证券代码：688325 证券简称：赛微微电 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 2 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 10 | 一、 释义 | 赛微微电、本公 | | | | --- | --- | --- | | 司、公司、上市公 | 指 | 广东赛微微电子股份有限公司 | | 司 | | | | 本激励计划、本计 划 | 指 | 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《广东赛微微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 | | 限制性股票、第二 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | 类限制性股票 | | 分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的核心骨干人员 | | 授予日 | ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：广东赛微微电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广东赛微微电子股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《上市公司 股东大会规则》"）等法律、法规、规章和规范性文件以及《广东赛微微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东赛微微电子股份有限公司股 东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-013 广东赛微微电子股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 98 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 27,994,889 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 27,994,889 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 34.0361 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 34.0361 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长蒋燕波先生主持股东大会。大会采用现 场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和 表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东赛微微电子股份有限公司章 程》的规定，会议合法有效。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-010 广东赛微微电子股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激 励计划的主体资格；本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法 规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股 票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对 象范围，与公司 2025 年第一次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象 范围相符，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 （2）公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为： 公司确定的本次激励计划的授予日为 2025 年 2 月 7 日，符合《管理办法》以及 公司《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。 因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-009 广东赛微微电子股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）的通知于 2025 年 2 月 7 日以邮件、电话等方式送达各位董事， 并于 2025 年 2 月 7 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由董事长蒋燕波主持。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东赛微微电子股份有限公司章程》 的相关规定。经与会董事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本次激励计划"）及其摘要的相关规定和公司 2025 年第一次临 时股东大会的授权，董事会 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-008 广东赛微微电子股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日召 开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 <2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》的相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计 划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激 励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明及核查方式 1、公示情况说明 公司于 2025 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站（h ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-007 广东赛微微电子股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （4）本次回购股份使用的资金为公司超募资金，不会对公司的经营活动、财 务状况和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后 公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。 三、回购期间相关主体买卖股票情况 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/25 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 元~50,000,000 元 25,000,000 | | 回购价格上限 | 44.81 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,479,567 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.7417% | | ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-005 广东赛微微电子股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）的通知于 2025 年 1 月 16 日以邮件、电话等方式送达各位董 事，并于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由董事长蒋燕波主持。会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东赛 微微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。经与会董事 认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司核心团队的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人利 ...

广东赛微微电子股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-006 微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》以及《广东赛微微电子 股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号 2025-002）。 广东赛微微电子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会议(以 下简称"本次会议")的通知于 2025 年 1 月 16 日以邮件、电话等方式送达各位董 事，并于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议 由公司监事会主席高平女士主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律、法规和《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。经与会监事认真讨论审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 一、审议通过《关 ...