广东赛微微电子股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度财务报告审 计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天职国际 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为，天职国际在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1,165人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师414人。 天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元（人民币，下同），审计业 务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家， 主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术 服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓 储和邮政业等，审计 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-024 广东赛微微电子股份有限公司 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 3 栋公司 3 楼 301 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 6 月 10 日 14 点 30 分 （二） 股东大会召集人：董事会 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 10 日 至2025 年 6 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月10日 本次股 ...

广东赛微微电子股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）的通知于 2025 年 3 月 30 日以邮件、电话等方式送达各位监事， 并于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席高平主持。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东赛微微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。经与会监事认真 讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容和格式符合相 关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果；20 ...

Financial Performance - The net profit attributable to ordinary shareholders for the year 2024 is RMB 78,839,779.71[6] - The proposed cash dividend is RMB 10.00 per 10 shares, totaling RMB 82,250,338.00, which accounts for 104.33% of the net profit[6] - The total amount for cash dividends and share repurchases in 2024 is RMB 135,224,025.27, representing 171.52% of the net profit[8] - The company's operating revenue for 2024 reached ¥393,016,378.03, representing a 57.64% increase compared to ¥249,311,698.09 in 2023[24] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥78,839,779.71, a 31.90% increase from ¥59,773,733.94 in 2023[24] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥75,098,586.05, up 52.01% from ¥49,403,568.30 in 2023[24] - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥64,802,029.44, a slight decrease of 2.00% compared to ¥66,122,089.47 in 2023[24] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥1,711,977,281.93, reflecting a 1.64% increase from ¥1,684,434,762.75 at the end of 2023[24] Share Repurchase and Dividends - The company repurchased 1,938,359 shares for a total payment of RMB 52,973,687.27 during the year[7] - The total cash dividend and repurchase amount for 2024 is CNY 135,224,025.27, accounting for 171.52% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements for 2024[183] - The cash dividend amount (including tax) is CNY 82,250,338.00, which represents 104.33% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[186] - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is CNY 98,722,528.60, with an average annual net profit of CNY 69,306,756.83, resulting in a cash dividend ratio of 142.44%[188] Research and Development - The company's R&D investment as a percentage of operating revenue decreased by 3.19 percentage points to 29.07%[26] - R&D investment amounted to ¥114,230,988.19, a 42.02% increase year-on-year, representing 29.07% of operating revenue[39] - The company achieved a total R&D investment of ¥114,230,988.19, representing a year-on-year increase of 42.02%[76] - The number of R&D personnel increased to 124, representing 65.96% of the total workforce, up from 63.25% in the previous period[83] - The company has a total of 33 authorized patents, including 26 invention patents, with 4 new invention patents obtained during the reporting period[73] Market Position and Product Development - The company expanded its product offerings, focusing on battery management chips and other power management solutions, which are widely used in various consumer electronics[37] - The company is actively pursuing market opportunities in high-end applications, aiming to increase market share through product innovation and technology advancements[41] - The company has established itself as a major domestic supplier in the battery management chip sector, with products being used by well-known clients such as HP, Dell, and Lenovo[62] - The company is focused on developing solutions for both industrial and consumer-grade battery management chips, addressing diverse market needs[86] Corporate Governance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[10] - The company does not have any special arrangements for corporate governance[9] - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[10] - The board of directors held 11 meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[146] Risk Management - The company has disclosed risks faced in the report, urging investors to pay attention[4] - The company faces financial risks due to rapid product obsolescence in the semiconductor industry, necessitating continuous innovation to maintain high gross margins[92] - The semiconductor industry is subject to cyclical risks, which can impact demand for the company's products based on macroeconomic fluctuations[93] Employee and Talent Management - The company emphasizes talent development through stock incentive plans and recruitment strategies to attract and retain high-potential individuals[42] - The company has implemented a comprehensive salary policy that includes salaries and allowances, adhering to national labor laws[178] - The company emphasizes employee training and development, with various training programs in place[180] Strategic Initiatives - The company plans to continue enhancing its market share by accelerating product iterations and launching competitive new products[26] - The company plans to focus on technology innovation and expand its product service system to enhance market competitiveness[136] - The company aims to accelerate the development of new products in the battery management chip sector, targeting high-performance and high-value-added products[137] - The company is investing in new energy battery management chip R&D, targeting emerging markets like energy storage and electric vehicles, although these projects are still in the design phase[98] Financial Risks and Challenges - The company has a high supplier concentration, with the top five suppliers accounting for 99.85% of total procurement, which poses a risk to operational capacity as business scales up[90] - The sales model is also concentrated, with the top five distributors generating 58.71% of total revenue, indicating potential vulnerability if major clients change their purchasing strategies[91] Future Outlook - The company has outlined a future outlook with a projected revenue growth of 164.52% for the upcoming fiscal year[155] - The management team has set a performance guidance of 51,000 million in revenue for the next fiscal year, reflecting a strong growth trajectory[155] - The company is planning market expansion strategies aimed at increasing its footprint in emerging markets, targeting a 15% market share by 2024[155]

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-020 广东赛微微电子股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟进行利润分 配，A 股每股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回 购专户中的股份数后为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整拟分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监 事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创 板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一 ...

赛微微电公告，2024年营业收入3.93亿元，同比增长57.64%。归属于上市公司股东的净利润7883.98万 元，同比增长31.90%。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数 后为基数分配利润，不送红股，不以资本公积金转增股本。每股派发现金红利1元(含税)，截至2025年4 月9日，公司总股本8494.77万股，扣除目前回购专户的股份余额269.74万股后参与分配股数共8225.03万 股，以此计算合计拟派发现金红利8225.03万元(含税)，占公司2024年年度合并报表归属上市公司股东净 利润的比例为104.33%。公司2024年度现金分红和回购金额合计为1.35亿元，占2024年度合并报表中归 属于上市公司普通股股东的净利润的比率为171.52%。 ...

重要内容提示： 证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-019 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 3 栋公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 114 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 114 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 28,144,523 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 28,144,523 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 34.2181 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 34.2181 | ...

上海市锦天城律师事务所 关于广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广东赛微微电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广东赛微微电子股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《上市公司 股东大会规则》"）等法律、法规、规章和规范性文件以及《广东赛微微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东赛微微电子股份有限公司股 东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-018 广东赛微微电子股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人 增持公司股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 为积极响应中国证监会鼓励上市公司控股股东、实际控制人增持上市公司 股票的号召，且基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投 资价值的认可，广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人之一致行动人珠海市聚核投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "聚核投资"），拟自本公告披露之日起 12 个月内，以银行专项贷款和自筹 资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。 由于本次增持计划实施前公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有 公司股份比例在 30%至 50%之间，本次增持比例在 12 个月内合计将不超过 2%；在保证此前提下，本次增持金额不低于 1,150 万元人民币（含），不 高于 2,300 万元人民币（含）。 本次增持计划不触及要约收 ...

广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议案 议案一：《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《广东赛微微电子股份有限公司章程》《广东赛 微微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会 议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工 ...