| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券"瑞科转债"自 2023 年 2 月 24 日起可转换为 公司股份，自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，未有"瑞科转债"转 换为公司股票，转股数量为 0 股。 根据相关规定及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2022 年度向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司 本次发行的"瑞科转债"自 2023 年 2 月 24 日起可转换为公司股份，初始转股价 格为 30.98 元/股，转股期限自 2023 年 2 月 24 日至 2028 年 8 月 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于参加 2024 年半年度科创板新材料专场集体 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 19 日(星期四)16:00 前通过邮件、电话等形式将 需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关 注的问题进行回答。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的 2024 年半年度科创板新材料专场集体业绩说明会，此次活动将采用线上文字互 动 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 上 海 证 券 交 易 所 上 证 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐 机构"）作为深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"瑞华泰"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 机构，对瑞华泰进行持续督导，并出具 2024 年半年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 行了持续督导制度，并制定了 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 相应的工作计划 | | | | 保荐机构已与瑞华泰签订《保 | | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 荐协议》，该协议明确了双方在 | | | 协议 ...

| --- | --- | --- | |--------------|--------|-----------------------------------| | 2024 | 年 08 | 月 31 日 | | 研究所： | | | | 证券分析师： | 李永磊 | S0350521080004 liyl03@ghzq.com.cn | | 证券分析师： | 董伯骏 | S0350521080009 dongbj@ghzq.com.cn | | 联系人 ： | 李娟廷 | S0350122090037 lijt03@ghzq.com.cn | 公司研究 评级：买入(维持) [Table_Title] 上半年业绩承压，嘉兴项目逐步放量 ——瑞华泰（688323）动态研究 投资要点: 最近一年走势 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-----------|-------|------------------| | 相对沪深 300 \n表现 | 表现 \n1M | 3M | 2024/08/30 \n12M | | 瑞华泰 | 20.0% | ...

投资者关系活动记录表 证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 转债代码：118018 转债简称：瑞科转债 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 机构投资者调研活动记录表 | --- | --- | |------------|--------------| | | 特定对象调研 | | 投资者活动 | 口媒体采访 | | 类别 | 口新闻发布会 | | | 现场参观 | 中信证券、申万宏源证券、光大证券、易方达基金、嘉实基金、南方基金、 润达基金、申万菱信基金、创金合信基金、景顺长城基金、杭州重湖私募基 金、紫阁资本、睿郡资产、深圳景从资产、沃盈投资、昭图投资、睿胜投资、 参与单位 名称 暖逸欣投资、深圳景泰利丰投资、深圳正圆投资、上海呈瑞投资、上海银叶 投资、上海度势投资、上海景林投资、上海保银投资、江苏瑞华投资、海南 鑫焱创投、陆家嘴国际信托、平安资管、平安养老保险、上海人寿保险、上 汽金控管理、农银汇理、中信固收、招银理财 时间 2024 年 8 月 26 日 地点 深圳瑞华泰 上市公司接待 人姓名 黄泽华、柳南舟、吴臻、张政 一、2024 年上半年公司整体经营情况介绍 答：公司 2024 年上半年实现营收 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 20% increase compared to the same period last year[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 131,972,166.76, representing an increase of 8.16% compared to CNY 122,016,289.59 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 36,131,893.43, compared to a loss of CNY 7,932,659.62 in the previous year, indicating a significant increase in losses[14]. - The gross margin for the first half of 2024 improved to 35%, up from 30% in the previous year[1]. - The net cash flow from operating activities decreased by 8.52%, amounting to CNY 35,464,823.00 compared to CNY 38,769,846.78 in the same period last year[14]. - The company achieved a total R&D investment of ¥16,858,443.27, representing a 4.78% increase compared to ¥16,088,810.53 in the same period last year[49]. - The company reported a total non-operating income of 648,080.34 RMB after tax adjustments and minority interests[20]. - The company achieved a total revenue for the first half of 2024 of CNY 12.53 billion, with a gross profit of CNY 1.26 billion, indicating a significant increase in performance compared to the previous year[52]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 15%, reaching a total of 1.2 million users as of June 30, 2024[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in sales in that region by the end of 2024[1]. - The company has provided a performance guidance for the second half of 2024, expecting a revenue growth of 25% year-over-year[1]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a next-generation PI film, projected to increase market share by 10% in the flexible display sector[1]. - The company has invested RMB 50 million in R&D for new technologies related to OLED displays[1]. - Future product development will emphasize high-performance and multifunctional characteristics, catering to the growing demand for applications in AI devices and flexible displays[34][36]. - The company is focusing on special polyimide insulation varnish for electric and hybrid vehicles, meeting specific performance requirements such as 155℃ and 3000V corona resistance for over 200 hours[52]. - The company has developed high-performance PI films for COF applications, achieving a tensile strength of >300MPa and a modulus of >6000MPa, indicating high mechanical and thermal performance requirements[52]. Financial Position and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 2,432,204,607.33, a decrease of 0.62% from CNY 2,447,368,795.73 at the end of the previous year[15]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 3.62%, totaling CNY 963,232,909.18 compared to CNY 999,364,018.07 at the end of the previous year[15]. - The company has short-term borrowings of 40 million yuan and long-term borrowings of 812.8 million yuan as of June 2024[74]. - Total liabilities increased to ¥1,468,971,698.15 from ¥1,448,004,777.66, representing a rise of about 1.7%[152]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 12.77% of operating revenue, a decrease of 0.42 percentage points from 13.19% in the previous year[16]. - The company holds a total of 33 patents, including 26 invention patents and 7 utility model patents, as of June 30, 2024[47]. - The company has established a complete core technology system for high-performance PI film development, focusing on formula design, production processes, and equipment technology[44]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company has made significant advancements in environmentally friendly solvent systems, replacing DMF with DMAc to meet sustainable production goals[6]. - The company has implemented an emergency response plan for environmental incidents, ensuring preparedness for potential pollution events[103]. - The company has a solvent recovery capacity of 10,000 tons per year, ensuring compliance with air pollution emission standards[106]. Shareholder and Corporate Governance - The company has committed to a 36-month lock-up period for shares post-IPO, prohibiting any transfer or management delegation of shares held prior to the IPO[112]. - The company has established a policy that limits annual share transfers by directors and senior management to no more than 25% of their total holdings during their term and for six months post-termination[112]. - The company guarantees that the current issuance does not involve any fraudulent activities, and if it does not meet the listing conditions, it will initiate a buyback of all newly issued shares within 5 working days[114]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions, which could impact future production[1]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, particularly for PMDA and ODA, which could impact gross margins[73]. - The company experienced a significant increase in asset impairment losses, reporting CNY -207,253.63 in the first half of 2024 compared to a gain of CNY 21,903.15 in the same period of 2023[160].

经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序 符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券 交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况等事项；监事会全体成员保证公司《2024 年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 1 | 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（ ...

证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2024-035 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰 薄膜科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 38 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 89,959,753 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 89,959,753 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 49.9775 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.9775 | （四） ...

| | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，深圳瑞华泰薄膜科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"深圳瑞华泰"）2024 年半年度募集资金 存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕 1546 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）430 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 43,000.00 万元，扣除发行费用合计人民币 741.56 万元（不含税）后，实际募集 资金净额为人民币 42,258 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事 务所接受深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决 程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的合法、合规、 真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述 及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道 德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了 ...