证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-039 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及要求，深圳市深科 达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至2024年半年度募集资 金存放与实际使用情况专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1235 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 360 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额人民币 360,000,000.00 元，扣除发行费用 9,180,88 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching CNY 500 million, representing a 25% year-over-year growth[8]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥240.40 million, a decrease of 38.89% compared to ¥393.39 million in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 13.31%, amounting to approximately -¥25.48 million, compared to -¥22.49 million in the previous year[12]. - The gross profit margin for the reporting period was 35.73%, an increase of 2.19 percentage points compared to the same period last year[45]. - The company reported a total revenue of 5,520 million CNY for the first half of 2024, with a net profit of 1,103.28 million CNY, reflecting a significant increase in production capacity and efficiency[36]. - The company achieved a bonding accuracy of ±30μm using a four-point centering method in its high-precision bonding technology[27]. - The company reported a significant increase in contract liabilities from CNY 23,974,342.10 to CNY 43,260,309.33, an increase of about 80.5%[104]. Market Expansion and Strategy - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 20% compared to the first half[8]. - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, which is anticipated to increase market share by 10%[8]. - The company aims to expand into the AR/VR/MR market, collaborating with industry leaders to develop new technologies and products[36]. - The company is actively expanding its market presence in the semiconductor testing equipment sector, which is projected to grow significantly due to the expansion of domestic packaging and testing capacity[32]. - The company has established partnerships with leading firms in the semiconductor and display industries, enhancing its market position and customer base[42]. Research and Development - Research and development investments have increased by 30%, focusing on innovative technologies in automation and smart manufacturing[8]. - The total R&D investment for the period was approximately ¥35.32 million, a decrease of 28.12% compared to ¥49.13 million in the same period last year, while the R&D investment as a percentage of operating revenue increased by 2.2 percentage points to 14.69%[30]. - The company submitted a total of 44 patent and software copyright applications during the reporting period, with 35 patents granted and 8 software copyrights approved, bringing the total authorized patents to 490 and software copyrights to 100[29]. - The company has a total of 716 patent applications, with 590 patents granted, reflecting a robust intellectual property strategy[29]. - The company is currently developing several projects, including a translation testing sorting machine with an expected total investment of ¥9 million, which has reached the customer verification stage[32]. Operational Efficiency - The company has seen initial success in cost reduction and efficiency improvement measures, with related costs and expenses decreasing compared to the previous year[14]. - The company has implemented new strategies to enhance operational efficiency, projected to reduce costs by M% over the next year[161]. - The company achieved a high yield rate of 99.5% for its under-screen optical fingerprint chip bonding machine, showcasing its advanced technology[22]. - The turret-type sorting machine integrates multiple functions, achieving a throughput rate (UPH) of over 35K/H, indicating high efficiency[20]. Financial Position and Liquidity - The company maintains a strong balance sheet with a cash reserve of CNY 200 million, ensuring liquidity for future investments[8]. - The company’s cash and cash equivalents decreased significantly from CNY 97,756,490.98 to CNY 44,353,655.99, a drop of approximately 54.7%[106]. - The total assets slightly decreased by 0.26%, totaling approximately ¥1.65 billion, compared to ¥1.66 billion at the end of the previous year[12]. - The company has no plans for mergers or acquisitions in the near term, prioritizing organic growth strategies[8]. Risks and Challenges - The management has identified potential risks, including supply chain disruptions, which could impact future performance[3]. - The company faces risks related to talent retention and competition in the rapidly evolving semiconductor and smart equipment sectors[46][49]. - The company strategically abandoned some market orders to improve net profit levels, which contributed to the decline in revenue[14]. Corporate Governance and Compliance - There are no significant changes in corporate governance or related party transactions reported during this period[4]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[75]. - The integrity status of the company and its major shareholders is good, with no outstanding legal obligations or significant debts due[76]. - The company has established measures to ensure that executive compensation is linked to the execution of return compensation measures[74]. Shareholder Information - The total number of shares after the recent changes is 94,456,295, with 36,800,418 shares issued, representing 100% of the total shares[90]. - The top four shareholders, including Huang Yihong and Xiao Yanjia, hold a combined total of 33.85% of the shares, with Huang Yihong alone holding 14.14%[93]. - The company has not engaged in any share lending or borrowing activities among its top shareholders[94]. - The company reported a commitment from major shareholders to hold their shares for 36 months post-IPO, with a reduction price not lower than the IPO price[72]. Accounting and Financial Reporting - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring the financial statements reflect true and complete information[132]. - The company recognizes goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable net assets acquired[139]. - The company will recognize investment income based on the cash dividends or profits declared by the investee, reducing the carrying amount of long-term equity investments accordingly[174]. - The company recognizes estimated liabilities when there is a current obligation likely to result in an outflow of economic benefits, and the amount can be reliably measured[195].

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-040 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 深圳市深科达智能装备股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告公允地反映了公 司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项，报告披露的信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 九次会议于 2024 年 8 月 26 日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事 3 人， 实际出席的监事 3 人，会议由监事会主席陈德钦主持。会议的召集和召开程序符 合有关法律法规、规范性 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-038 深圳市深科达智能装备股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 八次会议于 2024 年 8 月 8 日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事 3 人， 实际出席的监事 3 人，会议由监事会主席陈德钦主持。会议的召集和召开程序符 合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于可转债部分募投项目延期的议案》 监事会认为：公司募投项目延期事项仅涉及项目进度的变化，未改变募投 项目的实施主体、资金用途等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次 对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合 《上市 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为深圳 市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"深科达"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规的规定，对深科达使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项进行 了认真、审慎的核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1235 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司向不特定对 象发行可转换公司债券 360 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次 发行合计募集资金总额为人民币 360,000,000.00 元，扣除承销及保荐费、律师费、 ...

使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理 国投证券股份有限公司 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为深圳 市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"深科达"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规的规定，对深科达使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管 理事项进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下： 的核查意见 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1235 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司向不特定对 象发行可转换公司债券 360 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次 发行合计募集资金总额为 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-035 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1235 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司向不特定对 象发行可转换公司债券360 万张，每张面值为人民币100 元，按面值发行。本次 发行合计募集资金总额为人民币360,000,000.00元,扣除承销及保荐费、律师费、 审计费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的 外部费用（不含税）人民币9,180,886.77元后，实际募集资金净额为人民币 350,819,113.23元。上述募集资金已全部到账, 并由大华会计师事务所（特殊普 1 通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了大华验字[2022] 第000569 号《验资报告》。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为深圳 市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"深科达"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规的规定，对深科达部分募投项目延期事项进行了认真、审慎的核查， 并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1235 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司向不特定对 象发行可转换公司债券 360 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次 发行合计募集资金总额为人民币 360,000,000.00 元，扣除承销及保荐费、律 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动 的信息； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-037 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市深科达智能装备股份有限公司于 2024 年 8 月 8 日召开第四届董事会 第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金临时补充流动资金的议案》，同意在不影响本次向不特定对象发行可转换公司 债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民 币 1.50 亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、 日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会 影响募集资金投资计划的正常进行。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1235 号），同意深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或" ...