国泰海通证券股份有限公司 关于广东赛微微电子股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"赛微微电"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等法律法规和规范性文件的要求，对赛微微电 2024 年年度募集资金 存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到位情况 根据中国证监会于 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意广东赛微微电子股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕467 号），公司获准 向社会公开发行人民币普通股量 2,000.00 万股，每股发行价格为人民币 74.55 元， 募集资金总额为 149,100.00 万元，扣除发行费用 13,560.78 万元（不含增值税） 后， ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广东赛微微电子股份有限公司 使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"赛微微电"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司资料监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等法律法规和规范性文件的要求，对赛微微电使用超募资金及部分闲 置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意广东赛微微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕467 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,000.00 万 股，每股发行价格为人民币 74.55 元，募集资金总额为 149,100.00 万元，扣除发 行费用 13,560.78 万元（不含增值税） ...

目 录 审计报告 -- -1 2024 年 度 财 务 报 表 --- -6 2024 年 度 财 务 报 表 附 注 - -18 审计报告 天 职业字[2025]14558 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 审计报告 天职业字[2025]14558 号 广东赛微微电子股份有限公司全体股东: 广 东 赛 微 微 电 子 股 份 有 限 公 司 一、审计意见 我们审计了广东赛微微电子股份有限公司(以下简称"赛微微电")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 赛微微电 2024年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度合并及母公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 ...

本人作为广东赛微微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"赛微微电") 的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》 及《广东赛微微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规 定,切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务,努力维护公司整体利益和全体股 东的合法权益。现就 2024年度任期期间的主要工作情况报告如下: 2024年度独立董事述职报告 广东赛微微电子股份有限公司 (二)是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公 司、公司的控股股东及其关联方之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系, 本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未披露的其他利益。 因此,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一)2024年度出席会议情况 2024 年度,本人在任职期间均亲自出席公司召开的 8 次董事会、3 次股东大 会,并对需要独立董事发表意见的部分发表了意见,不存在缺席或连续两次未 亲自参加会议的情况。 任职期间,公司共召开4次 ...

广东赛微微电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为广东赛微微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"赛微微电") 的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》 及《广东赛微微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规 定,切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务,努力维护公司整体利益和全体股 东的合法权益。现将 2024年度任职期间的主要工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨华中,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位,IEEE Fellow。1989年 8 月至 1991 年 8 月, 任石家庄环宇电视机厂助理工程师;1993 年 7月至今在清华大学任职,历任电子工程系讲师、副教授、教授、博士生导 师、清华大学学位委员会委员;2016年4月至今,任 IEEECEDA 北京分会主席; 2019年1月至今,任北京京城机电控股有限责任公司外部董事;2020年11月至 今,任杭州广立微电子股份有限公司独立董事;2021年12 ...

广东赛微微电子股份有限公司 2024年度独立董事达职报告 本人作为广东赛微微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"赛微微电") 的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》 及《广东赛微微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规 定,切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务,努力维护公司整体利益和全体股 东的合法权益。现将 2024 年度的主要工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘圻,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2002 年 7月至今,任中南财经政法大学会计学院财务管理系教授,2020年12月至今 任赛微微电独立董事。 本人属于具有专业会计资格的人士,符合相关法律法规中关于上市公司独 立董事专业配置的要求,保证了董事会决策的独立性。 (二)是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公 司、公司的控股股东及其关联方之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系, 本人也没有从 ...

广东赛微微电子股份有限公司 章 程 | - C | ﭩ | | --- | --- | | . | 1 | | | | 第一章 总 则 中文全称：广东赛微微电子股份有限公司 英文全称：Guangdong Cellwise Microelectronics Co.,Ltd 第一条 为维护广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《规范运作指引》"） 及其他相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由东莞赛微微电子有限公 司（以下简称"赛微有限"）整体变更设立的股份有限公司；在东 莞市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91441900696449139L。 第三条 公司于 2021 年 11 月 26 日经上海证券交易所（以 ...

2024年度独立董事述职报告 本人作为广东赛微微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"赛微微电") 的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》 及《广东赛微微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规 定,切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务,努力维护公司整体利益和全体股 东的合法权益。现将 2024年度的主要工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 广东赛微微电子股份有限公司 张光,男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007 年 7月至 2011年9月,任广东财经大学华商学院教师,2011年 10月至 2012年 11 月,任上海汇鼎律师事务所实习律师,2012年12月至 2013年3月,任上海 市世基律师事务所律师,2013年4月至2013年5月,任深圳市神州能源控股有 限公司监事,2013年6月至今,任北京市康达(广州)律师事务所律师、高级 合伙人,2020年12月至今任赛微微电独立董事。 (二)是否存在影响独立性情况的 ...

广东赛微微电子股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为彰显"以投资者为本"的发展理念，并坚守维护股东利益的承诺，广东赛 微微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月制定并发布了 《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，同时在 2024 年 8 月披露了《关于公 司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》。自行动方案发布以 来，公司积极开展并落实相关工作，在保障投资者利益、提升投资者回报以及 促进公司经营发展稳步提升等方面取得积极成效。 基于对未来发展的坚定信心、对企业价值的深刻认识以及对社会责任的认 真履行，公司制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，并采取以下关键措施， 以维护股价稳定性和塑造积极的市场形象： 一、聚焦经营主业，发展前景开阔 公司自成立以来始终致力于模拟芯片研发和销售。公司围绕电池管理芯片 并延伸至电源管理芯片领域，坚持正向设计，并以自主研发、技术创新作为公 司的立足之本。凭借在模拟芯片设计和电池电化学领域的长期研发投入，形成 了"高精度、高安全性、高稳定性、超低功耗"的芯片产品，有效解决电池状态 监控、荷电状态估算、充 ...

广东赛微微电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天 职 业 字 [2025]14558-1 号 m 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告— l 关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告— -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 报告编码:京254KG4W1HA 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]14558-1 号 广东赛微微电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东赛微微电子股份有限公司(以下简称"赛微微电"、"公司"或"本 公司")《关于公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 赛微微电管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管规则适用指引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的 ...