英大证券有限责任公司 关于成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 英大证券有限责任公司（以下简称"英大证券"或"保荐机构"）作为成都欧林 牛物科技股份有限公司(以下简称"欧林牛物"或"公司")首次公开发行股票并上 市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律法规的要求,就公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1397 号"文批准，公司获 准向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 40.530,000 股，每股发行价格为人 民币 9.88 元，募集资金总额 40,043.64 万元，扣除承销及保荐费用、律师费用、 审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用(含 增值税）4,159.91 万元后，公司本 ...

成都欧林生物科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》相关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职，对会计师事务所履行监督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系 2013 年 12 月根据财政部《关于 推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》，由原中勤万 信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经 北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得 北京市工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营业执照》。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证监会和财政部颁发的证券期 货相关业务审计资格，为 DFK 国际会计组织的成员所。截至 2023 年末，中勤万 信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 72 ...

英大证券有限责任公司 关于成都欧林生物科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 英大证券有限责任公司(以下简称"英大证券"、"保荐机构")作为成都欧 林生物科技股份有限公司(以下简称"欧林生物"、"公司")首次公开发行股票 的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,对欧林生物拟 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查,具体核查情况如 下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都欧林生物科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1397 号)核准,并经上海证 券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,053.00 万股。募集资 金总额为人民币 400,436,400.00元,扣除发行费用人民币 41,599,126.62元(含税) 后,募集资金净额为人民币 358,837,273.38 元。本次募集资金已于 2021 年 6 月 2 日全 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （何少平） 作为成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《独立董事工作制度》等有关规定和要求，全面履行了独立董事的职 责。2023年度，本人及时、深入了解公司的运作情况，认真审议董事会各项议案， 运用专业知识对相关事项发表独立客观意见，维护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 综上所述，本人在2023年度不存在违反《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》独立性要求的 情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）2023年度出席会议情况 1 报告期内，公司共召开9次董事会会议，1次股东大会会议，本人均亲自出席。 本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅了会议的议案及相关材料，并结合自身专业 背景与从业经验，积极参与各议题的讨论，向董事会提出专业建议，独立、客观 地行使表决权，充分发挥了独立董事指导与监 ...

成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 04 月 26 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 26 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨 现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-004 成都欧林生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 20 日(星期六)至 04 月 25 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@olymvax.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 本次投资 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-002 成都欧林生物科技股份有限公司 关于自愿披露撤回药品注册申请的公告 注册分类：2.2/2.3 剂型：注射剂 受理号：CXSS2300006 通知书编号：2024L00032 审批结论：根据《药品注册管理办法》第八十九条及申请人的撤回申请，同意 本品注册申请的撤回，终止注册程序。 二、疫苗简介及研发情况 AC-Hib 联合疫苗主要用于同时预防 A 群、C 群脑膜炎球菌以及 b 型流感嗜血 杆菌引起的脑膜炎、肺炎、败血症、蜂窝组织炎、关节炎、会厌炎等感染性疾病。 相比常规的 A 群 C 群脑膜炎球菌疫苗及 Hib 结合疫苗，使用 AC-Hib 联合疫苗可 以有效减少儿童的接种次数，在同一时间预防更多种的疾病，同时也可以减少接 种疫苗的不良反应，依从性较好。截至目前，国内市场尚无该产品销售。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日收到 国家药品监督管理局核准签发的《药品注 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-001 成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：四川省成都高新区天欣路 99 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长樊绍文先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。 本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》及《成都欧林生 物科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 ...

北京德恒（成都）律师事务所 关于成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 四川省成都市高新区天府大道中段 666 号希顿国际广场 B 座 20 层 电话：028-83338385 传真：028-83338385 邮编：610041 北京德恒（成都）律师事务所 关于成都欧林生物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（成都）律师事务所 关于成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 京德成律法意字（2024）第 22F20240007 号 致：成都欧林生物科技股份有限公司 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 17 日召开。北京德恒（成都） 律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派彭刚律师、谭亮律师（以下 简称"德恒律师"）出席了本次会议，并根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688319 证券简称：欧林生物 成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 成都欧林生物科技股份有限公司 成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 7 | 1 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《成都欧林生物科技股份有限公司股东大会议事 规则》（以下简称"《股东大会议 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 时间：2023年12月 成都欧林生物科技股份有限公司投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话会议） 参与单位名称 天府基金对冲学会 李辉等 20家机构（详见附件清单） 及人员姓名 时间 2023 年12月28 日 地点 公司一楼会议室 上市公司接待 董事会秘书 吴 畏 人员姓名 公司与投资者交流的主要问题及回复如下： 问题1：公司的疫苗产品受集采影响么？ 回答：公司生产的疫苗产品是二类疫苗，未纳入国家免疫规 划，属于由公民自费并且自愿受种的疫苗，目前未纳入药品集采 范围。 ...