2023 年度，公司董事会召开了 7 次会议，会议的通知、召集、召开和表决 程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，审议的各项议案均获得 全体董事表决通过，不存在有董事反对或弃权的情况，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 会议时间 | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第五届董事会第三次 | 2023 | 年 | 2 月 | 27 | 《关于授权总经理 2023 年度对外投资额度的议 | | | | | | | | 案》 | | 1 | 会议 | 日 | | | | 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 | | | | | | | | 议案》 | | | | | | | | 《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上 市规 ...

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对众环在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 深圳市财富趋势科技股份有限公司 关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职 情况评估报告 深圳市财富趋势股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"众环"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计 报告的会计师事务所。 （一）机构信息 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。 （7）2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万 元、证券业务收入 57,267.54 万元。 （8）2022 年度上市公司审计客户家数 195 家，主要行业涉及制造业，批发 和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及 ...

深圳市财富趋势科技股份有限公司 独立董事关于续聘2024年度审计机构的事前认可意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事 工作制度》的相关规定,我们作为深圳市财富趋势科技股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,本着认真、负责的态度,审阅了公司第五届董事会第十 一次会议将审议的《关于续聘2024年度审计机构的议案》,基于独立、客观判断 的立场,我们对该议案发表如下事前认可意见: 公司拟续聘的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相 关业务的资格,具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力,具有丰富的为上市 公司提供审计服务的经验,其在担任公司2023年度财务报告审计期间,工作勤勉 尽责,独立、客观、公正,具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。公 司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)不存在损害公司及其他股东特别是 中小股东权益的情形。 综上,我们同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年 度的审计机构,并同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。 (以下无正文) 深圳市财富趋 独立章事:伍 (本页无正文,为《深圳市财富趋势科技 ...

深圳市财富趋势科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事伍新木、刘炜、徐长生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 2024 年 3 月 28 日 经核查独立董事伍新木、刘炜、徐长生的兼职、任职情况以及出具的《关于 独立性的自查报告》，董事会认为公司全体独立董事均具有胜任独立董事岗位的 资格。上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 深圳市财富趋势科技股份有限公司 董事会 ...

中国银河证券股份有限公司 关于深圳市财富趋势科技股份有限公司 追认使用部分闲置募集资金进行现金管理 1 | 序号 | 项目名称 | 预计投资总额 （万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 通达信开放式人工智能平台项目 | 20,183.62 | | 2 | 通达信可视化金融研究终端项目 | 32,230.87 | | 3 | 通达信专业投资交易平台项目 | 16,240.90 | | 4 | 通达信基于大数据的行业安全监测系统项目 | 9,143.85 | | | 合计 | 77,799.24 | 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划， 公司的募集资金存在暂时闲置的情形。 的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为深圳 市财富趋势科技股份有限公司（以下简称"财富趋势"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规，就财富趋势追认使 用暂时闲 ...

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2024-021 深圳市财富趋势科技股份有限公司 关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 3 月 28 日，深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称"财富 趋势"或"公司"）召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次 会议，会议审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，对公司 1 笔使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。现将 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳 市财富趋势科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕481 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，募集资金总额为人民币 1,790,524,700.00 元，扣除发行费用人民币 76,598,441.92 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,713,926,258. ...

深圳市财富趋势科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 （除特别说明外，金额单位为人民币元） 深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表已经 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众环审字（2024）0101076 号无保留意见的审计报告，认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、主要会计数据和财务指标 | 主要会 | | 2022年 | | 本期比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 上年同 | 2021年 | | 计数据 | 2023年 | 调整后 | 调整前 | 期增减 | | | | | | | (%) | | | 营业收 | 434,670,761.74 | 321,467,652.75 | 321,467,652.75 | 35.21 | 326,317,681.40 | | 入 | | | | | | | 归属于 | | | | | | | 上市公 | ...

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2024-017 深圳市财富趋势科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的 规定，深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会编制了公司《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具 体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 财富趋势科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 481 号）注册同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，每 股面值 1.00 元，每股发行价格为 107.41 元。本次公开发行募集资金总额为人民 币1,790,524,700.00元，扣 ...

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2024-015 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第十一次 会议（以下简称"会议"或"本次会议"）的会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电 子邮件的方式送达至公司全体董事，会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现 场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集；应到董事 7 人，实到董事 7 人；会议由董事长黄山先生主持；公司高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 深圳市财富趋势科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，逐项审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2024-018 深圳市财富趋势科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 8.00 元（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现营 业收入 434,670,761.74 元，归属于上市公司股东的净利润 310,715,497.03 元， 公司可供分配利润 1,527,897,027.16 元。经综合考虑公司 2023 年年度经营和盈 利状况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，保 证公司正常经营业务的发展，公司 ...