证券代码：688325 证券简称：赛微微电公告 编号：2025-027 广东赛微微电子股份有限公司 关于变更公司注册地址、办公地址及修订公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日召开了第 二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、办公地址及修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 一、变更公司注册地址、办公地址的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东赛微微电子股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定以及公司的发展需要，公司拟变 更注册地址、办公地址，具体变更内容如下： 1、公司拟将注册地址由"广东省东莞市松山湖园区工业南路6号1栋402、404、 408室"变更为"广东省东莞市松山湖园区科技十路2号56栋"，具体以市场监督管 理部门核准的内容为准。 除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。 公司董事会提请股东大会授权公司管 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东赛微微电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕467 号）核准，公司 2022 年 4 月于上 海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）数量 20,000,000.00 股，发行价 为 人 民 币 74.55 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 1,491,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 135,607,754.94 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,355,392,245.06 元。 证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-023 广东赛微微电子股份有限公司 关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：688325 公司简称：赛微微电 广东赛微微电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东赛微微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-025 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资 金进行委托理财，以提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金 资产收益，为公司和股东获取更多回报。 （二）投资额度及有效期 公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财，额度预计不超过人民币 1 亿元 （自董事会审议通过之日起连续 12 个月内的最高时点余额），有效期为自董事会审 议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 广东赛微微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高且兼顾流动性的理财产品，包括但不限于券商理财产品、 信托理财产品等。 投资金额：广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用暂时闲 置自有资金进行委托理财，额度预计不超过人民币 1 亿元（自董事会审议通过 之日起连续 12 个月内的最高时点 ...

广东赛微微电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024年度,公司董事会审计委员会遵守《公司法》《公司章程》和《董事会 审计委员会工作细则》的有关规定,始终秉持勤勉尽责的原则,积极开展工作, 发挥审计委员会的监督、核查作用。现对公司 2024年度董事会审计委员会履职 情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 2024 年度,公司审计委员会由独立董事刘圻先生、张光先生及董事刘剑先 生三名成员组成,独立董事刘圻先生担任审计委员会主席。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年,公司共召开 5 次审计委员会会议,全体委员尽职尽责的履行了职 责,认真审议了会议议案,慎重的行使了表决权。会议具体情况如下: | 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024年4月15日 | 第一届董事会审 计委员会第十七 | 1、审议《关于 2023年年度报告及其摘要的议案》; 告》的议案》; | | | | | 2、审议《关于〈2023年度董事会审计委员会履职情况报 | | | | | 3、审议《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》; | ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 广东赛微微电子股份有限公司 天职业字[2025]14558-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 --- -1 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zacc.mdf.gov.cn）"进行整理 " 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]14558-2 号 广东赛微微电子股份有限公司董事会: 我们审计了广东赛微微电子股份有限公司(以下简称"赛微微电")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月9日签署了无保 留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,赛微微电编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-028 集体业绩说明会的公告 广东赛微微电子股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板芯片设计环节行业 召开时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）15:00-17:00 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 10 日（星期四）至 4 月 16 日（星期三）16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目提问或将需要了解与关注的问题 通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（ir@cellwise-semi.com）。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年度报告。为便于广大投 资者更全面深入 ...

广东赛微微电子股份有限公司 2024 年度关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等 相关要求,广东赛微微电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司独立董 事刘圻、王劲涛、张光的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 独立董事签字: 经核查公司独立董事刘圻、杨华中、张光的兼职、任职情况以及其独立性 自查情况报告,上述人员除在公司担任独立董事外,不存在在公司任职以及在 公司主要股东单位任职的情形,与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重 大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此,董事会认为公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 张光 广东赛微微电子股份有限公司 董事会 2025年4月10日 杨华中 本页无正文,为《广东赛微微电子股份有限公司 2024 年度关于独立董事独立性 评估的专项意见》之签署页 ) n 刘圻 2005年 4月 9日 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-021 广东赛微微电子股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的公告 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于1988年 12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、 税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询 机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际会计师事务所"、"天职国际"） 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-022 广东赛微微电子股份有限公司 关于使用超募资金及部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日 召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募 集资金投资项目实施、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确 保募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 8 亿元（含）的超募资 金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投 资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度 及决议有效期内行使投资决策权及签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部 负责组织实施。公司监事会对本次事项发表了明确同意的意见，保荐机构国泰 ...