关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-021 深圳市深科达智能装备股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 11 楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-020 深圳市深科达智能装备股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十三次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议的通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的 监事 3 人，实际出席的监事 3 人，会议由监事会主席陈德钦先生主持。本次会议 的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，作出 的会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年年度报告》及《深圳市深科达智 能装备股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度监 ...

本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会 第十三次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-014 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润 分配方案为：不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自 ...

审计报告 政旦志远审字第 2500284 号 政旦志远(深圳) 会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳线马科技有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一 (] 0 l [] D u 深圳线马科技有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-78 | [] П l U D II l [] [] D [ [ D [] L ZANDAR | 政 _ 去法 36-755-88605026 审计报告 政旦志远审字第2500284号 深圳线马科技有限公司全体股东: ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 深圳市深科达智能装备股份有限公司 拟进行股权收购所涉及的 深圳线马科技有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 深中洲评字(2025) 第 2-050号 (共一册, 第一册) 深圳中洲资产评估房地产f )二五年四月二十七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747080002202500104 | | --- | --- | | 合同编号: | 深中洲评字合第(2025-309)号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 深中洲评字(2025)第 2-050号 | | 报告名称: | 深圳市深科达智能装备股份有限公司拟进行股权收购所涉及的深 圳线马科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 280,814,200.00元 | | 评估报告日: | 2025年04月27日 | | 评估机构名称: | 深圳中洲资产评估房地产估价有限公司 | | 签名人员: | 徐锋 (资产评估师) 正式会员 编号: 47020011 | | | 刘继成 (资产评估师) 正式会员 编号: 47160010 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 审计报告 政旦志远审字第 2500282 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m F Π D I F [] t and the D l ■ □ □ L 深圳市深科达智能装备股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | S | 审计报告 | 1-6 | | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-99 | -- D ■ □ ■ [ ■ B ■ l Z ...

国投证券股份有限公司 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为深圳 市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"深科达"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规的规定，对深科达 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认 真、审慎的核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1235 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 360 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额人民币 360,000,000.00 元， ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第 2500101 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（brm://aoo.com === D D 0 D n n [ l l a a p = D [ L 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 ( 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) | | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | | | --- | --- | --- | | 11 | 目 录 营业收入扣除情况明细表 | 页 次 1-2 1-2 | D 0 = = ZANDAR 故恩志途 「市福田区鹏程一路上中共陆区以上 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字[2025]2500101号 深圳市深科达智能装备股份有限公司: 我们接受委托,对深圳市深科达智能装备股份有限公司(以下简 称深科达)2024年度财务报表进行审计,并出具了政旦志远审字第 2 ...

Zandar Certified Public Accountants LLP 政旦志远内字第 2500026 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:粤25U5) I n 深圳市深科达智能装备股份有限公司 内部控制审计报告 D l 0 D D D L [ || 深圳市深科达智能装备股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) 页 次 日 录 内部控制审计报告 n D n n [ 1-2 00 C C C C C C C C C C C ZANDAR | K _ 去 : 86-755-88605026 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500026 号 深圳市深科达智能装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市深科达智能装备股份有限公司(以下简称 深科达)2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 本人作为深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事。2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、 以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制 度》的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，诚实、勤勉、独立地履行职 责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保证行使 职责的独立性，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权 益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的情况 （一）个人基本情况 本人刘金平，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，具有中国注册会计师资格证。历任大华天诚会计师事务所项目经理、深圳 市和记内陆集装箱仓储有限公司财务经理、天健会计师事务所（特殊普通合 伙）项目经理、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、大华会计 师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2022 年 4 月至今任中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）合伙人。2023 ...