信息披露管理制度 第一章 总则 1 第一条 为确保广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《首次公开 发行股票注册管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及 《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信 息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息时，根据法律、 法规、规范性文件的规定及时将相关信息的公告文稿和相关备查 文件报送上海证券交易所登记，并在符合中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体发布。信息披露文件 主要包括：招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书、 定期报告和临时报告 ...

广东赛微微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 董事会办公室负责人由董事会秘书兼任，保管董事会和董事会办公 室印章。 1 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员 的意见。 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项， 与提案有关的材料应当一并提交。 第六条 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交 董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分 的，可以要求提议人修改或者补充。 董事长应当自接到提议后 10 日内，召集董事会会议并主持会议。 第七条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第三章 会议通知 第一条 为了进一步规范广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-051 广东赛微微电子股份有限公司 关于公司财务负责人离任及聘任 的公告 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 股子公司任职 | （如适用） | | | | | | | | | | 承诺 | | 刘利萍 | 财务总监 | 2025 年 7 | 2027 年 9 月 | 个人原因 | 否 | 不适用 | 是 | | | | 月 11 日 | 29 日 | | | | | (二) 离任对公司的影响 刘利萍女士已按照公司相关制度做好交接工作，其离任不会影响公司正常生 产经营。截止至本公告披露日，刘利萍女士目前直接或间接约持有公司股票 14.57 万股，占公司总股本比例约为 0.1691%。辞去财务负责人职务后，刘利萍女士将 继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-053 广东赛微微电子股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并 办理工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召 开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消 监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订和制定部 分公司治理制度的议案》，前述议案及部分公司治理制度尚需提交公司 2025 年第 三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的相关规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，《广东赛微微电子股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止，同时《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-052 广东赛微微电子股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 7 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 3 栋公司 301 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 29 日 至2025 年 7 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议(以 下简称"本次会议")于 2025 年 7 月 4 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公司监事会主 席高平女士主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广东赛微微电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。经与会监事认真讨论审议，以 投票表决方式，一致通过如下议案： 一、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商 变更登记及修订和制定部分公司治理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广东赛微微电子股份有限公 司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司总股本由 84,947,740 股变更 为 86,1 ...

Core Viewpoint - The company, Guangdong Saiwei Microelectronics Co., Ltd., has announced a differentiated dividend distribution plan, which includes a cash dividend of 1.00 yuan per share, approved at the 2024 annual shareholders' meeting on June 10, 2025 [2][3]. Dividend Distribution Plan - The company will distribute a cash dividend of 10.00 yuan for every 10 shares held (including tax), based on a total share capital of 86,139,015 shares, excluding 1,992,002 shares held in the company's repurchase account, resulting in an actual distribution base of 84,147,013 shares [3][4]. - The total cash dividend to be distributed amounts to 84,147,013.00 yuan (including tax) [3][4]. Ex-Dividend Date and Payment - The relevant dates for the dividend distribution include the record date, ex-dividend date, and cash dividend payment date, which are specified in the announcement [4][5]. Tax Implications - For individual shareholders holding unrestricted shares, dividends are subject to different tax treatments based on the holding period. For shares held over one year, dividends are exempt from personal income tax. For shares held within one year, tax will be withheld upon transfer [6][7]. - The actual cash dividend after tax for shareholders holding shares for less than one month is 0.80 yuan per share, while for those holding between one month and one year, it is 0.90 yuan per share [6][7]. Contact Information - For inquiries regarding the dividend distribution, shareholders can contact the company's securities affairs department at 0769-22234645 [8].

国泰海通证券股份有限公司 关于广东赛微微电子股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰海通"）作为广 东赛微微电子股份有限公司（以下简称"赛微微电"、"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，就赛微微电差异化 权益分派特殊除权除息的业务申请事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、股东大会审议通过的差异化权益分派方案 根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2024 年度利润分配 方案的议案》，公司以权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户 中的股份数后为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），不 进行资本公积金转增股本，不送红股。如在分配方案披露之日起至实施权益分 派股权登记日期间，因可转债转股/回购股权/股权激励行权/股份回购注销/重大 资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-049 广东赛微微电子股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 重要内容提示： 每股现金红利1.00元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/7/7 | 2025/7/8 | 2025/7/8 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 6 月 10 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回 购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法 律、法规、规 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-048 广东赛微微电子股份有限公司 关于调整公司 2024 年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ??现金分红总额调整情况：广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度利润分配拟派发现金分红总额由 82,250,338.00 元（含税）调整为 ? 本次调整原因：公司于近期完成了 2020 年度期权激励计划首次授予及预留 授予的期权第四个行权期股份登记工作，新增股份 1,191,275 股，公司总股本由 日起至本公告披露日期间，公司于近期将回购专户的 705,400 股过户登记给 2023 年 及 2024 年限制性股票激励对象。截止本公告披露日，公司回购专用证券账户中股份 数量为 1,992,002 股，上述股份不参与本次利润分配。因此公司实际参与利润分配的 股本总数为 84,147,013 股。公司按照维持每股分配比例不变的原则，对 2024 年度利 润分配现金分红总额进行相应调整。 ...