年度经营和盈 利状况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，保 证公司正常经营业务的发展，公司 ...

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2024-015 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第十一次 会议（以下简称"会议"或"本次会议"）的会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电 子邮件的方式送达至公司全体董事，会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现 场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集；应到董事 7 人，实到董事 7 人；会议由董事长黄山先生主持；公司高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 深圳市财富趋势科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，逐项审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

深圳市财富趋势科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称"公司"或"财富趋势"）聘 请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众环"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司审计委员会切实对众环在 2023 年度的审计工作情况履行 了监督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （7）2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万 元、证券业务收入 57,267.54 万元。 （8）2022 年度上市公司审计客户家数 195 家，主要行业涉及制造业，批发 和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业， 信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 24,54 ...