证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下称"公司"）第一届董事会第二十九次会议 于 2024 年 1 月 2 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，本次会议由董事长蒋燕波主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定。经与会董事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过 如下议案： 一、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》（以 下简称"本次激励计划"）及其摘要的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会 的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 1 月 2 日为本次激励计划的授予日，授予价格为 20.09 元/股，向 15 ...

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及《广东赛微微电子股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,我们作为广东赛微微电 子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着对公司及公司全体股东 负责的原则,基于实事求是、独立判断、审慎客观的立场,对第一届董事会第二 十九次会议审议通过的相关事项发表独立意见如下: 广东赛微微电子股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议 广东赛微微电子股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十九次会议的独立意见 一、《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 的独立意见 我们认为: (1) 根据公司2024年第一次临时股东大会的授权,董事会确定公司《2023 年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》"、"本次激励计划")的 授予日为2024年1月2日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简 称"《管理办法》"）以及《激励计划》中关于授予日的相关规定。 (2 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-002 广东赛微微电子股份有限公司 第一届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第二十六次会 议(以下简称"本次会议")于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场和通讯相结合 方式召开。本次会议由公司监事会主席高平女士主持。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、法规和《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。经与会监事认真讨论审议，以投票表决方式，一致 通过如下议案： 一、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》 （1）公司监事会对公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"、"本次激励计划"）的授予条件是否成就进行核查，认为： 2024 年 1 月 3 日 符，其 ...

上海市锦天城律师事务所 关于广东赛微微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广东赛微微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 案号：01F20235804 致：广东赛微微电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广东赛微微电子股份有限公司 （以下简称"赛微微电"或"公司"）的委托，担任公司实施 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"、"本次激励计划"、"本激励计划"）的专项法律顾问。 本所现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露 ...

广东赛微微电子股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见（授予日） 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单 进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 广东赛微微电子股份有限公司 监事会 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东赛微微电子股份有限公司 证券简称：赛微微电 证券代码：688325 一、 释义 | 赛微微电、本公 | | | | --- | --- | --- | | 司、公司、上市公 | 指 | 广东赛微微电子股份有限公司 | | 司 | | | | 本激励计划、本计 划 | 指 | 广东赛微微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《广东赛微微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》 | | 限制性股票、第二 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | 类限制性股票 | | 分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的核心骨干人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归 | | | | 属或作废失效的期间 | | 归属 | 指 | 限制性股票激励对象满足获益 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-004 广东赛微微电子股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况的自查报告 2、本次激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。 1 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本次激 励计划首次公开披露前六个月（即 2023 年 6 月 16 日至 2023 年 12 月 15 日，以 下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 及《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2023 年 12 月 20 日出具的 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在 自查期间，共有 2 名内幕信息知情人（同时为激励对象）直系亲属存在买卖公司 股票的行为。经公司核查，上述 2 名内幕信息知情人直系亲属买卖股票行为均发 生在内幕信息知情人知晓本次激励计划之前。 广东赛微微电子股份有限公司（以 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-003 广东赛微微电子股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据公司 2024 年 第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 1 月 2 日召开第一届董事会第二十 九次会议及第一届监事会第二十六次会议审议通过了《关于向 2023 年限制性股 票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 1 月 2 日为授予 日，以 20.09 元/股的授予价格向 15 名激励对象授予 58.85 万股限制性股票。现 将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 12 月 15 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议，会议审议 通过了《关于公司< ...

| 类别 | | 获授的限制性股票 | 占授予限制性股票 | 占本激励计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（万股） | | 总数的比例 | 股本总额的比例 | | 核心骨干人员（15 | 58.85 | 人） | 100% | 0.71% | | 合计 | | 58.85 | 100% | 0.71% | 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励 计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累 计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的 1.00%。 广东赛微微电子股份有限公司 2024 年 1 月 3 日 广东赛微微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日） 一、限制性股票分配情况 ...

上海市锦天城律师事务所 关于广东赛微微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：广东赛微微电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广东赛微微电子股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《上市公 司股东大会规则》"）等法律、法规、规章和规范性文件以及《广东赛微微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东赛微微电子股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所及本所律师认为出具本法律意见书所需 的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。 ...