本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2025-012 上海宏力达信息技术股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.40 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户 中的股份发生变动的，拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配金额， 并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板 股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配预案的内容 （一）利润分配预案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海宏力达信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2025-010 上海宏力达信息技术股份有限公司 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 关于2025年限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月19日召开第三届董事会第二十一次 会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及 其摘要的议案》等议案，并于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公 告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司信息披露管理办法》等 有关法律、法规和规范性文件以及公司相关内部保密制度的规定，公司对2025年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必 要登记。 根据《管理 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海宏力达信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海宏力达信息技术股份有限公司 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 4 月 9 日召开，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出 席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东会规则》和《上海宏力达信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集 人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。 法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律 责任。 1 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 1、公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于 2025 年 3 月 2 ...

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2025-009 上海宏力达信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 4 月 9 日 （二）股东大会召开的地点：上海市长宁区延安西路 2588 号上海千禧海鸥 大酒店二楼海纳厅 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 74 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 84,311,861 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 84,311,861 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.7881 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.7881 | ...

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2025-010 上海宏力达信息技术股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、核查的范围及程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、本公司向中登上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进 行了查询确认，并由中登上海分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查 询证明》和《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日 召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案， 并于 2025 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公 告。 根据《上市公司股权 ...

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2025-008 上海宏力达信息技术股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日 召开了第三届董事会第二十一次会议以及第三届监事会第十八次会议，会议审议 通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有 关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示， 公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见 如下： 一、公示情况 截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本激励计划本次拟首次授予激 励对象名单提出的任何异议。 二、监事会核查意见 根据《管理办 ...

东大会会议材料 司 2025 年第一次临时股 （股票简称：宏力达 股票代码：688330） 上海宏力达信息技术股份有限公 上海宏力达信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 上海宏力达信息技术股份有限公司 会议材料 目 录 议案一：关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 ...... 5 议案二：关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 ...... 6 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相 上海宏力达信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 上海宏力达信息技术股份有限公司 召开时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）14:30 召开地点：上海市长宁区延安西路 2588 号上海千禧海鸥大酒店二楼海纳厅 召开方式：现场结合网络 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 9 日至 2025 年 4 月 9 日 序号 议案名称 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2025-008 一、公示情况 1、公司于 2025 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《宏力达 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）及其摘要、《宏力达 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》 （以下简称"《激励对象名单》"）等公告。 2、公司于 2025 年 3 月 20 日至 2025 年 3 月 29 日在公司内部对拟首次授予 激励对象的姓名及职务进行了公示，公示期为 10 天，在公示期间公司员工可通 过书面或口头形式向公司监事会反馈意见。 截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本激励计划本次拟首次授予激 励对象名单提出的任何异议。 1 二、监事会核查意见 根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，公司监事会对《激励对 象名单》进行了核查，并发表核查意见如下： 上海宏力达信息技术股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 上海宏力达信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 （股票简称：宏力达 股票代码：688330） 2025 年 4 月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一：关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 5 | | | 议案二：关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 6 | | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相 | | | | 关事宜的议案 | 7 | 上海宏力达信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 上海宏力达信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 召开时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）14:30 召开地点：上海市长宁区延安西路 2588 ...

上海宏力达信息技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 1 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时 公司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司 股票累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。 2、本激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持股 5% 以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 上海宏力达信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 序号 姓名 | | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总数 | 占本激励计 划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 的比例 | 日公司股本 总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 江咏 | 中国 | 副董事长 | 1 ...