上海宏力达信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 （股票简称：宏力达 股票代码：688330） 上海宏力达信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2023 年 10 月 上海宏力达信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 召开时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）14:30 召开地点：上海市长宁区延安西路 2588 号上海千禧海鸥大酒店二楼海纳厅 召开方式：现场结合网络 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 16 日 | | | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | 上海宏力达信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海宏力达信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为上海宏力 达信息技术股份有限公司（以下简称"宏力达"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对宏力达使用部分闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金的情况 根据中国证监会于2020年9月8日核发的"证监许可[2020]2129号"《关于同意上海宏 力达信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次向社会公众发 行人民币普通股2,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币88.23元， 募集资金总额人民币220,575.00万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 公司现任独立董事陈康华先生自 2017 年 10 月 15 日起担任公司独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的有 关规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此陈康华先生的任期即将届满，向 公司董事会提交了书面申请，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，离任后 不再担任公司任何职务。拟聘任魏云珠女士担任公司独立董事。上述拟聘任独立 董事任期自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届 满时止。 魏云珠女士已取得独立董事资格证书。魏云珠女士未持有公司股份，与公司 控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任 董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不 存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行 人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。 上海宏力达信息技术股份有限公司 第三届董事会提名委 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人魏云珠，已充分了解并同意由提名人上海宏力达信息技术股 份有限公司董事会提名为上海宏力达信息技术股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任上海宏力达信息技术股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职 ...

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2023-033 上海宏力达信息技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《宏力达关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-030）。 （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称为"公司"）第三届监事会第十 次会议于 2023 年 9 月 27 日以现场结合通讯的形式召开，本次会议已依照《公司 章程》于 2023 年 9 月 22 日发出通知，会议由监事会主席于义广先生召集和主持， 会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，一致形成以下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司本 ...

上海宏力达信息技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关规定及《上海宏力达信息技术股份有限公司章程》的有关要 求,作为上海宏力达信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,秉持实事求是的原则,就公司第三 届董事会第十二次会议的相关事项发表如下独立意见: 一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 独立董事认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符 合《上市公司监管指引第 2 号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件以及公司募集资金管理制度等相关规定,不存在变相改变募集 资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用 效率,符合公司和全体股东的利益。 综上,公司独立董事同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 事项。 二、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 独立董事认为 ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补 选独立董事的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2023-034 魏云珠女士已取得独立董事资格证书。截至本公告披露日，魏云珠女士未持 有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其 他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司 章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚 在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情 形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职 资格。 上述董事会独立董事候选人经 20 ...

网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 16 日 证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2023-035 上海宏力达信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：上海市长宁区延安西路 2588 号上海千禧海鸥大酒店二楼海纳厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年10月16日 本次股东大会采用的网络投 ...

一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 8 日出具的《关于同意上海宏 力达信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 2129 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,500.00 万股，每股发行价格 为人民币 88.23 元，募集资金总额为人民币 220,575.00 万元；扣除发行费用后实 际募集资金净额为人民币 206,630.49 万元。上述资金已全部到位，大信会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并 于 2020 年 9 月 30 日出具了大信验字[2020]第 28-00007 号《验资报告》。 二、募集资金投资项目情况 上海宏力达信息技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日分别召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过 了《关于部分募投项目延期 ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年半年度业绩说明会） 证券简称：宏力达 证券代码：688330 | |  公司现场接待  电话接待 | | --- | --- | | 投 资 者 关 系 |  其他场所接待  公开说明会 | | 活动类别 | 定期报告说明会  业绩说明会  | | |  重要公告说明会 | | |  其他（ ） | | 参 与 单 位 名 | | | 称 及 人 员 姓 | 通过线上方式参与公司 2023 年半年度业绩说明会的投资者 | | 名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 25 日 15:30-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | 公 司 接 待 人 | 董事长章辉、董事兼总经理冷春田、独立董事龚涛、董事会秘 | | 员姓名 | 书宫文静、财务总监张占 | | 投 资 者 关 系 | 1.请问公司营收同比减少的原因是？未来的业绩增长点在哪？ | | 活 动 主 要 内 | 答:尊敬的投资者您好，公司营业收入同比减少的主要原因系 | | 容介绍 | 行业市场竞争加剧 ...