证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2023-043 成都欧林生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 17 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年1月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：成都高新区天欣路 99 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 成都欧林生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 上述第（三）、第（五）项涉及的"2 个月内召开临时股东大会"时限应以公 司董事会收到提议股东、监事会提出符合本规则规定条件的书面提案之日 起算。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当依照相关规定，报告公司所 在地中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")派出机构和上海证 券交易所(以下简称"上交所")，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当依照相关规定，聘请律师对以下问题出具法律意 见并公告： 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。 第一条 为促进成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"公司")规范运作，提高 股东大会议事效率，保障股东合法权益，明确股东大会的职责和权限，保 证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")和《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上海证券交易所 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了完善成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结 构，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及《成都欧林生 物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制定本 规则。 第二条 董事会 公司依法设立董事会，是公司的法定代表机构、常设权力机构和决策机构， 行使法律法规、《公司章程》及股东大会赋予的职权，并对股东大会负责。 第三条 董事会会议 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第四条 董事会成员构成 公司董事会由 7-9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事的比例 不低于三分之一，设董事长 1 名，副董事长 1 名。 成都欧林生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 1 第一条 为进一步完善成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《成都欧林生物科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东 不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照相关 法律、法规、《上市公司独立董事管理办法》等规定和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 公司章程 成都欧林生物科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 | | 股 东 6 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | | 股东大会的表决与决议 21 | | 第五章 | 董事会 | | 26 | | | 第一节 | | 董 事 26 | | | 第二节 | | 董事会 30 | | | 第三节 | | 独立董事 35 | | | 第四节 | | 董事会秘书 36 | | 第六章 | | | 总经理及其他 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2023-042 成都欧林生物科技股份有限公司关于 修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日 召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 公司拟根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规则的最新修订及更新 情况，结合公司经营发展的需要，对《公司章程》的部分条款进行相应修订。具体 如下： 除修订上述条款内容以及涉及条款编号同步调整外，原《公司章程》其他条款 不变。修订后的 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2023-041 成都欧林生物科技股份有限公司关于签署 A 群 C 群脑膜炎 球菌多糖结合疫苗独家市场推广服务协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、协议的签署概况 近日，公司与科园贸易就其向公司提供 AC 结合疫苗市场服务事项达成一致 意见，并签署市场推广服务协议。 合同类型：本协议为市场推广服务协议，成都欧林生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托科园信海（北京）医疗用品贸易有限公司（以下简称"科 园贸易"）在 2024 年-2026 年在全国范围内进行公司 A 群 C 群脑膜炎球菌多 糖结合疫苗（以下简称"AC 结合疫苗"）的市场推广服务。协议约定科园贸 易总推广任务量共计 400 万剂，疫苗价格以合同履行期间全国各省实际招标/ 挂网价为准，公司根据约定比例向科园贸易支付推广费。 合同生效条件：双方授权代表签字并加盖公司公章后生效。 合同履行期限：自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止。 对上市公司当期 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 时间：2023年11月 成都欧林生物科技股份有限公司投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 ☑业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（电话会议） 参与单位名称 参与公司 2023年第三季度业绩说明会的线上投资者及广发证券、 及人员姓名 德邦证券等 225 家机构投资者（详见附件清单） 时间 2023 年11月19日、2023 年11月20日 线 上 会 议 、 上 证 路 演 中 心 线 上 文 字 互 动 平 台 地点 （http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长、总经理 樊绍文 上市公司接待 副董事长 樊 钒 人员姓名 董事会秘书 吴 畏 金葡菌疫苗项目团队 2023 年 11 月 20 日，公司通过上证路演中心网站举办公司 2023 年第三季度业绩说明会。投资者可以通过上海证券交易所上 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2023-040 成都欧林生物科技股份有限公司关于自愿披露 重组金黄色葡萄球菌疫苗（大肠杆菌）Ⅲ期临床试验 期中分析结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 11 月 17 日，成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与中国人民解放军陆军军医大学合作研发的重组金黄色葡萄球菌疫苗（大肠杆菌） 收到了独立数据和安全监查委员会（Data and Safety Monitoring Board,以下简称 "DSMB"）发送的期中分析建议书，现将相关情况公告如下： 一、疫苗相关情况 疫苗名称：重组金黄色葡萄球菌疫苗（大肠杆菌） 注册分类：预防用生物制品 1.1 类创新型疫苗 剂型：注射剂 适应症：预防骨科手术后金黄色葡萄球菌感染 临床批件号：2015L01247 研究方法：随机、双盲、安慰剂对照、多中心试验设计 Ⅲ期临床试验采取多中心、随机、双盲、安慰剂对照的研究方法，旨在评价重 组金黄色葡萄球菌疫苗（大肠杆菌）用于骨科手术目标人群中的保 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2023-039 成都欧林生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一)至 11 月 17 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@olymvax.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 20 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 20 日下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点 ...