深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2022年 度向不特定对象发行可转换公司债券2024 年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评 ...

| --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------|-------| | [Table_MainFinance] 指标 2023A 2024E 2025E 2026E | | | | | | 营业收入（百万元） | | | 275.93 472.32 682.94 900.04 | | | 增长率 | | | -8.55% 71.17% 44.59% 31.79% | | | 归母净利润（百万元） | | | -19.60 37.79 101.91 172.30 | | | 增长率 | | | -150.43% 292.79% 169.65% 69.07% | | | EPS （元） | | | -0.11 0.21 0.57 0.96 | | | PE | — | | 62.15 23.05 13.63 | | www.chinastock.com.cn 证券研究报告 请务必阅读正文最后的 ...

来源：公司年报、国金证券研究所 ， 瑞华泰 (688323.SH) 业绩简评 2024 年 4 月 29 日公司发布了 2024 年 1 季度报告，报告期内公司 实现营业总收入 5470 万元，同比增加 22.36%；归母净利润亏损 1657 万元。 经营分析 热控 PI 价格战导致市场竞争加剧，产品盈利能力下滑。公司业绩 阶段性下滑主要系受全球电子消费市场终端需求收窄影响，产品 结构变化以及销售价格下降导致整体毛利率下降，特别是 2023 年 初以来韩国 PIAM 公司大幅度降低热控 PI 薄膜价格使得竞争压力 加大，进一步导致产品毛利率下降，同时嘉兴项目厂房转固使管理 费用折旧增加及财务费用利息支出增加，在多重因素影响下公司 净利润出现了阶段性亏损。 嘉兴项目陆续投产放量，产品结构将进一步优化。公司嘉兴 1600 吨募投项目厂房建设已基本完成，其中 2 条热法生产线于 2023 年 9 月份投入使用，另外 2 条热法生产线持续开展产品工艺调试；剩 余的 2 条化学法生产线的设备安装工作已完成，从去年 12 月开始 陆续调试，今年 3 月 23 日公司自主设计化学法工艺产线联调告 捷，后续将根据调试结果验证 ...

证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 转债代码：118018 转债简称：瑞科转债 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 2024 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | | 54,703,500.18 | 22.36 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | -16,574,890.90 | 不适用 | | 归 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 特此公告。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选深圳瑞华泰薄膜科 技股份有限公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下： 俞峰先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事及审计委员会委员职务，辞 职后不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》等法律法规以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》《深圳 瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定，公司董事会 推举董事翟军先生为公司董事会审 ...

法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事 务所接受深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股 东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及 表决结果等事宜发表法律意见。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的合法、合规、 真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述 及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道 德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证， 现出 ...

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于参加 2023 年度先进石化化工新材料专场集体 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 29 日(星期一)16:00 前通过邮件、电话等形式将 需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关 注的问题进行回答。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 23 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的 2023 年度先进石化化工新材料专场集体业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 | 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-021 | | - ...

| | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰 薄膜科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 97,436,119 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 97,436,119 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.1311 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.1311 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 1 债"，债券代码"118018"。根据相关规定及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发 行的"瑞科转债"自 2023 年 2 月 24 日起可转换为公司股份，截至本核查意见出 具之日，"瑞科转债"累计转股数量为 192 股，公司股本总数由 180,000,000 股变 更为 180,000,192 股。 除上述情况外，自公司首次公开发行股票限售股形成至本核查意见出具之日， 公司未发生因利润分配、公积金转增股本导致股本数量变化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"瑞华泰"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》等相关规定，作为公司持续督导工作的保荐机构，对公司首次公开发行股 票部分限售股上市流 ...

| | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 82,266,118 股。 本次股票上市流通总数为 82,266,118 股。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕841 号），深圳瑞华泰 薄膜科技股份有限公司（以下简称 "瑞华泰"或者"公司"）首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票 4,500 万股，并于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易 所科创板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 13,500 万股，首次公开发行后 总股本为 18,000 万股，其中有限售条件流通股合计 14,336.22 万股，占公司股份总 数的 79.65%；无限售条件流通股合计 3,663.78 万股，占公司股份总数的 20.35%。 本次上市流通的限 ...