证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 债券代码：118018 债券简称：瑞科转债 国信证券股份有限公司 关于 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2025年度） 债券受托管理人 （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（发行人）与国信证券股份有限公司（受托 管理人）签订的科创板向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）、《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关 规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托 管理人国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）编制。国信证券对本报 告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 ...

特此公告。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳瑞 华泰应用材料科技有限公司于近日收到政府补助款人民币 2,123 万元，属于与资 产相关的政府补助。 二、补助的类型及对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，公司获得的上述 政府补助属于与资产相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理 及对公司损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注 意投资风险。 | | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得政府补助的基本情况 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 6 日 1 ...

中证鹏元在对本公司经营状况及行业情况进行综合分析与评估的基础上，于 2025 年 1 月 24 日出具了《中证鹏元关于下调深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司主体 信用等级和"瑞科转债"信用等级的公告》（中证鹏元公告【2025】41 号），本次公 司主体信用评级结果为 A，"瑞科转债"评级结果为 A，评级展望为"稳定"。 本次信用评级公告《中证鹏元关于下调深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司主体 信用等级和"瑞科转债"信用等级的公告 》详见 上海证券交易所网站 | | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于"瑞科转债"评级调整公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，深圳瑞华泰薄膜科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公 司（以下简称"中证鹏元"） 对公司 2022 年度向不特定对象发行的可转换公司债 券（以下简称"瑞科转债"）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为 A+， "瑞科转债"前次评级结果为 A+， ...

之一。公司掌握了配方、工艺及装备等完整的高性能 PI 薄膜制备核 心技术，已成为全球高性能 PI 薄膜产品种类最丰富的供应商之一， 打破了杜邦等国外厂商对国内高性能 PI 薄膜行业的技术封锁与市场 垄断。2022 年获得国家级专精特新"小巨人"企业称号，未来在进 口替代方面具备产能及技术基础。但受市场竞争加剧影响，热控 PI 薄膜价格战持续，压缩了公司盈利空间，公司产品毛利率连续三年下 滑，且整体经营业绩已连续两年亏损。虽然公司积极开拓市场、调整 产品结构，预计 2024 年度营收同比提升增长 19.60%-26.84%，但当 前公司重点布局的嘉兴基地项目前期投资规模较大，具体调试情况、 投产进度、产品性能稳定性以及电子 PI 薄膜市场开拓情况仍存不确 定性。同时，公司计划投资 6.53 亿元在浙江乍浦经济开发区建设高 速通讯柔性基材与轨道交通用功能聚酰亚胺薄膜项目，相关项目推进 后将给公司带来资本开支压力。此外，瑞科转债转股价远高于正股价， 截至 2025 年 1 月 22 日，公司 A 股收盘价为 12.13 元/股，瑞科转债 的转股价为 30.91 元/股，债务压力值得关注。 中证鹏元资信评估股份有限公 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 根据相关规定及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2022 年度向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司 本次发行的"瑞科转债"自 2023 年 2 月 24 日起可转换为公司股份，初始转股价 格为 30.98 元/股，转股期限自 2023 年 2 月 24 日至 2028 年 8 月 17 日。因实施 2022 年年度权益分派，转股价格自 2023 年 5 月 19 日起调整为 30.91 元/股，具 体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《深 圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于"瑞科转债"转股价格调整的公告》（公告 编号：2023-028）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于不向下修正"瑞科转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 12 月 13 日，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股价已触发"瑞科转债"转股价格向下修正条款。 经公司第二届董事会第二十六次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正"瑞科转债"转股价格，同时在未来三个月内（即自本公告披露日至 2025 年 3 月 13 日），如再次触发"瑞科转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下 修正方案。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1546 号）同意 注册，公司于 2022 年 8 月 18 日向不特定对象共计发 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于"瑞科转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳瑞华 泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2022〕1546 号）同意注册，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2022 年 8 月 18 日向不特定对象共计发行 430 万张可转换公司债 券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，本次发行总 额为人民币 43,000.00 万元，可转债期限为自发行之日起六年。 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书[2022]251 号文 同意，公司 43,000.00 万元可转债于 ...

特此公告。 一、获得政府补助的基本情况 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司嘉兴瑞 华泰薄膜技术有限公司于近日收到由浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）管理委员 会拨付的中央预算投资补助款人民币 4,784 万元，属于与资产相关的政府补助。 二、补助的类型及对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，公司获得的上述 政府补助属于与资产相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理 及对公司损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注 意投资风险。 | 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 4 日 1 ...

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于全资子公司竞买深汕合作区地块的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 本次购买该土地使用权，未来将重点围绕柔性光电用 PI 及 CPI 材料、集成 电路与半导体封装用 PI 材料、低轨卫星耐氧原子 PI 材料、新能源应用功能聚酰 亚胺材料等产业化方向布局。对于公司未来扩大规模和长远发展具有积极作用， 能够增强公司未来的可持续发展和盈利能力，保障公司在深发展的连续性和稳定 性，符合实际需要，符合公司和股东的长远利益。 一、交易情况概述 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟竞买深汕 合作区地块的议案》，同意公司全资子公司深圳瑞华泰应用材料科技有限公司（以 下简称"瑞华泰应用"）竞买位 ...