| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"瑞华泰"）2024 年度预计的日常关联交易是基于公司正常 生产经营需要，以市场价格为定价依据，交易定价公平、合理，不会影响公司的 独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 14 日召开了第二届董事会独立董事第二次专门会议，审 议了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2024 年度日常关联 交易预计金额合计不超过人民币 1,350.0 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 二次会议于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知，于 2024 年 3 月 21 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出 席的监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性文件以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会认为：2023 年，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及 规范性文件，并依照《 ...

2023 年度独立董事述职报告-袁桐 本人作为深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《深圳瑞华 泰薄膜科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《深圳瑞华泰薄 膜科技股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称"《独立董事工作制度》") 等相关规定，从公司整体利益出发，认真参加董事会、董事会专门委员会和股东 大会会议，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，持续关注公司信息披露工 作，有效监督公司规范化运作，切实维护了全体股东的合法权益。现将 2023 年 度（以下简称"报告期"）履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 袁桐：女，中国国籍，1941 年 8 月出生，本科毕业。1962 年 10 月至 1988 年 7 月，任中电科技集团第 12 研究所工程师；1988 年 8 月至 2000 年 12 月，任原 电子工业部微电子司、信息产业部电子信息管理司高级工程师、处长；2001 年 1 月至今，历任中国电子材料行业协会秘书长、副理事长； ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 《关于修改部分公司制度的议案》，具体情况如下： 一、 修改《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一 步完善公司治理结构、促进规范运作，结合公司实际经营需要，拟对《公司章程》 中的部分条款进行修订。主要修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第九十七条 公司董事为自然 | 第 ...

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-黄华 本人作为深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《深圳瑞华泰 薄膜科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《深圳瑞华泰薄膜 科技股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称"《独立董事工作制度》")等 相关规定，本着为股东和公司董事会负责的精神，切实履行责任和义务，勤勉尽 责，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度（以下简称"报告期"）履行职 责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄华：男，中国国籍，1981 年 1 月出生，硕士毕业，具有注册会计师资格。 2006 年 7 月至 2007 年 3 月任东软集团有限公司财务；2007 年 4 月至 2007 年 7 月任华为技术有限公司财务；2007 年 8 月至 2011 年 2 月任普华永道中天会计师 事务所高级审计师；2011 年 2 月至今任招商证券股份有限公司内核部股权业务 负责人。 作为公司独立董事，本人具 ...

公司代码：688323 公司简称：瑞华泰 转债代码：118018 转债简称：瑞科转债 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 ...

为适应公司经营发展，满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，确 保资金来源渠道畅通并加强融资成本控制，提高资金运营效率，公司拟向各金融 机构申请总额不超过人民币 55,000 万元的综合授信额度，用于办理包括但不限 于流动资金贷款业务、固定资产贷款业务、开立银行承兑汇票及保函业务、票据 池及票据质押相关业务、敞口项下的其他综合授信业务、非敞口项下的其他业务 等，担保方式为抵押、信用。各银行授信额度以签署的授信合同为准，授信期限 内授信额度可循环使用。公司董事会授权公司经营层根据公司实际资金需求谨慎 使用授信额度并代表公司签署相关协议，授权有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 特此公告。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会 | 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 ...

第三章 公司董事会、监事会和高管人员的责任 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 防范主要股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止主要股东及关联方占用深圳瑞华泰薄膜科技股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝主要股东及关联方 资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及《深圳瑞华泰薄 膜科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 公司、公司控股子公司及下属分公司与主要股东及其他关联方发生 的经营性资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严 格按照《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》履行相关审 议程序和信息披露义务，明确经营性资金往来的结算期限，不得以 经营性资金往来的形式变相为主要股东及其关联方提供资金等财务 资助。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： (一) ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放及使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，深圳瑞华泰薄膜科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"深圳瑞华泰"）2023 年年度募集资金存 放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 16 日出具的《关于同意深圳 瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 841 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 4, ...

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00012 号 བྷؑՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ ेӜᐲ⎧⏰४⸕᱕䐟 1 ਧ ᆖ䲒ഭ䱵བྷ 22 ቲ 2206 䛞㕆 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。 ⭥䈍 Telephone˖+86˄10˅82330558 Րⵏ Fax˖ +86˄10˅82327668 㖁൰ Internet˖ www.daxincpa.com.cn क䳼䍺䠇ᆎ᭴фᇔ䱻ֵ⭞߫ᇗṮᣛ བྷؑуᇑᆇ>@ㅜ ਧ ␡ൣ⪎ॾ⌠㮴㟌、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈሩਾ䱴Ⲵ␡ൣ⪎ ...