本人李音,已充分了解并同意由提名人深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董 事会提名为深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳瑞 华泰薄膜科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如话用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用); (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关 ...

对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，深圳瑞 华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会审计委员会 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位 于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。首席合伙人为谢泽敏 先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3,957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1,031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计 报告。2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收 入中，审计业务收入 13.80 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 股东大会召开日期：2025年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份有 限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 20 ...

| | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会认为：2024 年，公司监事会按照《公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，并 依照《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定，认真、独立地履行监督检 查职责。围绕公司合规运营、财务状况及董事和高级管理人员职责履行等方面积 极开展相关工作，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 八次会议于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知，于 2025 年 3 月 20 日以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监 事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十七次会议于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知，于 2025 年 3 月 20 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席的董事 7 名，实际出 席的董事 7 名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳瑞华泰薄膜科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 ...

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688323 公司简称：瑞华泰 转债代码：118018 转债简称：瑞科转债 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 232 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人汤昌丹、主管会计工作负责人黄泽华及会计机构负责人（会计主管人员）赵腾飞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不进行资本公积金转 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并口径实现 归属于公司普通股股东净利润为人民币-5,727.49 万元，截至 2024 年 12 月 31 日， 母公司期末可供分配利润为人民币 11,267.62 万元。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》 的相关规定，鉴于公司 2024 年度亏损，结合公司实际经营和长期资金发展需求， 为实现公司平稳运营、健康发展，同时更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度不派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳瑞华泰薄膜科技股份有 ...

| | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 | 项目 | | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （％） | | 营业总收入 | | 33,905.44 | 27,592.81 | 22.88 | | 营业利润 | | -6,256.13 | -2,065.14 | 不适用 | | 利润总额 | | -6,356.99 | -2,082.16 | 不适用 | | 归属于母公司所有者 | | -5,727.49 | -1,960.30 | 不适用 | | 的净利润 | ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"瑞华泰"或"公司"）首次公开发行 股票和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件的要求，对瑞华泰自 2024 年 1 月 1 日至本次现场 检查期间（以下简称"检查期"）的规范运作情况进行了现场检查，就现场检查 的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 国信证券股份有限公司 关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 2025 年 2 月 5 日至 2 月 6 日，国信证券现场检查人员郭振国通过查阅资料、 实地调研等方式对瑞华泰检查期的有关情况进行了现场检查，检查的内容包括： （一）公司治理和内部控制情况；（二）信息披露情况；（三）公司的独立性以 及与主要股东及其他关联方资金往来情况；（四）募集资金使用情况；（五）关 联交易、对外担保、重大对外投资 ...

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监 事会任期于 2025 年 2 月 10 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监 事候选人的提名工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性， 公司第二届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员及 董事会聘任的其他人员的任期亦将相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举完成之前，公司第二届董事会和监事 会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及 《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》等的规定，继续履行相应的义务和职 责。 公司董事会与监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司亦将积极推进 相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披 露义务。 | 证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 转债代码：118018 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...