证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-040 广东赛微微电子股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 广东赛微微电子股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第九次会议（以 下简称"本次会议"）的通知于 2025 年 5 月 22 日以邮件、电话等方式送达各位董 事，并于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会 议由公司董事长召集并主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《广东赛微微电子股份有限公司章 程》的相关规定。经与会董事认真讨论审议，以投票表决方式，通过如下议案： 一、审议通过《关于公司 2020 年度期权激励计划预留授予期权第四个行权 期行权条件成就的议案》 董事会认为，公司本次激励计划预留授予期权的第四个行权期行权条件已成 就，等待期即将届满；同意符合条件的 8 名激励对象按照本次激励计划内容的规 定在第四个行权期内对其合计持有的 14.55 万份股票期权以统一行权方式行权； 公司本次行权安排符合相关 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-039 广东赛微微电子股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划首次授予第四个行权期行权结 果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 限"）召开了董事会，审议通过了《关于公司 2020 年度期权激励计划（草案）的议 案》《关于公司 2020 年度期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东 会授权董事会办理公司 2020 年度期权激励相关事宜的议案》，关联董事均回避表决。 同日，赛微有限监事决定审议通过了《2020 年度期权激励计划（草案）》，同意公 司本次激励计划，认为本次激励计划的实施有利于公司的可持续发展，不存在损害 公司及全体股东利益的情形；并发表了监事对 2020 年度期权激励计划激励对象名单 的核查意见。 期权激励计划（草案）的议案》《关于公司 2020 年度期权激励计划实施考核管理办 法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2020 年度期权激 ...

广东赛微微电子股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划首次授予第四个行权期行权结 果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2020 年 11 月 2 日，公司前身东莞赛微微电子有限公司（以下简称"赛微有 限"）召开了董事会，审议通过了《关于公司 2020 年度期权激励计划（草案）的议 案》《关于公司 2020 年度期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东 会授权董事会办理公司 2020 年度期权激励相关事宜的议案》，关联董事均回避表决。 同日，赛微有限监事决定审议通过了《2020 年度期权激励计划（草案）》，同意公 司本次激励计划，认为本次激励计划的实施有利于公司的可持续发展，不存在损害 公司及全体股东利益的情形；并发表了监事对 2020 年度期权激励计划激励对象名单 的核查意见。 证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-039 2、2020 年 11 月 2 日，赛微有限召开股东会，审议通 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-038 广东赛微微电子股份有限公司 归属股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象 定向发行的公司A股普通股股票。 更正2："三、本激励计划限制性股票归属情况"中内容更正 更正前： 关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日披 露了《广东赛微微电子股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归 属期归属条件成就的公告》。近日公司自查发现，该公告中部分内容表述不全面， 特更正如下： 更正1："重要内容提示"中内容更正 更正前： 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 更正后： （一）第一个归属期归属情况 5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 更正后： （一）第一个归属期归属情况 5、股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向 ...

广东赛微微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 广东赛微微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年六月 广东赛微微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 广东赛微微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 广东赛微微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 广东赛微微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案 议案一、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 议案四、《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 议案五、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 议案六、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 议案七、《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 议案八、《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 议案九、《关于变更公司注册地址、办公地址及修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 议案二、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 议案三、《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 广东赛微微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 广东赛微微电子股 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-037 广东赛微微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 21 日（星期三）至 5 月 27 日（星期二）16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目提问或将需要了解与关注的问题 通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（ir@cellwise-semi.com）。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2025 年第一季度报告。为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第一季度的经营成果、财务状况，公 司计划于 2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:00-15:00 举行 2025 年第一季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-034 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划方案及履行的程序及期权的调整情况 1、2020 年 11 月 2 日，公司前身东莞赛微微电子有限公司（以下简称"赛微有 限"）召开了董事会，审议通过了《关于公司 2020 年度期权激励计划（草案）的议 案》《关于公司 2020 年度期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东会 股票期权拟行权数量：首次授予部分本次拟行权 1,045,775 份。 行权股票来源：公司向激励对象定向发行的 A 股普通股。 广东赛微微电子股份有限公司 关于公司 2020 年度期权激励计划首次授予期权 第四个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2020 年度期权激励计划》 （以下简称"《激励计划》"、"2020 年期权激励计划"或"本次激励计划"）的 有关规定，公司 2020 年度期权激励计划首次授予期权第四个行权期行权 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-036 广东赛微微电子股份有限公司 关于注销部分股票期权及作废部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司""赛微有限"）2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了 《关于注销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如 下： 一、激励计划的审批程序和信息披露情况 （一）公司 2020 年度期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 11 月 2 日，公司前身东莞赛微微电子有限公司（以下简称"赛微有 限"）召开了董事会，审议通过了《关于公司 2020 年度期权激励计划（草案）的 议案》《关于公司 2020 年度期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请 股东会授权董事会办理公司 2020 年度期权激励相关事宜的议案》，关联董事均回 避表决。同日，赛微有限监事决定审议通过了《2020 年度期权激励计划（草 案 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-032 广东赛微微电子股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 本次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下： | 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占相应 授予权益总量的比例 | | --- | --- | --- | | 第一个归属期 | 自授予日起15个月后的首个交易日起至授予日起 | 40% | | | 27个月内的最后一个交易日当日止 | | | 第二个归属期 | 自授予日起27个月后的首个交易日起至授予日起 | 30% | | | 39个月内的最后一个交易日当日止 | | | 第三个归属期 | 自授予日起39个月后的首个交易日起至授予日起 | 30% | | | 51个月内的最后一个交易日当日止 | | 在上述约定期间内未归属的限 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-033 广东赛微微电子股份有限公司 关于调整股票期权行权价格和限制性股票 授予价格的公告 3、2020 年 11 月 2 日，赛微有限董事会审议通过《关于公司向激励对象首次 授予激励期权的议案》。同意确定以 2020 年 11 月 2 日为首次授予期权的授予日， 向符合条件的 60 名激励对象授予 242.4080 万份激励期权，行权价格为 3.52 元/ 股；关联董事均回避表决。同日，赛微有限监事做出决定，通过《关于公司向激 励对象首次授予激励期权的议案》《关于公司向激励对象首次授予激励期权激励 对象名单核查意见的议案》，认为本次激励计划首次授予条件已经成就，并确认 首次授予激励对象的主体资格合法、有效。 4、2021 年 6 月 2 日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于 调整公司 2020 年度期权激励计划期权数量和行权价格的议案》《关于向激励对象 授予预留激励期权的议案》，鉴于公司股份制改造导致股本数量的变化，同意本 次激励期权的数量和行权价格相应予以调整，激励期权数量由原 260.9719 万份调 整为 818.1818 万 ...