观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 本法律意见书仅就本次差异化分红权益分派涉及的法律问题发表法律意见， 并不对有关会计、审计等专业事项和报告发表意见。本所并不具备对有关会计审 计等专业事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计审计事项等内 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,10032 北京观韬中茂律师事务所 关于苏州艾隆科技股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项的法律意见书 观意字【2024】第004675号 致：苏州艾隆科技股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受苏州艾隆科技股份有限公司 （以下简称"公司"）之委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号— ...

差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见 海通证券股份有限公司关于苏州艾隆科技股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为苏州艾隆 科技股份有限公司（以下简称"艾隆科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规 定，对2023年度利润分配所涉及的差异化权益分派（以下简称"本次差异化权益 分派"）相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次差异化权益分派的原因 2022年4月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式 进行股份回购，回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，不超过人民币 40元/股，回购资金总额不低于人民币6,176万元（含），不超过人民币12,352万元 （含）。 截至2024年6月11日，公司已实际回购公司股份1,734,677股，占公司总股本 77, ...

苏州艾隆科技股份有限公司 关于公司向银行申请抵押贷款的公告 证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日召开第 五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银 行申请抵押贷款的议案》。公司拟以自有不动产作为抵押，向国家开发银行苏州 市分行申请总额不超过人民币1.7078亿元的贷款。最终贷款金额、贷款期限、贷 款利率等以银行审批为准。 一、基本情况 为了提高公司融资的便利性，满足业务发展的实际需要，改善公司现金流状 况、降低经营风险、促进公司经营发展，公司拟以自有不动产作为抵押，向国家 开发银行苏州市分行申请总额不超过人民币1.7078亿元的贷款，并拟与国家开发 银行苏州市分行签订相关的《最高额抵押合同》。最终贷款金额、贷款期限、贷 款利率等以银行审批为准。具体情况如下： 6、贷款抵押物：以本公司名下所有的坐落于苏州工业园区新发路27号的房 产权及位于苏州工业园 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-039 苏州艾隆科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 （一）会议召开时间：2024 年 6 月 20 日（星期四）下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发 布公司《2023 年年度报告》及其摘要及《2024 年第一季度报告》，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状 况，公司计划于 2024 年 6 月 20 日（星期四）下午 15:00-16:00 举行 2023 年度 暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-037 苏州艾隆科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"艾隆科技"或"公司"）第五届监 事会第一次会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已 于 2024 年 5 月 24 日通过邮件的方式送达各位监事。经半数以上监事共同推举， 本次会议由监事张春兰女士主持。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议召 开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 为保证公司规范运作，监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相 关规定，经全体监事讨论，同意选举张春兰女士担任公司第五届监事会主席，任 期自本次监事会审议通过之日起生效，与本届监事会任期一致 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司 2024 年 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-038 苏州艾隆科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 （一）董事选举情况 2024 年 5 月 28 日，公司召开 2023 年年度股东大会，采用累积投票制方式选举 产生的非独立董事 5 名，独立董事 3 名共同组成公司第五届董事会，具体组成如下： 1、非独立董事：张银花女士、徐立先生、朱锴先生、邱瑞女士、李万凤女士。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾隆科技"）于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五 届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事 的议案》《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》,选举 产生了公司第五届董事会成员和第五届监事会非职工代表监事，选举产生的非职工 代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事庾金玉女士共 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 18 层 邮编：100032 18/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,10032 北京观韬中茂律师事务所 关于苏州艾隆科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 观意字【2024】第004079号 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一起向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重 误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具 法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 致：苏州艾隆科技股份有限 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 32,038,987 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 32,038,987 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42.4552 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.4552 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-036 苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 （二） 股东大会召开的 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 / 47 苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 8 | | | 议案二：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 9 | | | 议案三：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 10 | | | 议案四：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 11 | | | 议案五：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 12 | | | 议案六：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 14 | | | 议案七：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 16 | | | 议案八：关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案 17 | | | ...

海通证券股份有限公司关于苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州艾隆科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕250 号）同意注册，苏州艾隆科技 股份有限公司（以下简称"艾隆科技"、"上市公司"或"公司"）首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,930.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股 发行价格人民币 16.81 元，募集资金总额为人民币 32,443.30 万元，扣除发行费 用后，实际募集资金净额为人民币 27,437.65 万元。本次发行证券已于 2021 年 3 月 29 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构" 或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 3 月 29 日至 2024 年 12 月 31 日。 丁昊、戴文俊 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规要求，海通证券作为持续督导保荐机构，于 2024 ...