上海宏力达信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年第三季度业绩说明会） 证券简称：宏力达 证券代码：688330 | --- | --- | --- | |-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | | 公司现场接待 | 电话接待 | | | 其他场所接待 公开说明会 | | | 投 资 者 关 系 | | 定期报告说明会 业绩说明会 | | 活动类别 | 重要公告说明会 | | | | 其他（ ） | | | 参 与 单 位 名 | | | | 称 及 人 员 姓 名 | 通过线上方式参与公司 | 2024 年第三季度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 11 月 19 | 日 15:30-16:30 | | 地点 | 价值在线（ | https://www.ir-online.cn/ ） | | 公 司 接 待 人 | | 董事长章辉、董事兼总经理冷春田、独立董事龚涛、财务总监 | | 员姓 ...

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2024-043 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 18 日下午 17:00 前访问网址 https://eseb.cn/1jg34JV48iQ 或扫描下方小程序码点击"互动交流"，进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 一、说明会类型 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《宏力达 2024 年第三季 度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩等情况，公司定 会议召开时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）15:30-16:30 会议召开方式：视频+网络文字互动 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 于 2024 年 11 月 19 日（星期二）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 上海宏力达信息技术股份有限公司 ...

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2024-041 上海宏力达信息技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称为"公司"）第三届监事会第十 七次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯的形式召开，本次会议已依照《公 司章程》于 2024 年 10 月 24 日发出通知，会议由监事会主席于义广先生召集和 主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 与会监事经过表决，一致形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会根据《证券法》等有关规定，对公司编制的《2024 年第三季度报告》 进行了审核，监事会认为： 1、公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公 司章程》的各项规定； （二）审议通过《关于公司 2024 年第三季度计 ...

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2024-042 上海宏力达信息技术股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截 至 2024 年 9 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产 减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年第三季度计提的资产减值准备 3,018.45 万元。具体情况如下： 单位：元 | 序号 | 项目 | 年第三季度 2024 计提金额 | 备注 | | --- | --- | -- ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 10 月 14 日） 证券简称：宏力达 证券代码：688330 | --- | --- | --- | |-------------------------------|-------------------------------|-------------| | | 公司现场接待 电话接待 | | | | 其他场所接待 公开说明会 | | | 投 资 者 关 系 | 定期报告说明会 | | | 活动类别 | 重要公告说明会 | | | | 其他（ ） | | | | 浙商电新 尹仕昕 | | | | 工银安盛 甘晓瑶 | | | 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 | 兴银基金 张世略 | | | 名 | 华泰资管 蒋煜卿 | | | | 鹏华基金 王天铄 | | | | 前海开源基金 蒋明皓 | | | 时间 | 2024 年 10 月 14 日 | 13:30-14:30 | | 地点 | 公司会议室 | | | 公 司 接 待 人 员姓名 | 董事会秘书宫文静 | | | 投 资 者 关 系 | 1 、简要介绍公司？ | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2024-039 上海宏力达信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 分别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 10 亿元 （含 10 亿）人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好的金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自第三届董事会第十九次会 议审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在上述额度及决议有效期内， 可循环滚动使用。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见。 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 为了充分盘活公司短期闲置自有资金，提高资金利用率，在保证公司及子公 司日常生产经营所需流动资金的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金 管理。 （二）投资 ...

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2024-037 上海宏力达信息技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称为"公司"）第三届监事会第十 六次会议于 2024 年 9 月 26 日以现场结合通讯的形式召开，本次会议已依照《公 司章程》于 2024 年 9 月 20 日发出通知，会议由监事会主席于义广先生召集和主 持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，一致形成以下决议： 监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置自有 资金的存放收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东的利益的情形。 综上，监事会同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。 ...

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2024-040 上海宏力达信息技术股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 分别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 将募集资金投资项目"上海生产基地及研发中心和总部大楼建设项目"予以结项， 并将前述项目节余募集资金 30,394.64 万元（具体金额以专户扣除预留待支付项 目尾款的实际余额为准）永久补充流动资金。公司监事会对该议案发表了明确的 同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）对该事 项出具了无异议的核查意见。本议案无需提交公司股东大会审议。现将有关事项 公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会于 2020 年 9 月 8 日核发的"证监许可〔2020〕2129 号" ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海宏力达信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为上 海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"宏力达"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对宏力达使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如 下： 二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 一、募集资金基本情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金的情况 根据中国证监会于 2020 年 9 月 8 日核发的"证监许可[2020]2129 号"《关于 同意上海宏力达信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首 次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 88.23 ...

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2024-038 上海宏力达信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 12 亿元（含 12 亿）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 满足保本要求的金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自第三届董事会 第十九次会议审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在上述额度及决议 有效期内，可循环滚动使用。具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行募集资金投资项目已全部实施完毕，募集资金账面余额主 要为募投项目节余资金及部分超募资金。根据公司募集资金的使用计划，公司的 部分募集资金存在暂时闲置的情形。 （一）公司首次公开发行股票募集资金 ...