协议》的公告 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-004 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权签订《股权转让协议补充 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次签订补充协议，主要对原《股权转让协议》中业绩承诺条款进行补 充修订。 本事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 现将本次签订的补充协议具体情况公告如下： 一、概述 公司根据发展战略需要，为了进一步聚焦半导体设备业务，优化整合产业资 源，提高管理效率，提升公司综合竞争力，拟以 9,600.00 万元人民币收购控股 子公司深圳市深科达半导体科技有限公司（以下简称"深科达半导体"）少数股 东所持 40.00%的股权，并与交易对方签订了《深圳市深科达智能装备股份有限 公司与深圳市深科达半导体科技有限公司股东关于深圳市深科达半导体科技有 限公司之股权转让协议》（以下简称"原协议"）。本次收购完成后，公司将持有 深科达半导体 100.00%股权。 该收购事项已经公司第四届董事会独立董事专门会 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-006 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 6 日 14:30:00 召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 11 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 6 日 至 2025 年 3 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-005 深圳市深科达智能装备股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议的公告 监事会认为：公司收购控股子公司少数股东股权签订股权转让协议的补充协 议，符合公司的未来规划和发展战略，没有对上市公司的独立性造成影响。本次 拟签订的补充协议是原股权收购协议的补充，进一步明确了业绩承诺的考核目 标，是由交易各方审慎确定，符合交易各方的初衷，不会损害公司及股东的利益。 综上所述，监事会同意本次股权收购签订转让协议事宜。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于收购控股子公司少数股东股权签订<股权转让协议补充协议>的公告》（公 告编号：2025-004）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 特此公告。 一、监事会会议召开情况 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十二次会议于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室召 ...

本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计 划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行 信息披露义务。 近日，公司收到高级管理人员林广满先生《关于股份增持计划的告知函》。 现将有关情况公告如下： 一、本次增持主体基本情况 1、增持主体：公司高级管理人员林广满先生。 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-002 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于公司高级管理人员增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司高 级管理人员林广满的告知函，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股 票长期投资价值的认可，同时根据林广满先生与公司签署的深圳市深科达半导体 科技有限公司《股权转让协议》约定购买公司股票的要求。本人拟自 2025 年 1 月 27 日起 6 个月内，使用其自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所交易系 统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net loss attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -114.75 million and -85 million CNY, narrowing the loss by 0.80% to 26.52% compared to the previous year [3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -124.25 million and -94.5 million CNY, with a year-on-year narrowing of loss by 1.22% to 24.88% [3]. - The total profit for the same period last year was -127.72 million CNY, with a net profit attributable to shareholders of -115.68 million CNY [5]. - The preliminary performance forecast has not been audited by registered accountants, and the final impairment amounts will be determined in the audited 2024 annual report [9]. - Investors are advised to note that the forecast data is preliminary and the accurate financial data will be disclosed in the audited annual report [10]. Business Performance and Challenges - The company's flat panel display module equipment business faced revenue decline due to economic conditions, intensified industry competition, and slower acceptance pace from downstream customers [6]. Strategic Investments and Developments - The company has increased support and investment in semiconductor equipment, acquiring minority stakes in Shenzhen Deep Tech Semiconductor Technology Co., Ltd., which is expected to enhance future performance contributions [7]. - Shenzhen Deep Tech Semiconductor Technology Co., Ltd. has maintained a leading market share in domestic turret testing and sorting integrated machines, with significant net profit growth due to recovering market demand [7]. - The company continues to develop VR glasses production equipment, enhancing optical performance for well-known foreign consumer VR products, and has achieved mass production of Micro OLED vacuum bonding equipment [7]. - The company has upgraded its linear motor product line and achieved key technological breakthroughs in high-performance water-cooled linear motors for machine tool applications [8].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市深科达智能装备股份有限公司 一、交易概述 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"深科达"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会 议，于 2024 年 11 月 13 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，公司根据发展战略需 要，为了进一步聚焦半导体设备业务，优化整合产业资源，提高管理效率，提升 公司综合竞争力，拟以 9,600.00 万元人民币收购控股子公司深圳市深科达半导 体科技有限公司（以下简称"深科达半导体"）少数股东所持 40.00%的股权。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-044）。 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告 证券代码：688328 证券简称：深 ...

2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 12 月 广东华商律师事务所 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F,22A/F,23A/F,24A/F,25A/F,26A/F,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编（P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市深科达智能装备股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市深科达智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张鑫律师、贺晴律师出席了公司2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工 作。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-054 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 11 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 49 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,833,167 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 37,833,167 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 40.0536 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688328 证券简称：深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后 领取会议资料，方可出席会议。 2024 年 12 月 1 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 股东大会会议须知 3 | | --- | | 股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案 7 | | 议案二：关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案 11 | 2 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 深圳市深科达智能装备股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据 ...

证券简称：深科达 证券代码：688328 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市深科达智能装备股份有限公司 终止实施2023年限制性股票激励计划 之 独立财务顾问报告 2024年11月 1 | 六、独立财务顾问的结论性意见 9 | | --- | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 深科达、本公司、公司 、上市公司 | 指 | 深圳市深科达智能装备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、本计划 | 指 | 深圳市深科达智能装备股份有限公司2023年限制性股票激励计 | | | 划 | | | 《激励计划》 | 指 | 《深圳市深科达智能装备股份有限公司2023年限制性股票激励 计划（草案）》 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | 制性股票 | | 分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司）高 级管理人员、核心技术人员及董事会 ...