海通证券股份有限公司关于苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 一、2023 年保荐机构持续督导工作情况 1 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义 | 已报上海证券交易所备案。本持续督导期间， | | 务，并报上海证券交易所备案。持续督导期间， | 未发生对协议内容做出修改或终止协议的情 | | 协议相关方对协议内容做出修改的，应于修改 | 况。 | | 后五个交易日内报上海证券交易所备案。终止 | | | 协议的，协议相关方应自终止之日起五个交易 | | | 日内向上海证券交易所报告，并说明原因。 | | | 3、持续督导期间，按照有关规定对上市公司 | 本持续督导期间，上市公司未发生需公开发表 | | 违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向 | 声明的违法违规事项。 | | 上海证券交易所报告，并经审核后予以披露。 | | | 4、持续督导期间，上市公司或相关当事人出 | | | 现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或 | 本持续督导期间，上市公司及相关当事人未出 | | 应当发现之日起五个交易日内向上海证券交 | ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-023 苏州艾隆科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.15 元（含税），不进行资本公 积转增股本，亦不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配现 金红利总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，苏州艾隆科技股 份有限公司（以下简称"公司"）实现归属于母公司所有者的净利润为 29,521,963.95 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 298,042,464.16 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本扣减公 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-034 苏州艾隆科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-035 苏州艾隆科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》《监 事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024 年4月26日召开职工代表大会，同意选举庾金玉（简历附后）为公司第五届职工 代表监事，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议决议 合法有效。 庾金玉作为职工代表监事将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职 工代表监事共同组成公司第五届监事会，第五届监事会任期自股东大会审议通过 之日起，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会继 续履行职责。 特此公告。 苏州艾隆科技股份有限公司监事会 2024年4月27日 1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江苏红 豆杉健 ...

海通证券股份有限公司关于苏州艾隆科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为苏州 艾隆科技股份有限公司（以下简称"艾隆科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对公司2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州艾隆科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕250 号）同意注册，公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,930.00 万股，本次发行价格为每股人民 币 16.81 元，募集资金总额为人民币 32,443.30 万元，扣除发行费用人民币（不 含增值税）5,00 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 关于苏州艾隆科技股份有限公司2023年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10604号 我们接受委托,对后附的苏州艾降科技股份有限公司(以下简 称"艾隆科技公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 艾隆科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | | 股东 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 | 事 22 | | 第二节 | | | 董事会 25 | | 第三节 | | | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | | | 公司高级管理人员 32 | | 第七章 | | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监 | 事 34 | | 第二节 | | | 监事会 35 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 苏州艾隆科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | l -5 | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | | 9-12 | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-107 | | Í I Í 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10602 号 苏州艾隆科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州艾隆科技股份有限公司（以 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-021 苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规以及相关文件的规定， 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就2023年年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存 储制度 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事议事规则》等规定，在 2023 年 度工作中，诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利 益，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王永，中国国籍，无境外永久居留权，1979年7月生，中国矿业大学管理科 学与工程博士；历任中芯国际集成电路制造有限公司助理总监、财务总监、副总 裁，2019年5月至今任江苏长电科技股份有限公司监事，2023年3月至今任嘉友国 际物流股份有限公司独立董事，2020年3月至今任本公司独立董事。 经自查，我作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 我自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主 要 ...