深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 1 / 10 第一条 为保证深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联 交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、行政法规、 证券监管机构的规则以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制 订本决策制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第三条 公司的关联方包括关联法人及关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： (一) 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； (二) 直接持有公司5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动 人； (三) 由前项所述法人或者其他组织直接或间接控制的除公司及其 控股子公司以外的法人或者其他组织； (四) 由本制度第五条所列公司的关联自然人（独立董事除外）直 ...

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下"公司"）可转换 公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债 券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规及 其他规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《深圳瑞华泰薄膜科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集 说明书》"）约定发行的可转换公司债券(以下简称"本次可转债")，债券持有人 为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人 （包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在 相关决议通过后受让本次可转债的持有人，下同）均有同等约束力。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开,并对本规则规定的权限范 ...

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第三章 累积投票制的投票原则 第四章 董事的当选原则 2 / 3 第十条 股东会对董事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其持 有的股份数乘以应选举董事人数之积。 第十一条 股东会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其 拥有的全部表决权集中投给某一位或某几位董事候选人；也可将其 拥有的表决权分别投给全部董事候选人。 第十二条 每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。 第十三条 股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决权总数多于其拥有的 全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某几个董事候选 人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效， 差额部分视为放弃表决权。 第十四条 独立董事和非独立董事应分开投票。 第一章 总则 第二章 董事候选人的提名 1 / 3 第一条 为了进一步完善深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理文件，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行 使权利，维护中小股东利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 公司股东会选举两 ...

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由8名董事组成。外部董事（指不在公司内部 任职的董事，包括独立董事，下同）应占董事会人数的1/2以上，董 事会成员中应至少有1/3以上（至少三名）的独立董事。 董事可以兼任公司总经理或者其他高级管理人员，但兼任公司总经 理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数 的二分之一。 董事会设董事长1名，副董事长1名，以全体董事的过 半数选举产生和罢免。董事会成员中包括3名独立董事，1名职工董 事。独立董事应当在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用。 1 / 13 第一条 为保障深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及 《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公 ...

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 (一) 必须遵循国家法律、法规的规定； (二) 必须符合《公司章程》的规定； 1 / 7 第一条 为进一步完善深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明 确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安 全完整和有效运营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"） 、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等相关法律、行政法规、证券监管机构的规 则以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本对外投资管理 办法（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称对外投资，是指公司以现金、实物、无形资产等方式进 行各种形式的投资活动及项目退出行为，包括但不限于： (一) 新设立企业（包括合伙企业）的股权或权益性投资； (二) 以新增或购买存量权益的方式取得或增加被投资企业权益； (三) 项目合作方式的投资； (四) 股票、基金投资（购买低风险银行理财产品的除外）； (五) 债券、委托贷款及其他债权投资； (六) ...

二○二五年【七】月 1 / 65 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第五章 | 董事和董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 47 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | 第八章 | 党组织机构 57 | | 第九章 | 通知和公告 58 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 59 | | 第十一章 | 修改章程 64 | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 国共产党章程》（以下简称"《党章》"）《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由其前身深圳瑞华泰薄膜科技有限公司依法变更设立，深圳 瑞华泰薄膜科技有限公 ...

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 对外担保决策管理制度 第一章 总则 1 / 8 第一条 为了规范深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、 全体股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政 法规、证券监管机构的规则以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情 况，特制定本管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所述的对外担保系指本公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约 定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证，抵押及质押。 第三条 公司对外担保必须遵守《证券法》、《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件以及 ...

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股 票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因 并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司 章程的规定； 1 / 10 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保 证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）公司章程等有关规定，结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召 ...

| | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章 程》及修订、制定公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会 人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分 治理制度的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会、调整董事会人数的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，《监事会议事规则》相应 废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。另外，为提高公 司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司拟将董事会成 员人数由 7 名调整为 8 名，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 8 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份有 限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 19 日 股东大会召开日期：2025年8月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...