证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2024-021 上海宏力达信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区延安西路 2588 号上海千禧海鸥 大酒店二楼海纳厅 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 84,244,944 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 84,244,944 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.4811 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.4811 ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 上海宏力达信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 （股票简称：宏力达 股票代码：688330） 2024 年 5 月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 4 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于公司 | 2023 | 年年度报告全文及其摘要的议案 5 | | 议案二：关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案三：关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 7 | | 议案四：关于公司 | 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 8 | | 议案五：关于公司 | 2023 | 年年度利润分配预案的议案 9 | | 议案六：关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 11 | | 议案七：关于修订《公司章程》的议案 12 | | | | 议案八：关于修订《董事会议事规则》的议案 13 | | | | 议案九：关于修订 ...

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2024-019 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，一致形成以下决议： 上海宏力达信息技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称为"公司"）第三届监事会第 十四次会议于 2024 年 5 月 16 日以现场结合通讯的形式召开，本次会议已依照《公 司章程》于 2024 年 5 月 10 日发出通知，会议由监事会主席于义广先生召集和主 持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》 监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户 符合公司发展规划及实际生产经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情形。公司监事会同意公司就"上海生产基地及研发中心和总部大楼建 设项目"增加实施主体及募集资 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海宏力达信息技术股份有限公司 （公告编号：2022-031）及于 2022 年 9 月 22 日披露的《宏力达关于部分募投项 目缩减投资规模及结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的调整公告》（公告 编号：2022-035），公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计 划如下： 三、本次新增募投项目实施主体情况 公司拟将上海宏颢威作为公司环网柜等产品的主要生产和销售主体进行国 内外市场开拓，为满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的实施进度，公 司拟新增全资子公司上海宏颢威为"上海生产基地及研发中心和总部大楼建设项 目"的实施主体，公司与募投项目实施主体之间将通过内部往来、增资等方式具 体划转募投项目实施所需募集资金及相关设备，募投项目其他内容均不发生变 更。新增实施主体的具体情况如下： | 序号 | 募投项目名称 | 实施主体 | 实施主体 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （本次新增前） | （本次新增） | （本次新增后） | | 1 | 上海生产基地及研发中 心和总部大楼建设项目 | 宏力达 | 上海 ...

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2024-020 上海宏力达信息技术股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"宏力达"）于 2024 年 5 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司 新增全资子公司上海宏颢威实业有限公司（以下简称"上海宏颢威"）为"上海生 产基地及研发中心和总部大楼建设项目"（以下简称"募投项目"）的实施主体， 并通过内部往来、增资等方式具体划转对应募投项目实施所需募集资金及相关设 备，募投项目其他内容均不发生变更。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会于 2020 年 9 月 8 日核发的"证监许可〔2020〕2129 号"《关 于同意上海宏力达信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司 首次向社会公众发行人民币普通股 2,50 ...

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2024-018 特此公告。 上海宏力达信息技术股份有限公司董事会 2024 年 5 月 11 日 上海宏力达信息技术股份有限公司 关于自愿披露全资子公司通过高新技术企业重新认 定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福建省 宏科电力科技有限公司（以下简称"福建宏科"）于近日收到福建省科学技术厅、 福建省财政厅、福建省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR202335001221，发证时间为 2023 年 12 月 28 日，有效期三年。 本次认定系福建宏科原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据 高新技术企业认定管理办法及国家相关税收政策规定，福建宏科自通过高新技术 企业再认定起连续三年享受国家税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得 税。该事项不影响福建宏科目前适用的企业所得税税收优惠政策，不会对公司经 营业绩产生重大影响。 ...

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2024-017 上海宏力达信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/9/7，由公司董事长提议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2024 月 2023 9 6 9 | 日 5 | 年 | | 预计回购金额 | 30,000,000 元~60,000,000 元 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | 累计已回购股数 | □为维护公司价值及股东权益 708,599 股 | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5061% | | | | 累计已回购金额 | 元 18,601,191.34 | | | | 实际回购价格区间 | 18.75 元/股~32.10 元/股 | | | 一、回购股份的基本情 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于上海宏力达信息技术股份有限公司 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | | --- | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 | 号前海深港基金小 | | | 镇 B7 栋 401 | | | 主要办公地址 | 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 | 20 楼 | | 法定代表人 | 江禹 | | | 联系人 | 赵星、邹晓东 | | | 联系电话 | 021-38966911 | | 三、发行人基本情况 1 > 华泰联合证券 保荐总结报告书 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（ ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海宏力达信息技术股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：上海宏力达信息技术股份 | | --- | --- | | | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：赵星 | 联系电话：021-38966907 | | 保荐代表人姓名：邹晓东 | 联系电话：021-38966927 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为上海宏力达信息技术股份有限公司 （以下简称"宏力达"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，对宏 力达进行持续督导，并出具 2023 年年度（以下简称"报告期"）持续督导跟踪报 告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 2、核心技术被泄露的风险 公司目前研发生产的产品等涉及的多项自主知识产权和核心技术，已通过申 请专利、计算机软件著作权等形式加以保护。由于公司申请的专利中尚有部分未 获得核准，其他未申请专利的技术不受专利法的保护， ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制 度。 第三条 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企 业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定，临时报告和定期报告中非财务报 告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《股票上市规则》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与本条第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自然人关系密 切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、 兄弟姐妹及其配偶、配偶 ...