证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2025-002 上海宏力达信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称为"公司"）第三届董事会第 二十一次会议于 2025 年 3 月 19 日在上海市松江区田富路 528 弄公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 14 日向全体董事发 出，会议由董事长章辉先生召集和主持，会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法 ...

2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年 年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024年度主要财务数据和指标 单位：人民币 万元 证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2025-001 上海宏力达信息技术股份有限公司 二、经营业绩和财务状况情况说明 报告期内，公司实现营业总收入 98,182.11 万元，较上年同期下降 0.37%； 实现归属于母公司所有者的净利润 22,134.69 万元，较上年同期增长 13.74%；实 现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 16,960.68 万元，较上年同 期增长 13.46%；实现基本每股收益 1.5906 元，较上年同期增长 14.37%。 报告期末，公司总资产 420,045.72 万元，同比减少 1.42%；归属于母公司 的所有者权益 377,380.54 ...

| 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 主要办公地址 | 上海市徐汇区古美路 号 1528 A3 幢 7 楼、8 楼 | 上海市松江区田富路 弄 528 | | 邮政编码 | 200233 | 201615 | | 投资者联系电话 | 021-64372067 | 021-64180758 | | 传真 | 021-64372035 | / | 证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2024-044 上海宏力达信息技术股份有限公司 关于变更主要办公地址和投资者联系方式的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日迁入新的办公 地址。为便于投资者与公司交流，现将公司主要办公地址和投资者联系方式变更 情况公告如下： 除上述变更外，公司网址、电子信箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大 投资者留意。 特此公告。 上海宏力达信息技术股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年第三季度业绩说明会） 证券简称：宏力达 证券代码：688330 | --- | --- | --- | |-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | | 公司现场接待 | 电话接待 | | | 其他场所接待 公开说明会 | | | 投 资 者 关 系 | | 定期报告说明会 业绩说明会 | | 活动类别 | 重要公告说明会 | | | | 其他（ ） | | | 参 与 单 位 名 | | | | 称 及 人 员 姓 名 | 通过线上方式参与公司 | 2024 年第三季度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 11 月 19 | 日 15:30-16:30 | | 地点 | 价值在线（ | https://www.ir-online.cn/ ） | | 公 司 接 待 人 | | 董事长章辉、董事兼总经理冷春田、独立董事龚涛、财务总监 | | 员姓 ...

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2024-043 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 18 日下午 17:00 前访问网址 https://eseb.cn/1jg34JV48iQ 或扫描下方小程序码点击"互动交流"，进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 一、说明会类型 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《宏力达 2024 年第三季 度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩等情况，公司定 会议召开时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）15:30-16:30 会议召开方式：视频+网络文字互动 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 于 2024 年 11 月 19 日（星期二）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 上海宏力达信息技术股份有限公司 ...

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2024-041 上海宏力达信息技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称为"公司"）第三届监事会第十 七次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯的形式召开，本次会议已依照《公 司章程》于 2024 年 10 月 24 日发出通知，会议由监事会主席于义广先生召集和 主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 与会监事经过表决，一致形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会根据《证券法》等有关规定，对公司编制的《2024 年第三季度报告》 进行了审核，监事会认为： 1、公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公 司章程》的各项规定； （二）审议通过《关于公司 2024 年第三季度计 ...

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2024-042 上海宏力达信息技术股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截 至 2024 年 9 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产 减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年第三季度计提的资产减值准备 3,018.45 万元。具体情况如下： 单位：元 | 序号 | 项目 | 年第三季度 2024 计提金额 | 备注 | | --- | --- | -- ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 10 月 14 日） 证券简称：宏力达 证券代码：688330 | --- | --- | --- | |-------------------------------|-------------------------------|-------------| | | 公司现场接待 电话接待 | | | | 其他场所接待 公开说明会 | | | 投 资 者 关 系 | 定期报告说明会 | | | 活动类别 | 重要公告说明会 | | | | 其他（ ） | | | | 浙商电新 尹仕昕 | | | | 工银安盛 甘晓瑶 | | | 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 | 兴银基金 张世略 | | | 名 | 华泰资管 蒋煜卿 | | | | 鹏华基金 王天铄 | | | | 前海开源基金 蒋明皓 | | | 时间 | 2024 年 10 月 14 日 | 13:30-14:30 | | 地点 | 公司会议室 | | | 公 司 接 待 人 员姓名 | 董事会秘书宫文静 | | | 投 资 者 关 系 | 1 、简要介绍公司？ | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2024-039 上海宏力达信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 分别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 10 亿元 （含 10 亿）人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好的金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自第三届董事会第十九次会 议审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在上述额度及决议有效期内， 可循环滚动使用。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见。 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 为了充分盘活公司短期闲置自有资金，提高资金利用率，在保证公司及子公 司日常生产经营所需流动资金的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金 管理。 （二）投资 ...

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2024-037 上海宏力达信息技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称为"公司"）第三届监事会第十 六次会议于 2024 年 9 月 26 日以现场结合通讯的形式召开，本次会议已依照《公 司章程》于 2024 年 9 月 20 日发出通知，会议由监事会主席于义广先生召集和主 持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，一致形成以下决议： 监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置自有 资金的存放收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东的利益的情形。 综上，监事会同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。 ...