（一）新增日常关联交易履行的审议程序 中国国际金融股份有限公司 关于奥比中光科技集团股份有限公司 新增 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为奥比 中光科技集团股份有限公司（以下简称"奥比中光"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定要求，对公司新增 2025 年度日常关联交易预计的事项 进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 | | | | | | 本次 | 本年年初 | | | | 本次预 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 调增 | | | | | 计金额 | | | | | 本次 | | 后预 | 至2025年 | | 2024 年 | | 与上年 | | 关联 | 关联 | 原预 | 新增 | 本次调 | 计金 ...

奥比中光科技集团股份有限公司章程 奥比中光科技集团股份有限公司 章程 2025 年 6 月 | . | I | x | D | | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 9 | | 第三节 | 股份转让 10 | | 第四章 | 股东和股东会 11 | | 第一节 | 股东的一般规定 11 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 15 | | 第三节 | 股东会的一般规定 16 | | 第四节 | 股东会的召集 19 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 20 | | 第六节 | 股东会的召开 22 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事和董事会 29 | | 第一节 | 董事的一般规定 29 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | 高级管理人员 42 | ...

董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善奥比中光科技集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，依据《中 华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《奥比中光科技集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员，包括公司总经理、首席技术官、首席财务官、董事会秘 书、高级副总裁等《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下基本原则： 第二章 薪酬审议与管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 奥比中光科技集团股份有限公司 第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣 代缴个人所得税。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会对董事会负责，其所提出的公司董 事的薪酬计划，须报经 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引》"）等法律法规、规范 性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实义务与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所（以下简称"证券交易 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度 的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘、解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会和股东会审议。公 司不得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得 干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 1 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一章 总 则 第一条 为进一步规范奥比中光科技集团股份有限公司(以下简称"公 司")选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 除上述条款外，《公司章程》中的其他条款内容保持不变，具体内容详见公司在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》全文，上述变更最终以 市场监督管理局核准的内容为准。 证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2025-050 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开第 二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，基于公司战 略发展和实际经营需要，公司拟对《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）中的部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一 | | | 般经营项目是：立体照相机及多项光学测量产 | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一 | 品的技术开发、技术咨询、技术服务及销售； | ...

一、独立董事专门会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议 综上，我们一致同意上述事项，并同意将本议案提交至公司第二届董事会 第十五次会议审议，届时关联董事将回避表决。 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第三次会议通知于 2025 年 6 月 2 日以电话、电子邮件等方式向全体独立董事 发出，会议于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。经过半数独立董事推举，独立 董事傅愉（Fu Yu）先生召集并主持本次会议。 奥比中光科技集团股份有限公司 独立董事：傅愉（Fu Yu）、陈淡敏、晏磊、徐雪妙 2025 年 6 月 5 日 1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增 2025 年 度日常关联交易预计的议案》。 经全体与会独立董事审议：本次新增 2025 年度日常关联交易预计事项属于 公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内子公司，以下统称"子公司"） 正常经营业务所需，相关新增预计额度是根据公司及子公司日常经营 ...

关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增 2025 年度日常关联交易预计事项， 是奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全资、控股子公司（均为 合并报表范围内子公司，以下统称"子公司"）正常生产经营所必需，以市场价格为 定价依据，遵循公平自愿原则，交易风险可控，不会对公司经营及独立性产生影响， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司亦不会因此对关联方形成依 赖。 证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2025-047 奥比中光科技集团股份有限公司 公司及子公司预计新增 2025 年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民 币 17,000 万元。本次新增日常关联交易预计的期限为自公司 2025 年第二次临时股东 会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止，董事会提请股东会授权公 司及子公司管理层根据经营需要和实际情况，在上述期限和总 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2025-051 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道 88 号奥比科技大 厦 3 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日 至2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2025-046 本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。 为提高决策效率，董事会提请股东会授权公司及全资、控股子公司管理层根据经 营需要和实际情况，在审议期限和总额度范围内与相关关联方签署合同、协议等文件。 本次新增日常关联交易预计的期限为自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日 起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。 奥比中光科技集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 6 月 3 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出， 会议于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公 司董事长黄源浩先生主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中 4 名董 事以通讯表决方式出席会议），公司全体高级管理人员列席本 ...